關(guān)于深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
募集資金年度存放與實際使用情況的
鑒 證 報 告
瑞華核字[2018] 48420016 號
目 錄
一、 鑒證報告 1-2
二、 關(guān)于募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告 3-6
三、 本所營業(yè)執(zhí)照及執(zhí)業(yè)許可證（復(fù)印件）
四、 簽字注冊會計師資格證書（復(fù)印件）
通訊地址：北京市東城區(qū)永定門西濱河路 8 號院 7 號樓中海地產(chǎn)廣場西塔 5-11 層
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
郵政編碼（Post Code）：100077
電話（Tel）：+86(10)88095588 傳真（Fax）：+86(10)88091199
關(guān)于深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
募集資金年度存放與實際使用情況的
鑒證報告
瑞華核字[2018]48420016 號
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司全體股東：
我們接受委托，對后附的深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)建光
電公司”）截至 2017 年 12 月 31 日止的《2017 年度募集資金存放與使用情況專
項報告》進行了鑒證工作。
按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管
理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 號：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》
等有關(guān)規(guī)定，編制《2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告》，提供真實、
合法、完整的實物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要
的其他證據(jù)，是聯(lián)建光電公司董事會的責(zé)任。我們的責(zé)任是在執(zhí)行鑒證工作的基
礎(chǔ)上，對《2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告》發(fā)表鑒證意見。
我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準(zhǔn)則第 3101 號——歷史財務(wù)信息
審計或?qū)忛喴酝獾蔫b證業(yè)務(wù)》的規(guī)定執(zhí)行了鑒證工作，該準(zhǔn)則要求我們遵守中國
注冊會計師職業(yè)道德守則，計劃和執(zhí)行鑒證工作以對《2017 年度募集資金存放
與使用情況專項報告》是否不存在重大錯報獲取合理保證。在執(zhí)行鑒證工作的過
程中，我們實施了檢查會計記錄、重新計算相關(guān)項目金額等我們認為必要的程序。
我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
我們認為，聯(lián)建光電公司截至 2017 年 12 月 31 日止的《2017 年度募集資
金存放與使用情況專項報告》在所有重大方面按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司
監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告
[2012]44 號）和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運作指引》、《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號：上市公司募
集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)規(guī)定編制。
本鑒證報告僅供深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 2017 年年度報告披露之目的
使用，不得用作任何其他目的。
瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師
中國北京
2018 年 4 月 27 日
彭 中
中國注冊會計師
任瑋星
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，本公司
將2017年度募集資金存放與使用情況專項報告如下：
一、募集資金基本情況
第一次購買資產(chǎn)募集配套資金項目
本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市聯(lián)建光電股份有限公司向何吉倫等
發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可［2014］395號)核準(zhǔn)，于2014年6月5
日在深圳證券交易所非公開發(fā)行人民幣普通股，發(fā)行數(shù)量16,393,442股，發(fā)行價為每股 15.86
元。經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的信會師報字[2014]第310370號驗資報告驗證，
本 次 發(fā) 行 股 票 共 募 集 股 款 人 民 幣 259,999,990.12 元 ， 扣 除 與 發(fā) 行 有 關(guān) 的 費 用 人 民 幣
2,500,000.00元 ，實際可使用募集資金人民幣257,499,990.12元。
配套融資項目向何大恩、黃允煒、樊麗菲、何曉波、王琦合計5名交易對方支付現(xiàn)金購買
分 時 傳 媒 股 權(quán) ， 計 劃 募 集 資 金 投 資 24,029.00 萬 元 ， 截 止 2014 年 12 月 31 日 已 累 計 投 入
24,029.00萬元。
配套融資項目計劃支付本次交易的中介機構(gòu)費用和包括差旅費在內(nèi)的交易費用1,971.00
萬元， 2014年度投入1,801.66萬元，2015年度投入41.00萬元，2016年度投入35.00萬元，
2017年度投入103.50萬元，截止2017年12月31日已累計投入1,981.16萬元。
2014年度募集資金專戶收到利息收入扣除手續(xù)費凈額人民幣75,844.68 元，2015年度募
集資金專戶收到利息收入扣除手續(xù)費凈額人民幣19,965.97元，2016年度募集資金專戶收到
利息收入扣除手續(xù)費凈額人民幣12,186.75元，2017年度募集資金專戶收到利息收入扣除手
續(xù)費凈額人民幣2,046.70元。
本募集資金專戶已于2017年10月25日注銷，剩余8,447.73元已轉(zhuǎn)入中國建設(shè)銀行股份有
限公司深圳西鄉(xiāng)大道支行賬戶44201018700052505886，剩余2.40元已轉(zhuǎn)入平安銀行深圳創(chuàng)
