深圳市聚飛光電股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)深圳市聚飛光電股份有限
公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過，決定于 2018
年 5 月 15 日召開 2017 年度股東大會(huì)?，F(xiàn)將本次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過
《關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的議案》，決定召開 2017 年度股東大會(huì)，召集程
序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
3、會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 14：00
4、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號(hào)
本公司會(huì)議室。
5、會(huì)議表決方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表
決。
（1）現(xiàn)場投票：
包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的時(shí)限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易
系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 5 月 14 日－2018 年 5 月 15 日。其中，通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 5 月 15 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間為：2018 年 5 月 14 日 15:00 至 2018 年 5 月 15 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)
投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日 2018 年 5 月 9 日（星期三）下午交易結(jié)束后在中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以
書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的見證律師。
7、涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的
《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2014 年 9 月修訂）》的
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于的議案》；
2、《關(guān)于的議案》；
3、《關(guān)于 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》；
4、《關(guān)于的議案》；
5、《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
6、 關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的
議案》；
7、《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》；
8、《關(guān)于續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
9、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2018 年度薪酬方案的議案》；
10、《關(guān)于第四屆董事會(huì)董事津貼的議案》；
11、《關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》；
12、《關(guān)于 2017 年度計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》；
13、《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的議案》；
14、《關(guān)于公司的議案》；
15、《關(guān)于修訂的議案》；
16、《關(guān)于修訂的議案》；
17、《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保的議案》；
18、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆非獨(dú)立董事候選人的議案》；
18.01 選舉邢其彬先生為公司第四屆非獨(dú)立董事；
18.02 選舉高四清先生為公司第四屆非獨(dú)立董事；
18.03 選舉馬君顯先生為公司第四屆非獨(dú)立董事。
19、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆獨(dú)立董事候選人的議案》；
19.01 選舉張新華女士為公司第四屆獨(dú)立董事；
19.02 選舉錢可元先生為公司第四屆獨(dú)立董事。
20、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第四屆非職工監(jiān)事候選人的議案》；
20.01 選舉曹石麟先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事；
20.02 選舉周麗麗女士為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三
次會(huì)議審議通過，議案內(nèi)容詳見公司 2018 年 4 月 21 日刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
上述議案 15 為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上（含）同意。
議案 18、議案 19 和議案 20 采用累積投票方式選舉，議案 18 應(yīng)選舉非獨(dú)立
董事 3 名，議案 19 應(yīng)選舉獨(dú)立董事 2 名，議案 20 應(yīng)選舉非職工代表監(jiān)事 2 名。
其中，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議后，
股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。每項(xiàng)累積投票議案股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有
表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為
限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
100 總議案：以下除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于的議案》 √
2.00 《關(guān)于的議案》 √
3.00 《關(guān)于 2017 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》 √
4.00 《關(guān)于的議案》 √
《公司 2017 年度募集資金存放與使用情況的
5.00 √
專項(xiàng)報(bào)告》
《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2018 年
6.00 √
度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》
7.00 《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的議案》 √
《關(guān)于續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊
8.00 √
普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員 2018
9.00 √
年度薪酬方案的議案》
10.00 《關(guān)于第四屆董事會(huì)董事津貼的議案》 √
11.00 《關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》 √
12.00 《關(guān)于 2017 年度計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備的議案》 √
《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞
13.00 √
賬的議案》
《關(guān)于公司的議案》
15.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
