深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十四
次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“董事會(huì)”）于 2018 年 4 月 20 日分別以電子郵件、傳真等方
式向全體董事發(fā)出通知，并于 2018 年 4 月 26 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式召開(kāi)。
出席本次會(huì)議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過(guò)半數(shù)，符合《公司
法》及《公司章程》關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)的規(guī)定。
本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)丁孔賢先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以書(shū)
面投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
《公司 2018 年第一季度報(bào)告全文》；
公司《2018 年第一季度報(bào)告全文》詳見(jiàn)同日發(fā)布于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站上的公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2018年4月27日