深圳市聚飛光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《獨(dú)立董事制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
章制度的規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了公司第三屆董事會(huì)第二十
五次會(huì)議將審議的《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易
預(yù)計(jì)情況的議案》和《關(guān)于續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，本著實(shí)事求是的
原則，基于獨(dú)立判斷，現(xiàn)發(fā)表事前認(rèn)可如下：
一、關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的
事前認(rèn)可意見
我們認(rèn)真審核了日常性關(guān)聯(lián)交易發(fā)生的原因、定價(jià)依據(jù)等相關(guān)內(nèi)容，認(rèn)為所
涉及的關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際情況，屬正常商業(yè)行為，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
定價(jià)公允，公平合理，不存在損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東及中小股東利益的行為；
公司已建立了健全的內(nèi)控制度，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生
影響，我們同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
二、關(guān)于續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年
度審計(jì)機(jī)構(gòu)的事前認(rèn)可意見
關(guān)于董事會(huì)提議續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2018
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案，我們認(rèn)為：亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 具
有證券從業(yè)資格，為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中,恪盡職守,遵循獨(dú)立、客觀、公正
的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,較好地完成了審計(jì)工作,出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映公司的
財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，我們同意續(xù)聘亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普
通合伙)為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司董事會(huì)審議。
獨(dú)立董事： 錢可元 張新華
深圳市聚飛光電股份有限公司
2018 年 4 月 20 日