16.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)
17.00 √
保的議案》
累積投票議案（采用等額選舉）
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆非獨(dú)立
18.00 應(yīng)選人數(shù) 3 人
董事候選人的議案》
選舉邢其彬先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立
18.01 √
董事
選舉高四清先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立
18.02 √
董事
選舉馬君顯先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立
18.03 √
董事
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四屆獨(dú)立董
19.00 應(yīng)選人數(shù) 2 人
事候選人的議案》
選舉張新華女士為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董
19.01 √
事
選舉錢可元先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董
19.02 √
事
《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第四屆非職工
20.00 應(yīng)選人數(shù) 2 人
監(jiān)事候選人的議案》
20.01 選舉曹石麟先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事 √
20.02 選舉周麗麗女士為第四屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事 √
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
1、登記時(shí)間：2018 年 5 月 10 日-11 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
2、登記方式：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定
代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東的股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、
法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，
代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法人股東股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件、授權(quán)委托書、法定代表人身份證明辦理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東
委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人
身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式辦理登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東
參會(huì)登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)，并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件。傳
真或信函須在 2018 年 5 月 11 日 17:00 前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室，信封
上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，不接受電話登記。
3、登記地點(diǎn)及信函送達(dá)地點(diǎn)：深圳市聚飛光電股份有限公司董事會(huì)辦公室
（深圳市龍崗區(qū)平湖街道鵝公嶺社區(qū)鵝嶺工業(yè)區(qū) 4 號(hào)），郵編：518111；傳真號(hào)
碼：0755-29646312。
4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)
前半小時(shí)到會(huì)場辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公
司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流
程見附件二。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：于芳
聯(lián)系電話：0755-29646311
傳真：0755-29646312
電子郵件：jfzq@jfled.com.cn
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)等費(fèi)用自理。
七、備查文件
《第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》、《第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決
議》。
附件一：第四屆董事會(huì)董事候選人簡歷、第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候
選人簡歷
附件二：《網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程》；
附件三：《股東參會(huì)登記表》；
附件四：《2017 年度股東大會(huì)授權(quán)委托書》。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 4 月 20 日
附件一：
第四屆董事會(huì)董事候選人簡歷
一、非獨(dú)立董事候選人簡歷
邢其彬先生，男，1965 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1989 年畢
業(yè)于北京郵電科學(xué)研究院電子與通訊專業(yè)畢業(yè)，獲得碩士學(xué)位。深圳市高層次專業(yè)人
才，2010 年 1 月獲得中國民營企業(yè)家協(xié)會(huì)頒發(fā)的“中國優(yōu)秀民營企業(yè)家”榮譽(yù)稱號(hào)。
曾在西安郵電第十研究所、深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司、中興通訊股份有限公司、
深圳市聚賢投資有限公司等單位任職，2005 年 9 月至 2009 年 3 月任深圳市聚飛光電
有限公司總經(jīng)理、董事。2009 年 3 月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司董事長、總
經(jīng)理。邢其彬先生持有公司 22.92%股份，是公司控股股東、實(shí)際控制人，與其它持有
公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中
國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
高四清先生，1964 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1990 年 7 月北
方交通大學(xué)通控系本科畢業(yè)。曾在深圳唯冠、中興通訊等單位任職。2011 年 9 月至
2014 年 2 月任深圳市聚飛光電股份有限公司銷售總監(jiān)、2014 年 3 月至今任深圳市聚
飛光電股份有限公司市場中心總經(jīng)理，2016 年 2 月至今任深圳市聚飛光電股份有限公
司董事。高四清先生目前持有公司股份 220,000 股，與其它持有公司 5%以上股份的股
東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
馬君顯先生，1961 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中國科學(xué)
院研究生院光學(xué)工程專業(yè)，博士學(xué)位。曾任解放軍測繪學(xué)院訓(xùn)練部助教、講師，現(xiàn)任
深圳大學(xué)信息工程學(xué)院教授，兼任深圳市通信學(xué)會(huì)理事長、電子科技大學(xué)兼職教授、
中科院微光學(xué)加工技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室客座研究員、深圳市瑞曜科技有限公司董事
長、東莞銘普光磁股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市眾鴻科技股份有限公司獨(dú)立董事。
2017 年 1 月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司董事。馬君顯先生未持有公司股份，