業(yè)路支行賬戶0282100575806。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告
二、募集資金存放和管理情況
(一)募集資金管理情況
為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者權(quán)益，本公司依照《中華人民共和國公司
法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定了《深圳市聯(lián)建光電股份
有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《募集資金管理制度》），《募集資金管理制度》經(jīng)本
公司2010年第四次臨時股東大會審議通過。
第一次購買資產(chǎn)募集配套資金項目
公司連同保薦機構(gòu)與中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳西鄉(xiāng)大道支行于2014年6月共同簽
署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
根據(jù)已簽訂的募集資金監(jiān)管協(xié)議，本公司一次或12個月內(nèi)累計從募集資金存款戶中支取
的金額超過人民幣1,000萬元的，本公司及銀行應(yīng)當(dāng)以書面形式知會保薦機構(gòu)，并提供專戶的
支出清單，同時經(jīng)本公司董事會授權(quán)，財務(wù)顧問主辦人可以根據(jù)需要隨時到開設(shè)募集資金專
戶的商業(yè)銀行查詢募集資金專戶資料。
(二)募集資金存放情況
截至2017年12月31日止，募集資金的存放情況列示如下： 金額單位：人民幣元
開戶行 賬號 初時存放金額 截止日余額 存款類型
購買資產(chǎn)募集配套資金
中國建設(shè)銀行股份有限公司
44201018700052503547 257,499,990.12 - 已注銷
深圳西鄉(xiāng)大道支行
合計 257,499,990.12 - 已注銷
三、2017 年度募集資金的實際使用情況
募集資金使用情況對照表詳見本報告附表 1。
四、變更募投項目的資金使用情況
本公司無變更募集資金投資項目的資金使用情況。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告
五、募集資金使用及披露中存在的問題
報告期內(nèi)，公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求和《公司章程》
《募集資金管理制度》的規(guī)定，使用募集資金，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整履行了相關(guān)信息
披露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。
六、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結(jié)論性意見
（無）
七、專項報告的批準(zhǔn)報出
本專項報告業(yè)經(jīng)公司董事會于 2018 年 4 月 27 日批準(zhǔn)報出。
附表 1：募集資金使用情況對照表
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司董事會
(加蓋公章)
2018年4月27日
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 2017 年度募集資金存放與使用情況專項報告
附表 1：
募集資金使用情況對照表
2017 年度
第一次購買資產(chǎn)募集配套資金項目
編制單位：深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 單位：人民幣萬元
募集資金總額 26,000.00
報告期投入募集資金總額 103.50
報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額 --
累計變更用途的募集資金總額 --
已累計投入募集資金總額 26,010.16
累計變更用途的募集資金總額比例 --
截至期末 截至期末 項目達到 項目可行性
承諾投資項目和超募資 是否已變更項目 募集資金承 調(diào)整后 本年度 本年度實現(xiàn)的 是否達到
累計投入金額 投入進度(%) 預(yù)定可使用 是否發(fā)生
金投向 (含部分變更) 諾投資總額 投資總額(1) 投入金額 效益 預(yù)計效益
(2) (4)＝(2)/(1) 狀態(tài)日期 重大變化
承諾投資項目
長期股權(quán)投資 否 24,029.00 24,029.00 0.00 24,029.00 100.00 不適用 不適用 不適用 否
配套融資交易費用 否 1,971.00 1,971.00 103.50 1,981.16 100.52 不適用 不適用 不適用 否
合計 26,000.00 26,000.00 103.50 26,010.16
未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況原因(分具體項目) 不適用
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 不適用
超募集資金的金額、用途及使用進展情況 不適用
募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用
募集資金投資項目實施方式調(diào)整情況 不適用
2014 年 7 月 19 日董事會公告：審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》。公司將以 4,469,903.80
募集資金投資項目 元募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司預(yù)先投入募集資金
先期投入及置換情況 投資項目的自籌資金進行了專項審核，出具了《募集資金置換專項審計報告》（信會師報字[2014]第 310410 號），公司獨
立董事、監(jiān)事會及公司保薦人華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司就本次置換事宜分別發(fā)表了書面同意的意見。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用
項目實施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因 不適用
本募集資金專戶已于 2017 年 10 月 25 日注銷，剩余 8447.73 元已轉(zhuǎn)入中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳西鄉(xiāng)大道支行賬戶
尚未使用的募集資金用途及去向
44201018700052505886，剩余 2.40 元已轉(zhuǎn)入平安銀行深圳創(chuàng)業(yè)路支行賬戶 0282100575806。
募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 不適用