浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議
通知于2018年3月26日以電子郵件或電話的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2018年4
月4日以通訊方式召開，會(huì)議由曹建偉董事長主持，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事
9人，會(huì)議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事
審議，通過如下決議：
一、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于使用募集資金增資控
股子公司的議案》；
同意公司使用非公開發(fā)行募集資金 12,000 萬元增資控股子公司內(nèi)蒙古晶環(huán)
電子材料有限公司（以下簡稱“晶環(huán)電子”）,用于實(shí)施“年產(chǎn) 2500 萬 mm 藍(lán)寶石
晶棒生產(chǎn)項(xiàng)目”。獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
《關(guān)于使用募集資金增資控股子公司實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》及獨(dú)立董事意見
詳見 2018 年 4 月 4 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，通過了《關(guān)于設(shè)立募集資金專項(xiàng)賬
戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》；
根據(jù)相關(guān)法律及《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司募集資
金管理制度》等有關(guān)規(guī)定，同意公司控股子公司晶環(huán)電子在商業(yè)銀行設(shè)立募集資
金專項(xiàng)賬戶，用于存管公司投入晶環(huán)電子的 12,000 萬元增資款。并授權(quán)公司董
事長與保薦機(jī)構(gòu)及商業(yè)銀行簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)手續(xù)。設(shè)立的募集資金
專項(xiàng)賬戶具體如下：
開戶名稱 開戶行 賬號
中國銀行股份有限公司
內(nèi)蒙古晶環(huán)電子材料有限公司
呼和浩特市金橋支行
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 4 日