深圳市聚飛光電股份有限公司
關(guān)于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市聚飛光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會董事任期
即將屆滿。為順利完成董事會的換屆選舉，公司董事會依據(jù)《公司法》、《證券
法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范化文件及《公
司章程》等有關(guān)規(guī)定，按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會換屆選舉，并于 2018 年 4
月 20 日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆
并選舉第四屆董事候選人的議案》。
經(jīng)公司董事會提名委員會進(jìn)行資格審核后，公司董事會提名邢其彬先生、
高四清先生、馬君顯先生、錢可元先生、張新華女士為公司第四屆董事會董事
候選人（簡歷詳見附件），其中錢可元先生、張新華女士為獨(dú)立董事候選人。
獨(dú)立董事對董事候選人的履歷資料、任職資格和提名程序進(jìn)行了審核并發(fā)
表了同意意見。認(rèn)為公司第四屆董事會董事候選人的任職資格、提名程序均符
合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
通過對上述候選人相關(guān)情況的審查，董事會未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第 147
條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形、以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且
禁入尚未解除的情況，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，亦不是失信被執(zhí)行人。上述候選人均具備擔(dān)任公司
董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的任職要求。2 名獨(dú)立董事候選人具備中國證監(jiān)
會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所獨(dú)立董
事備案辦法》等有關(guān)規(guī)定所要求的獨(dú)立性，不存在不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形，
均已取得獨(dú)立董事任職資格證書，具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的資格，符合擔(dān)任公
司獨(dú)立董事的任職要求。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，上述董事候選人將提交公司股東大
會，并采用累積投票制對候選人進(jìn)行逐項選舉表決，選舉產(chǎn)生 3 名非獨(dú)立董事、
2 名獨(dú)立董事，共同組成公司第四屆董事會。其中獨(dú)立董事候選人需報請深圳證
券交易所審核無異議后，提請股東大會選舉。
公司第四屆董事會成員任期自股東大會選舉通過之日起三年。為確保董事
會的正常運(yùn)作，在新一屆董事會董事就任前，公司第三屆董事會董事仍將繼續(xù)
按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行董事義務(wù)
和職責(zé)。公司第四屆董事會董事候選人中兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)總
計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。
特此公告。
深圳市聚飛光電股份有限公司
董事會
2018 年 4 月 20 日
附件：第四屆董事會董事候選人簡歷
附件：
第四屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨(dú)立董事候選人簡歷
邢其彬先生，男，1965 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1989
年畢業(yè)于北京郵電科學(xué)研究院電子與通訊專業(yè)畢業(yè)，獲得碩士學(xué)位。深圳市高
層次專業(yè)人才，2010 年 1 月獲得中國民營企業(yè)家協(xié)會頒發(fā)的“中國優(yōu)秀民營企
業(yè)家”榮譽(yù)稱號。曾在西安郵電第十研究所、深圳市中興新通訊設(shè)備有限公司、
中興通訊股份有限公司、深圳市聚賢投資有限公司等單位任職，2005 年 9 月至
2009 年 3 月任深圳市聚飛光電有限公司總經(jīng)理、董事。2009 年 3 月至今任深圳
市聚飛光電股份有限公司董事長、總經(jīng)理。邢其彬先生持有公司 22.92%股份，
是公司控股股東、實(shí)際控制人，與其它持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處
罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
高四清先生，1964 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1990 年 7
月北方交通大學(xué)通控系本科畢業(yè)。曾在深圳唯冠、中興通訊等單位任職。2011
年 9 月至 2014 年 2 月任深圳市聚飛光電股份有限公司銷售總監(jiān)、2014 年 3 月至
今任深圳市聚飛光電股份有限公司市場中心總經(jīng)理，2016 年 2 月至今任深圳市
聚飛光電股份有限公司董事。高四清先生目前持有公司股份 220,000 股，與其
它持有公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
馬君顯先生，1961 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于中
國科學(xué)院研究生院光學(xué)工程專業(yè)，博士學(xué)位。曾任解放軍測繪學(xué)院訓(xùn)練部助教、
講師，現(xiàn)任深圳大學(xué)信息工程學(xué)院教授，兼任深圳市通信學(xué)會理事長、電子科
技大學(xué)兼職教授、中科院微光學(xué)加工技術(shù)國家重點(diǎn)實(shí)驗室客座研究員、深圳市
瑞曜科技有限公司董事長、東莞銘普光磁股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市眾鴻
科技股份有限公司獨(dú)立董事。2017 年 1 月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司
董事。馬君顯先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其它持有
公司 5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未
受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
二、獨(dú)立董事候選人簡歷
錢可元先生，男，1957年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于
清華大學(xué)電子工程系電子物理與器件專業(yè)，碩士學(xué)位，高級工程師，研究員。
1983年至1985年任江南大學(xué)電子系教師；曾供職于無錫市郊區(qū)工業(yè)技術(shù)研究所
開發(fā)部、航天科技康惠半導(dǎo)體（惠州）有限公司、無錫市電子儀表工業(yè)公司和
西門子真空開關(guān)管（無錫）有限公司；2001年起先后任清華大學(xué)深圳研究生院
科技處副處長、清華大學(xué)深圳研究生院半導(dǎo)體照明實(shí)驗室副主任；2010年6月至
2015年6月任深圳市聯(lián)建光電股份有限公司獨(dú)立董事；2017年9月至今任深圳市
秋田微電子有限公司獨(dú)立董事；2018年1月至今任東莞勤上股份有限公司獨(dú)立董
事。2015年4月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司獨(dú)立董事。錢可元先生未持
有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第
3.2.3 條所規(guī)定的情形。
張新華女士，1968 年生，碩士，高級會計師，中國國籍，無境外永久居留
權(quán)。2006 年 10 月至 2009 年 7 月任深圳市運(yùn)發(fā)鵬城巴士有限公司財務(wù)部部長，
2009 年 8 月起 2013 年 5 月任深圳市東部公共交通有限公司財務(wù)部部長，2013
年 5 月起至今任深圳市運(yùn)發(fā)集團(tuán)股份有限公司財務(wù)部部長，2016 年起任深圳市
運(yùn)發(fā)集團(tuán)股份有限公司財務(wù)總監(jiān)；2013 年 7 月至今兼任深圳日海通訊技術(shù)股份
有限公司獨(dú)立董事。2015 年 4 月至今任深圳市聚飛光電股份有限公司獨(dú)立董事。
張新華女士未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其
他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。