國民技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國民技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國民技術(shù)”）第三屆董事會第十
六次會議于 2017 年 3 月 28 日在深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號華中科技大學(xué)
產(chǎn)學(xué)研基地 A 座 7 層 710 會議室召開。會議通知于 2017 年 3 月 18 日以電子郵件并
電話通知的方式送達(dá)，本次會議應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加會議董事 7 人。本次會
議由董事長羅昭學(xué)先生主持，部分監(jiān)事、高管列席了本次會議。
本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會議決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
與會董事認(rèn)真審議了《2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，認(rèn)為報(bào)告真實(shí)、客觀地反映
了2016年度公司落實(shí)董事會各項(xiàng)決議，開展各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動的實(shí)際情況。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
2、審議通過《2016年度董事會工作報(bào)告》
《2016年度董事會工作報(bào)告》內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)同期披露的《2016年年度報(bào)告》之第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”、第九節(jié)
“公司治理”內(nèi)容。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事鄭斌先生、孟亞平女士、劉斌先生以及歷任獨(dú)立董事雷波濤
先生向董事會提交了獨(dú)立董事述職報(bào)告，并將在2016年度股東大會上述職。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2016年年度報(bào)告》、《獨(dú)立董事2016年度述職報(bào)告》。
3、審議通過《〈2016年年度報(bào)告〉及其摘要》
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2016年年度報(bào)告》和《2016年年度報(bào)告摘要》，以及中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披
露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)、《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》同期
披露的《2016年年度報(bào)告披露的提示性公告》。
4、審議通過《2016年度社會責(zé)任報(bào)告》
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2016年度社會責(zé)任報(bào)告》。
5、審議通過《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具標(biāo)
準(zhǔn)無保留意見。董事會認(rèn)為公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司2016
年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
6、審議通過《2016年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，本公司2016年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公
司股東的凈利潤101,207,345.09元，母公司2016年度凈利潤為65,435,955.79 元。根據(jù)
《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，按母公司當(dāng)年凈利潤的10%提取法定盈余
公積金即為6,543,595.58元，當(dāng)年可供分配利潤則為94,663,749.51元。截至2016年12
月31日，公司累計(jì)可供股東分配的利潤為337,395,313.08元。
2016年公司利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案為：以截止2016年12月31日公
司總股本56,364萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金紅利
1,127.28萬元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。
7、審議通過《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
8、審議通過《2016年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)安信證券對該議案發(fā)表了核
查意見，大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了審核報(bào)告。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2016年度募集資金實(shí)際存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)
立意見》、《募集資金存放與實(shí)際使用情況審核報(bào)告》、《安信證券股份有限公司關(guān)于
公司募集資金2016年度使用情況的專項(xiàng)核查意見》。
9、審議通過《2016年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
出具了鑒證報(bào)告。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的
《2016年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》、《獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《內(nèi)部控
制鑒證報(bào)告》。
10、審議通過《關(guān)于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
同意公司對2016年度相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備16,261,125.46元。董事會認(rèn)為
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司
2016年度財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營成果。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于2016年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》、《獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
11、審議通過《關(guān)于董事長2016年度績效薪酬的議案》
結(jié)合2016年度公司業(yè)績情況及董事長個(gè)人績效完成情況，董事會同意董事長
2016年度績效薪酬方案。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
關(guān)聯(lián)董事羅昭學(xué)先生回避表決。
本議案以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。
獨(dú)立意見詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披
露的《獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
12、審議通過《關(guān)于公司高級管理人員薪酬績效的議案》
根據(jù)公司業(yè)績完成情況以及公司高級管理人員崗位責(zé)任情況和個(gè)人績效完成情
況而確定，公司董事會同意關(guān)于公司高級管理人員薪酬績效方案。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
關(guān)聯(lián)董事孫迎彤先生、喻俊杰先生回避表決。
本議案以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
獨(dú)立意見詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披
露的《獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
13、審議通過《關(guān)于續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度
財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
公司董事會同意續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)
