深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次
會(huì)議于 2018 年 4 月 20 日向全體監(jiān)事發(fā)出通知，并于 2018 年 4 月 26 日在公司會(huì)
議室舉行。出席本次會(huì)議的監(jiān)事共 3 人，占公司全體監(jiān)事的 100%，符合《公司
法》及《公司章程》關(guān)于召開(kāi)監(jiān)事會(huì)的規(guī)定。
本次監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席茆勝先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以
書(shū)面投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
《公司 2018 年第一季度報(bào)告全文》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2018 年第一季度報(bào)告的編制和審核程序符合相
關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容能夠真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映公司 2018 年第一季
度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2018年4月27日