與公司控股股東、實(shí)際控制人、其它持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易
所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定
的情形。
二、獨(dú)立董事候選人簡歷
錢可元先生，男，1957年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于清華
大學(xué)電子工程系電子物理與器件專業(yè)，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師，研究員。1983年至1985
年任江南大學(xué)電子系教師；曾供職于無錫市郊區(qū)工業(yè)技術(shù)研究所開發(fā)部、航天科技康
惠半導(dǎo)體（惠州）有限公司、無錫市電子儀表工業(yè)公司和西門子真空開關(guān)管（無錫）
有限公司；2001年起先后任清華大學(xué)深圳研究生院科技處副處長、清華大學(xué)深圳研究
生院半導(dǎo)體照明實(shí)驗(yàn)室副主任；2010年6月至2015年6月任深圳市聯(lián)建光電股份有限公
司獨(dú)立董事；2017年9月至今任深圳市秋田微電子有限公司獨(dú)立董事；2018年1月至今
任東莞勤上股份有限公司獨(dú)立董事。2015年4月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司
獨(dú)立董事。錢可元先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
張新華女士，1968 年生，碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2006
年 10 月至 2009 年 7 月任深圳市運(yùn)發(fā)鵬城巴士有限公司財(cái)務(wù)部部長，2009 年 8 月起
2013 年 5 月任深圳市東部公共交通有限公司財(cái)務(wù)部部長，2013 年 5 月起至今任深圳
市運(yùn)發(fā)集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部部長，2016 年起任深圳市運(yùn)發(fā)集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)
總監(jiān)；2013 年 7 月至今兼任深圳日海通訊技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。2015 年 4 月
至今任深圳市聚飛光電股份有限公司獨(dú)立董事。張新華女士未持有公司股份，與持有
公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
曹石麟先生，1961年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1982年7月哈爾濱
工業(yè)大學(xué)半導(dǎo)體器件本科畢業(yè)。曾在香港興華半導(dǎo)體、中興通訊等單位任職。2005年
6月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司總經(jīng)理助理，2016年11月至今任深圳市聚飛
光電股份有限公司投資高級(jí)經(jīng)理，2017年2月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司監(jiān)
事會(huì)主席。曹石麟先生持有公司股份555,984股，與其它持有公司5%以上股份的股東、
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
第 3.2.3條所規(guī)定的情形。
周麗麗，女，1971 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士。1989-1994
年江西財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)學(xué)習(xí)，2001-2004 年獲北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士學(xué)位,2011-2014 年
獲吉林大學(xué)軟件工程碩士學(xué)位。2004 年至 2008 年，在中興通訊股份有限公司任財(cái)務(wù)
經(jīng)理，2008 年至今，任深圳市聚賢投資有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事。2015 年 4 月至今
任深圳市聚飛光電股份有限公司監(jiān)事。周麗麗女士持有公司股份 237,600 股，與其它
持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受
過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
附件二：
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365303；投票簡稱：聚飛投票。
2、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表
議案編碼 議案名稱 備注 表決意見
該列打 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
勾的欄
總議案 除累積投票議案外的所有議案
目可以
投票
非累積投票議案
《關(guān)于
1.00 √
的議案》
《關(guān)于
2.00 √
的議案》
《關(guān)于 2017 年年度報(bào)告全文及摘要
3.00 √
的議案》
《關(guān)于的
4.00 √
議案》
《公司 2017 年度募集資金存放與使
5.00 √
用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
6.00 及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況 √
的議案》
《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的議
7.00 √
案》
《關(guān)于續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事
8.00 務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 √
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理
9.00 √
人員 2018 年度薪酬方案的議案》
《關(guān)于第四屆董事會(huì)董事津貼的議
10.00 √
案》
《關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議
11.00 √
案》
《關(guān)于 2017 年度計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備
12.00 √
的議案》
《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
13.00 √
及核銷壞賬的議案》
《關(guān)于公司的議案》
15.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
《關(guān)于修訂的議
16.00 √
案》
《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)授
17.00 √
信提供擔(dān)保的議案》
累積投票
提案 18、19、20 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
提案
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四
18.00 應(yīng)選 3 人
屆非獨(dú)立董事候選人的議案》
選舉邢其彬先生為公司第四屆董事
18.01 √
會(huì)非獨(dú)立董事
選舉高四清先生為公司第四屆董事
18.02 √
會(huì)非獨(dú)立董事
選舉馬君顯先生為公司第四屆董事
18.03 √
會(huì)非獨(dú)立董事
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四
19.00 應(yīng)選 2 人
屆獨(dú)立董事候選人的議案》
選舉張新華女士為公司第四屆董事
19.01 √
會(huì)獨(dú)立董事
選舉錢可元先生為公司第四屆董事
19.02 √
會(huì)獨(dú)立董事
《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第四
20.00 應(yīng)選 2 人
屆非職工監(jiān)事候選人的議案》
選舉曹石麟先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非
20.01 √
職工監(jiān)事
選舉周麗麗女士為第四屆監(jiān)事會(huì)非
20.02 √
職工監(jiān)事
（2）填報(bào)表決意見。
