浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
3、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018年3月30日（星期五）下午2：00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為
2018 年 3 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 3 月 29 日 15:00 至 2018 年 3 月 30 日 15:00 的
任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司會議室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一
號 2 號樓 7 樓。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會議主持人：公司董事長曹建偉先生。
會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議的出席情況
為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的
參與度，根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場中小投資者合法權(quán)益保護(hù)
工作的意見》（國辦發(fā)〔2013〕110 號）文件精神和《公司章程》的規(guī)定，本次
股東大會采用中小投資者單獨(dú)計票。中小投資者標(biāo)準(zhǔn)按《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》17.1 條關(guān)于社會公眾股東的規(guī)定執(zhí)行。
1、出席本次股東大會的股東及股東代表共 41 人，代表股份數(shù)量 576,795,193
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 58.56%。
2、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 15 人，代表股份數(shù)量 572,148,905 股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 58.09%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 26 人，代表股份
數(shù)量 4,646,288 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.47%；委托獨(dú)立董事投票的股
東共 0 人，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為 0 股，占公司總股本的 0 %。
3、參加本次會議的中小投資者共計 31 人，代表股份數(shù)量 17,126,488 股，占
公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 1.74%。
4、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員、國浩律師（杭州）事務(wù)所律師等參加
了會議。
三、議案的審議和表決情況
（一）以特別決議，審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》
表決結(jié)果為：同意 570,425,088 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.97%；
反對 155,600 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.03 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意16,970,888股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的99.09%；反對155,600股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股
份總數(shù)的0.91%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
出席本次會議的朱亮先生、張俊先生、陸曉雯女士合計6,214,505股已對本議
案回避表決。
（二）以特別決議，審議通過《關(guān)于制定的議案》
表決結(jié)果為：同意 570,425,088 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.97%；
反對 155,600 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.03 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意16,970,888股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的99.09%；反對155,600股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股
份總數(shù)的0.91%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
出席本次會議的朱亮先生、張俊先生、陸曉雯女士合計6,214,505股已對本議
案回避表決。
（三）以特別決議，審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性
股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果為：同意 570,425,088 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.97%；
反對 155,600 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.03 %；棄權(quán) 0 股，占出席會
議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。該議案表決通過。
其中中小投資者表決情況為：同意16,970,888股，占出席會議中小股東持有
表決權(quán)股份總數(shù)的99.09%；反對155,600股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股
份總數(shù)的0.91%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
出席本次會議的朱亮先生、張俊先生、陸曉雯女士合計6,214,505股已對本議
案回避表決。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（杭州）事務(wù)所律師到會見證本次股東大會，并出具了法律意見，
認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集
人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、
《治理準(zhǔn)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、公司2018年第一次臨時股東大會決議；
2、法律意見書；
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 31 日