浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十四次
會議審議通過，決定于 2018 年 3 月 30 日（星期五）召開公司 2018 年第一次臨
時股東大會，本次股東大會的會議通知已于 2018 年 3 月 2 日公布在中國證監(jiān)會
指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上。本次股東大會將采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
表決方式，為方便公司股東行使表決權(quán)，完善本次股東大會的表決機(jī)制，現(xiàn)根據(jù)
中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，再次公告
提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：公司 2018 年第一次臨時股東大會；
2、股東大會的召集人：公司第三屆董事會；
3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司 2018 年第一次臨時股東大會召集程序符
合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會議召開時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 3 月 30 日（星期五）下午 2：00。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018
年 3 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系
統(tǒng)投票的具體時間為 2018 年 3 月 29 日 15:00 至 2018 年 3 月 30 日 15:00 的任意
時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票
（http://wltp.cninfo.com.cn）相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)
絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決
結(jié)果為準(zhǔn)。
為保護(hù)投資者利益，使公司股東充分行使權(quán)利，表達(dá)自己的意愿，公司全體
獨立董事一致同意由獨立董事楊鷹彪先生向公司全體股東征集本次股東大會擬
審議事項的投票權(quán)，有關(guān)征集投票權(quán)的時間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見 2018
年 3 月 2 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江晶盛機(jī)電
股份有限公司獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》。
6、股東大會股權(quán)登記日：2018 年 3 月 23 日（星期五）
7、會議出席對象：
（1）截至 2018 年 3 月 23 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可
以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司股
東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：公司會議室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一號 2 號樓
7 樓。
二、會議審議事項：
1、《關(guān)于及其摘要的議案》
2、關(guān)于制定的議案》
3、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議
案》
上述議案均屬于特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代表
人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十四次
會 議 審 議 通 過 ， 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2018 年 3 月 2 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：包含以下所有提案 √
關(guān)于《公司 2018 年限制性股票激勵計劃（草案）》
1.00 √
及其摘要的議案
關(guān)于制定《公司 2018 年限制性股票激勵計劃實施
2.00 √
考核管理辦法》的議案
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限制性股票激
3.00 √
勵計劃相關(guān)事宜的議案
四、會議登記、聯(lián)系方式等事項
1、登記方式
（1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證
明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、
加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦
理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《股東參會
登記表》（附件 2），以便登記確認(rèn)。傳真或信函在 2018 年 3 月 29 日 16:00 前送
達(dá)或傳真至公司董事會辦公室。
來信請寄：公司董事會辦公室，浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道創(chuàng)智一號 2 號
樓；（信封請注明“股東大會”字樣）。
（4）本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)。
2、登記時間：2018 年 3 月 26 日—29 日 9 :00-11: 30、13 :30-16: 00。
3、登記地點：公司董事會辦公室。
4、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：陸曉雯、陶煥軍 郵箱：jsjd@jsjd.cc
電話：0571-88317398 傳 真：0571-89900293
5、其他事項
（1）臨時提案請于會議召開前十天提交。
（2）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦
理簽到手續(xù)。
五、網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程詳見附件 1。
六、備查文件
深交所要求的其他文件。
特此通知。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會
2018 年 3 月 24 日
附件 1
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一． 網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼為“365316”，投票簡稱為“晶盛投票”。
2、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 3 月 30 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 3 月 29 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2018 年 3 月 30 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會股東參會登記表
姓名：
身份證號：
股東賬號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
電子郵箱：
聯(lián)系地址：
郵編：
是否本人參會：
備注：
附件 3：
股東代理人授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛機(jī)電股
份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會，并代表本人（本公司）對會議的各項
提案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票表決權(quán)，如沒有作出指示，代理人有權(quán)按
照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
（說明：請在對提案投票選擇時打“√”，但只能選擇其中一項，“同意”“反
對”“棄權(quán)”三個選擇項下都不打“√”視為棄權(quán)。若無明確指示，代理人可自行投
票。）
同 反 棄
提案 備注
意 對 權(quán)
提案名稱
編碼 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：包含以下所有提案 √
關(guān)于《公司 2018 年限制性股票激勵計
1.00 √
劃（草案）》及其摘要的議案
關(guān)于制定《公司 2018 年限制性股票激
2.00 √
勵計劃實施考核管理辦法》的議案
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理限
3.00 √
制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案
委托人姓名： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人委托持股數(shù)： 委托人股票賬號：
委托人委托股票性質(zhì)：
委托人簽名（簽字或蓋章）： 委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份證號碼：
受托日期： 年 月 日
注：1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
3、委托人應(yīng)完整、正確填寫全部事項，如因漏填或錯填導(dǎo)致授權(quán)委托事項
及/或受托人之權(quán)限無法確定的，該授權(quán)委托書或相應(yīng)的表決事項無效。