本次股東大會(huì)，對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)；
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的
每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，視
為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
合計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
1）選舉非獨(dú)立董事（如提案 18.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）時(shí)，股東
所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)
不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
2）選舉獨(dú)立董事（如提案 19.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）時(shí)，股東所
擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 20.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）時(shí)，
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超
過其擁有的選舉票數(shù)。
4）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同
意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如
股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)
分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
5）對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 5 月 15 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 5 月 14 日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前
一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 5 月 15 日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3：
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定
時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件三：
股東參會(huì)登記表
股東名稱
法人股東法定代表
證件號(hào)碼
人姓名
股東賬號(hào) 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵 編
是否委托參會(huì) 代理人姓名
代理人證件號(hào)碼
發(fā)言意向及要點(diǎn)：
股東簽字（法人股東蓋章）：
附注：
1、如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄明確寫明您的發(fā)言
意向及要點(diǎn)，并注明所需要的時(shí)間。特別提示：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由公
司按登記情況統(tǒng)籌安排，公司不能保證所有填寫發(fā)言意向及要點(diǎn)的股東均能在本次股
東大會(huì)上發(fā)言。
2、股東參會(huì)登記表復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件四：
深圳市聚飛光電股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲委托 （身份證號(hào)碼： ）代表本人
參加深圳市聚飛光電股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照
本授權(quán)委托書的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
議案編碼 議案名稱 備注 表決意見
該列打 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
勾的欄
總議案 除累積投票議案外的所有議案
目可以
投票
《關(guān)于
1.00 √
的議案》
《關(guān)于
2.00 √
的議案》
《關(guān)于 2017 年年度報(bào)告全文及摘要
3.00 √
的議案》
《關(guān)于的
4.00 √
議案》
《公司 2017 年度募集資金存放與使
5.00 √
用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
6.00 及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況 √
的議案》
《關(guān)于 2017 年度利潤分配預(yù)案的議
7.00 √
案》
《關(guān)于續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事
8.00 務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 √
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
《關(guān)于公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理
9.00 √
人員 2018 年度薪酬方案的議案》
《關(guān)于第四屆董事會(huì)董事津貼的議
10.00 √
案》
《關(guān)于第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議
11.00 √
案》
《關(guān)于 2017 年度計(jì)提商譽(yù)減值準(zhǔn)備
12.00 √
的議案》
《關(guān)于 2017 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
13.00 √
及核銷壞賬的議案》
《關(guān)于公司的議案》
15.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
《關(guān)于修訂的議
16.00 √
案》
《關(guān)于為全資子公司向銀行申請(qǐng)授
17.00 √
信提供擔(dān)保的議案》
累積投票
提案 18、19、20 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
提案
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四
18.00 應(yīng)選 3 人
屆非獨(dú)立董事候選人的議案》
選舉邢其彬先生為公司第四屆董事
18.01 √
會(huì)非獨(dú)立董事
選舉高四清先生為公司第四屆董事
18.02 √
會(huì)非獨(dú)立董事
選舉馬君顯先生為公司第四屆董事
18.03 √
會(huì)非獨(dú)立董事
《關(guān)于公司董事會(huì)換屆并選舉第四
19.00 應(yīng)選 2 人
屆獨(dú)立董事候選人的議案》
19.01 選舉張新華女士為公司第四屆董事 √
會(huì)獨(dú)立董事
選舉錢可元先生為公司第四屆董事
19.02 √
會(huì)獨(dú)立董事
《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆并選舉第四
20.00 應(yīng)選 2 人
屆非職工監(jiān)事候選人的議案》
選舉曹石麟先生為第四屆監(jiān)事會(huì)非
20.01 √
職工監(jiān)事
選舉周麗麗女士為第四屆監(jiān)事會(huì)非
20.02 √
職工監(jiān)事
投票說明：
1、請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”，未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均
視為投票人放棄表決權(quán)，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果計(jì)為“棄權(quán)”。
2、授權(quán)委托書下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號(hào)碼（營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)：
本授權(quán)委托書有效期限至深圳市聚飛光電股份有限公司 2017 年度股東大會(huì)結(jié)束后即行終止。
委托日期： 年 月 日