三安光電股份有限公司
2017 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2018 年 5 月 18 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：福建省廈門(mén)市思明區(qū)呂嶺路 1721-1725 號(hào)公司一
樓會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,261,173,675
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
55.4423
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,會(huì)議由董事長(zhǎng)林志強(qiáng)先生主持，會(huì)議的召
集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事任凱先生及獨(dú)立董事孫燕紅女士因工作
原因未能出席本次會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事余鋒先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、 公司董事會(huì)秘書(shū)和公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：審議公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 2,259,530,855 99.9273 11,100 0.0004 1,631,720 0.0723
2、議案名稱：審議公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 2,259,527,955 99.9272 14,000 0.0006 1,631,720 0.0722
3、議案名稱：審議公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 2,259,532,255 99.9274 9,700 0.0004 1,631,720 0.0722
4、議案名稱：審議公司 2017 年度利潤(rùn)分配方案的議案；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 2,258,504,035 99.8819 1,087,900 0.0481 1,581,740 0.0700
5、議案名稱：審議公司獨(dú)立董事 2017 年度述職報(bào)告的議案；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 2,259,520,055 99.9268 21,900 0.0009 1,631,720 0.0723
6、議案名稱：審議公司 2017 年年度報(bào)告摘要及全文的議案；
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 2,259,520,055 99.9268 9,700 0.0004 1,643,920 0.0728
7、議案名稱：審議續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及薪酬的議案。
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 2,257,153,926 99.8222 2,384,529 0.1054 1,635,220 0.0724
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 審議公司 2017 年度利潤(rùn)分配方 254,388,333 98.9614 1,087,900 0.4232 1,581,740 0.6154
案的議案
2 審議續(xù)聘公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和 253,038,224 98.4362 2,384,529 0.9276 1,635,220 0.6362
內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)及薪酬的議案
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：湖北正信律師事務(wù)所
律師：答邦彪、張紅
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
三安光電本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和三安光電《公司
章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效，會(huì)議表決程序、表決
結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
三安光電股份有限公司
2018 年 5 月 19 日