股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2018-018
深圳市超頻三科技股份有限公司
關于公司 2017 年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2018 年 3
月 11 日收到公司控股股東及實際控制人杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生提交
的《關于對公司 2017 年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的提議及承諾》，。
為充分保護廣大投資者的利益，保證信息披露的及時性和公平性，公司于 2018
年 3 月 12 日發(fā)布《關于 2017 年度利潤分配及公積金轉增股本預案的預披露公
告 》， 具 體 內 容 詳 見 刊 登 在 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
公司于 2018 年 3 月 27 日召開第二屆董事會第四次會議審議通過《關于公司
2017 年度利潤分配預案的議案》，本議案尚需提交公司 2017 年年度股東大會審
議。公司獨立董事對本次利潤分配預案發(fā)表了明確同意的獨立意見?，F(xiàn)將該預案
的基本情況公告如下：
一、利潤分配及資本公積金轉增股本預案的基本情況
1、利潤分配及資本公積金轉增股本預案的具體內容
提議人：控股股東及實際控制人杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生
提議理由： 鑒于公司當前經營情況穩(wěn)定，未來發(fā)展前景廣闊，資本公積金充足，
為優(yōu)化公司股本結構、增強股票流動性，并充分考慮中小投資者的利益和合理訴
求，體現(xiàn)公司積極回報股東的原則，適應公司未來經營發(fā)展的需要，在符合相關
法律法規(guī)和結合《公司章程》中關于分紅政策的規(guī)定、保證公司正常運營和長遠
發(fā)展并考慮公司的資金情況及投資計劃前提下，提出以下 2017 年度利潤分配及
資本公積轉增股本預案。
送紅股（股） 派息（元） 公積金轉增股本（股）
每十股 0 1
分配總額 擬以截止 2017 年 12 月 31 日的公司總股本 122,955,000 股為基數(shù)，
向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1 元（含稅），合計派發(fā)
現(xiàn)金 12,295,500 元（含稅）；同時，以資本公積金向全體股東每
10 股轉增 8 股，共計轉增 98,364,000 股，轉增后公司總股本將增
加至 221,319,000 股。
提示 1、董事會審議利潤分配及資本公積金轉增股本預案后股本發(fā)生變
動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。
2、實際派息金額應遵守公司利潤分配政策但不能低于本議案金
額。
2、利潤分配及資本公積金轉增股本預案的合法性和合規(guī)性
本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合《公司法》、《企業(yè)會計準則》、
中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》、中國證監(jiān)會
《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等制度關于
利潤分配的相關規(guī)定，與公司實際情況相匹配，充分考慮了對廣大投資者的合理
投資回報，有利于與全體股東分享公司成長的經營成果，資本公積金轉增股本有
利于擴大公司股本規(guī)模，增強公司股票流動性，優(yōu)化公司股本結構。該利潤分配
預案合法、合規(guī)、合理、可行。
3 、利潤分配及資本公積金轉增股本預案與公司成長性的匹配情況
鑒于公司持續(xù)、穩(wěn)健的盈利能力和良好的財務狀況，并結合公司未來的發(fā)展
前景，預案在保障公司正常經營和長遠發(fā)展的前提下，更好地兼顧了股東的即期
利益和長遠利益，體現(xiàn)了公司積極回報股東、與全體股東分享公司成長的經營成
果的原則，適應公司未來經營發(fā)展的需要，上述現(xiàn)金分紅不會造成公司流動資金
短缺，以資本公積金轉增股本，有利于擴大公司股本規(guī)模，增強公司股票流動性，
符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預期。
綜上，本次利潤分配預案，符合公司的業(yè)務發(fā)展現(xiàn)狀，有利于回報公司股東，
增強股東對公司的發(fā)展信心，提升公司股票的流動性，不會影響公司正常生產經
營和發(fā)展，符合公司利潤分配政策，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》
的相關規(guī)定。
二、提議人、5%以上股東及董監(jiān)高持股變動情況及未來減持計劃
1、在本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露前持股變動情況
截至本利潤分配預案披露前 6 個月內，公司控股股東及實際控制人、持股 5%
以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員的持股變動情況如下：
姓名 職務 變動日期 變動股數(shù)（股） 變動方式
戴永祥 副總經理 2017 年 12 月 11 日 100,000.00 參與股權激勵計劃
劉衛(wèi)紅 副總經理 2017 年 12 月 11 日 250,000.00 參與股權激勵計劃
王軍 副總經理、董事會秘書 2017 年 12 月 11 日 220,000.00 參與股權激勵計劃
雷金華 副總經理、財務總監(jiān) 2017 年 12 月 11 日 100,000.00 參與股權激勵計劃
除上述情況，其他提議人、持股 5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員無
持股變動的情況。
2、在本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露后減持計劃
自本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露之日起 6 個月內，提議人、
持股 5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在減持計劃。
三、相關風險提示
1、本次預案中的資本公積金轉增股本對公司凈資產收益率以及投資者持股
比例沒有實質性的影響。本次利潤分配及資本公積金轉增股本方案實施后，公司
總股本將發(fā)生變化，預計每股收益、每股凈資產等指標將相應攤薄。
2、自本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露之日起 6 個月內，存在
公司股票鎖定期將屆滿的情形。
擬上市流通股份數(shù)
解禁前持有限售股 擬上市流通股份 擬上市流通股份
股東名稱 量占公司總股本的 擬解禁日期
份數(shù)量（股） 數(shù)量（股） 股份性質
比例（%）
黃曉嫻 10,980,000.00 10,980,000.00 8.93% 首發(fā)限售股 2018/5/3
李光耀 4,050,000.00 4,050,000.00 3.29% 首發(fā)限售股 2018/5/3
戴永祥 2,800,000.00 2,700,000.00 2.20% 首發(fā)限售股 2018/5/3
（注：黃曉嫻女士為公司持股 5%以上股東，李光耀先生為公司董事、副總經
理，戴永祥先生為公司副總經理）
3、本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案尚需經公司股東大會審議批準
后確定最終方案，敬請廣大投資者注意投資風險。
四、其他相關說明
1、提議人、公司控股股東、實際控制人杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生
承諾在公司股東大會議審議上述利潤分配及資本公積金轉增股本預案時投贊成
票。
2、本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露前，公司嚴格控制內幕信
息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行保密和嚴禁內幕交易的告知義
務，提醒所有相關內幕信息知情人應嚴格遵守保密規(guī)定。
五、備查文件
1、第二屆董事會第四次會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第三次會議決議；
3、獨立董事關于第二屆董事會第四次會議相關事項的事前認可意見和獨立
意見。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 28 日