報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，同時(shí)提請股東大會授權(quán)董事會在60萬元以內(nèi)依審計(jì)工作
量與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定2017年度審計(jì)費(fèi)用。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。
獨(dú)立意見詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披
露的《獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
14、審議通過《關(guān)于回購注銷部分已授予限制性股票的議案》
由于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的5名激勵(lì)對象因個(gè)人原因離職，根據(jù)《限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃》，其已不具備激勵(lì)對象資格，公司董事會經(jīng)審議后同意回購注銷上述人
員已獲授但未解鎖的全部限制性股票合計(jì)24.7萬股，回購價(jià)格為授予價(jià)格7.9625元/
股。本次回購注銷完成后，激勵(lì)計(jì)劃剩余已獲授但未解鎖的限制性股票數(shù)量為
1,251.90萬股，授予對象為72人。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了意見，北京市金杜律師事務(wù)所出具了法律意見書。
關(guān)聯(lián)董事羅昭學(xué)先生、孫迎彤先生、喻俊杰先生回避表決。
本議案以4票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于回購注銷部分已授予限制性股票的公告》、 獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、 北
京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于公司回購注銷限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股份之法律意
見書》。
15、審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
為了滿足公司的日常經(jīng)營需要，公司將向中國民生銀行股份有限公司深圳高新
區(qū)支行、寧波銀行股份有限公司深圳分行、平安銀行股份有限公司福景支行、中國
建設(shè)銀行深圳分行華僑城支行、華夏銀行股份有限公司深圳福田支行、中國銀行股
份有限公司深圳分行分別申請人民幣1億元整、期限為1年的綜合授信額度。申請的
綜合授信業(yè)務(wù)品種包括短期流動資金貸款、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)、保
理、保函、開立信用證、進(jìn)出口押匯、打包放款、本外幣代付、并購貸款、訂單融
資、出口信用保險(xiǎn)項(xiàng)下融資等。最終的金額、期限、幣種、品種、用途等以銀行最
終審批結(jié)果為準(zhǔn)。
同時(shí)，授權(quán)公司總經(jīng)理孫迎彤先生或?qū)O迎彤先生授權(quán)的有權(quán)簽字人簽署與綜合
授信額度相關(guān)的法律合同及文件。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
16、審議通過《關(guān)于公司擬利用閑置自有資金和閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的
議案》
為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金和超募資金，增加公司收益，在
不影響公司正常經(jīng)營和公司超募項(xiàng)目建設(shè)的情況下，同意公司使用不超過100,000萬
元的閑置自有資金和不超過100,000萬元的閑置超募資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理。在上述
額度內(nèi)，資金可以滾動使用，投資期限自股東大會審議通過之日起兩年內(nèi)有效，并
同意授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)安信證券出具了專項(xiàng)核查意
見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于利用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品、利用閑置超募資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》、《獨(dú)
立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《安信證券股份有限公司關(guān)于公司使用閑置超募資
金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。
17、審議通過《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施方式、調(diào)整投資總額并將
剩余募集資金用于公司研發(fā)平臺運(yùn)行項(xiàng)目的議案》
公司募集資金投資項(xiàng)目“（32位高速）安全存儲芯片及解決方案技術(shù)改造項(xiàng)目”
中，原規(guī)劃在深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)或者其他IT企業(yè)較為集中的地段購置辦公
場所實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況并結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展情況，擬將辦公場地房屋購
置方式變更為房屋租賃方式，在上述實(shí)施方式變更的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展現(xiàn)
狀以及本項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況，將投資總額由原來的10,170.00萬元調(diào)整為9,064.60
萬元。同時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目賬戶的實(shí)際剩余情況，將剩余募集資金約1,648.73萬元（含
利息收入，以最終銀行結(jié)算金額為準(zhǔn)）用于公司研發(fā)平臺運(yùn)行項(xiàng)目。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)安信證券出具了專項(xiàng)核查意
見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施方式、調(diào)整投資總額并將剩余募集資金用于公司
研發(fā)平臺運(yùn)行項(xiàng)目的公告》、《募投項(xiàng)目剩余募集資金使用可行性報(bào)告》、《安信證券
股份有限公司關(guān)于公司部分募集資金投資項(xiàng)目變更實(shí)施方式、調(diào)整投資總額并將剩
余募集資金用于公司研發(fā)平臺運(yùn)行項(xiàng)目的核查意見》、《獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立
意見》。
18、審議通過《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任及補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》，獨(dú)立董事在同一家上市
公司的連任時(shí)間不得超過六年。獨(dú)立董事鄭斌先生自2011年4月7日至本次年度股東
大會召開日期擔(dān)任公司獨(dú)立董事已滿六年，任期屆滿離任，不再擔(dān)任第三屆董事會
獨(dú)立董事以及董事會薪酬與考核委員會召集人、審計(jì)委員會委員職務(wù)，也不在公司
擔(dān)任其他職務(wù)。
公司董事會對鄭斌先生在任職公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)工作和為公司發(fā)展做
出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
由于鄭斌先生離任導(dǎo)致董事會獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，根
據(jù)《公司章程》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，
鄭斌先生的離任將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此之前，鄭斌
先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其獨(dú)立董事職責(zé)。
為了保證公司董事會正常運(yùn)作，公司董事會提名王渝次先生為第三屆董事會獨(dú)
立董事候選人。王渝次先生為獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性應(yīng)經(jīng)深圳證券交
易所備案無異議后方可提交公司2016年度股東大會審議，任期自股東大會審議通過
之日起至第三屆董事會任期屆滿。
