證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-103
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第七次會議通
知于2017年10月16日以專人送達(dá)方式發(fā)出，會議于2017年10月25日下午在公司（江
門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號）會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，
實(shí)到3人，本次會議由賴志敏先生主持，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司
法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議并以書面表決方式通過以下議案：
1、審議通過《2017 年第三季度報告》
監(jiān)事會認(rèn)真審議了公司《2017 年第三季度報告》，經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會
編制和審核公司《2017 年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會
的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！?017 年第三季度報告》見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站。
審議結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2017年10月25日