公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了意見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于獨(dú)立董事任期屆滿離任及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告》、《獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見》。
19、審議通過《關(guān)于高級管理人員職務(wù)調(diào)整的議案》
因個(gè)人身體原因，董事會同意關(guān)仕源先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，仍在公
司擔(dān)任其他職務(wù)。公司董事會對關(guān)仕源先生在任職公司副總經(jīng)理期間勤勉盡責(zé)工作
和為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
截止本公告披露日，關(guān)仕源先生持有公司股份728,600股，其承諾嚴(yán)格遵守深圳
證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范創(chuàng)業(yè)板上市公司
董事、監(jiān)事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知》等有關(guān)規(guī)定，在離任后半
年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人持有的公司股份。
獨(dú)立董事已對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
獨(dú)立意見詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披
露的《獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
20、審議通過《關(guān)于變更注冊資本、修訂并辦理工商變更登記的議
案》
根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》（2016年修訂）等有關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，對《公司章程》
的部分條款進(jìn)行了修訂：
修訂前 修訂后
第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定 第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成
成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。 立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。
公司由深圳市中興集成電路設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司整 公司由深圳市中興集成電路設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司整
體變更設(shè)立。 公司在深圳市市場監(jiān)督管理局注冊 體變更設(shè)立。 公司在深圳市市場監(jiān)督管理局注冊
登記，營業(yè)執(zhí)照號為：440301102991605。 登記，統(tǒng)一社會信用代碼為：914403007152844811。
第六條 公司注冊資本為人民幣 56,364 萬元。 第六條 公司注冊資本為人民幣 56,339.30 萬元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 56,364 萬股，均為普 第十九條 公司股份總數(shù)為 56,339.30 萬股，均為
通股。 普通股。
同時(shí)，公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會在限制性股票回購注銷登記完成后
及時(shí)辦理變更注冊資本、修訂《公司章程》及工商變更登記等相關(guān)事宜。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會審議。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《公
司章程（2017年3月）》、《公司章程修訂對照表》。
21、審議通過《關(guān)于會計(jì)估計(jì)變更的議案》
隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展，為利于參與市場競爭，公司采取了適度延長賬期等營銷策
略，使得應(yīng)收賬款的平均賬期延長。2016年以來，公司利用信息安全領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)
勢，積極拓展系統(tǒng)集成及相關(guān)解決方案業(yè)務(wù)，對應(yīng)收賬款的平均賬期也有一定拉長。
為更加客觀反映財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，考慮到公司業(yè)務(wù)發(fā)展及應(yīng)收款項(xiàng)的構(gòu)成，同
時(shí)參考同行業(yè)上市公司應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提比例，本著會計(jì)謹(jǐn)慎性原則，公司
擬調(diào)整應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例。
獨(dú)立董事已對該議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于會計(jì)估計(jì)變更的公告》、《獨(dú)立董事對相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
22、審議通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》
董事會同意聘任陳志生先生（簡歷附后）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘
書履行職責(zé)，任期自本次董事會會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于聘任證券事務(wù)代表的公告》。
23、審議通過《關(guān)于召開2016年度股東大會的議案》
公司決定于2017年4月20日（星期四）下午14:30在公司210會議室召開2016年度
股東大會。
本議案以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于召開2016年度股東大會的通知》。
三、備查文件
1、《國民技術(shù)股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二〇一七年三月二十八日
獨(dú)立董事候選人簡歷：
王渝次先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1953 年生，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)
博士。已取得獨(dú)立董事證書。曾任中共中央辦公廳信訪局副科長、科長，秘書局主
任科員、副處長、處長；中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室秘書組處長、秘書組副組長（副
廳級）、經(jīng)貿(mào)組巡視員；國務(wù)院信息化工作辦公室綜合組副組長（正局級）、國家信
息化專家委秘書長、網(wǎng)絡(luò)與信息安全組組長（正局級）；國家郵政局副局長；中央企
業(yè)專職外部董事。
王渝次先生未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公
司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過中國證監(jiān)會及其
他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，符合《公司法》和
《公司章程》規(guī)定的任職條件。
證券事務(wù)代表簡歷：
陳志生先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1987 年出生，中山大學(xué)金融學(xué)本
科、工商管理碩士在讀，已于 2013 年 12 月取得《董事會秘書資格證書》。2010 年
至 2016 年，先后任職于廣發(fā)證券股份有限公司深圳深南東路證券營業(yè)部、深圳翰宇
藥業(yè)股份有限公司證券管理部、深圳市京格建設(shè)股份有限公司證券事務(wù)部。2016 年
10 月加入公司，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。
陳志生先生個(gè)人未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司百
分之五以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不屬于
失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存
在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條規(guī)定的情形，不存
在《深圳證券交易所上市公司董事會秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》規(guī)定的不
得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形。