蘇州固锝電子股份有限公司第六屆董事會
第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或重大遺漏。
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議于2018年3
月18日以電話、傳真和專人送達(dá)的方式發(fā)出會議通知，并于2018年3月28日上午在蘇州高新
區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司會議室召開，本次會議應(yīng)到董事7人，實
到董事6人。公司獨立董事尉洪朝先生因工作原因，未能親自出席本次會議，委托獨立董事
管亞梅女士代為出席并簽署會議決議等相關(guān)文件。會議符合《公司法》和《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳念博先生主持，經(jīng)與會董事審議并以投票表決的方式，一致通
過了如下議案：
一、會議以7 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2017年度
總經(jīng)理工作報告的議案》；
二、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2017年
度董事會工作報告的議案》；并同意將本議案提交公司2017年年度股東大會審議、確認(rèn)。
三、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2017年
度財務(wù)決算報告的議案》確認(rèn)：截止2017年12月31日，公司合并報表：資產(chǎn)總額為
1,981,009,691.48元，負(fù)債總額為354,621,941.88元，股東權(quán)益合計1,626,387,749.60元，
2017年度實現(xiàn)營業(yè)收入1,854,591,461.11元，歸屬于母公司所有者的凈利潤
104,696,977.01元。本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議、確認(rèn)。
四、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2017年
度利潤分配預(yù)案的議案》；
經(jīng)審計，2017 年度母公司實現(xiàn)凈利潤為 54,671,197.20 元；加年初的未分配利潤
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426,564,733.74 元；減去按照公司 2017 年實現(xiàn)的凈利潤提取 10% 法定盈余公積金
5,467,119.72 元；減去 2017 年已對所有者的分配 24,023,059.07 元，本年度可以用于股
東分配的未分配利潤為 451,745,752.15 元。
公司擬按 2017 年末總股本 727,971,487 股為基數(shù)，按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.30 元 (含
稅)，共計 21,839,144.61 元,尚余 429,906,607.54 元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。本議案尚需提交公司
2017 年年度股東大會審議、確認(rèn)。
五、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司 2017
年度財務(wù)處理事項的議案》。
六、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于募集資金2017
年度使用與存放的專項說明的議案》；并同意將該議案提交公司2017年度股東大會審議、
確認(rèn)。
《蘇州固锝電子股份有限公司董事會關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告》及立信
會計事務(wù)所出具的信會師報字（2018）第ZA10942號《募集資金年度使用情況專項審核報告》
全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） ，《蘇州固锝電子股份有限公司
董事會關(guān)于募集資金年度使用情況的專項報告》刊登在2018年3月30日《證券時報》，供
投資者查閱。
《中泰證券股份有限公司關(guān)于蘇州固锝電子股份有限公司2017年度募集資金存放與
使用情況的專項核查意見》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） ，供投資
者查閱。
七、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2017年
度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》；公司監(jiān)事會和獨立董事對內(nèi)部控制自我評價報告發(fā)表
的意見，內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
八、會議以4票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于確認(rèn)公司2017
年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》，董事吳念博先生、滕有西先生、吳炆皜先生作為關(guān)聯(lián)董
事，回避了表決。
九、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2017年
度研發(fā)費用及投入事項的議案》，同意將2017年度發(fā)生的36,115,855.07元技術(shù)開發(fā)費計
入當(dāng)期損益。
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十、會議以4票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2018年
度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》，董事吳念博先生、滕有西先生、吳炆皜先生作為關(guān)聯(lián)
董事，回避了表決。
《蘇州固锝電子股份有限公司2018年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的公告》全文刊登于巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及2018年3月30日《證券時報》，供投資者查閱。
本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議、確認(rèn)。
十一、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2018
年生產(chǎn)經(jīng)營計劃的議案》。
十二、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2018
年向銀行授信總量及授權(quán)的議案》，同意公司2018年向中信銀行蘇州分行、浙商銀行蘇州
分行、中國銀行蘇州分行、農(nóng)業(yè)銀行蘇州新區(qū)支行、交通銀行蘇州新區(qū)支行、建設(shè)銀行蘇
州新區(qū)支行、工商銀行蘇州新區(qū)支行、浦東發(fā)展銀行新區(qū)支行、其他商業(yè)銀行申請額度共
計約62000萬元，是否使用上述銀行授信額度，視公司生產(chǎn)經(jīng)營需要決定，并授權(quán)董事長
簽署相關(guān)的融資合同或文件，并同意將該議案提交公司2017年年度股東大會審議、確認(rèn)。
十三、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于續(xù)聘立信
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2018年度審計機構(gòu)的議案》。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議、確認(rèn)。
十四、會議以7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2017
年年度報告全文及摘要的議案》；認(rèn)為年度報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并同意將該報告提交公司2017年年度股東大會審議、確
認(rèn)。
《蘇州固锝電子股份有限公司2017年年度報告全文》及《蘇州固锝電子股份有限公司
2017 年 年 度 報 告 摘 要 》 詳 細(xì) 內(nèi) 容 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn），《蘇州固锝電子股份有限公司2017年年度報告摘要》刊
登在2018年3月30日《證券時報》，供投資者查閱。
十五、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于蘇州固锝
電子股份有限公司2017年度社會責(zé)任報告的議案》。
《蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年度社會責(zé)任報告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)
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（http://www.cninfo.com.cn） ，供投資者查閱。
十六、會議以 7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于使用自有資金購
買銀行理財產(chǎn)品的議案》。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議、確認(rèn)。
十七、會議以7票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《修訂
的議案》。
《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于修訂的公告》全文刊登在2018年3月30
日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議、確認(rèn)。
十八、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)
售匯業(yè)務(wù)、人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)和外匯掉期業(yè)務(wù)的議案》。
《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)和外匯掉期業(yè)務(wù)的議案》全
文刊登在2018年3月30日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資
者查閱。
本議案需提交公司2017年年度股東大會審議、確認(rèn)。
十九、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于會計政策變
更的議案》?！短K州固锝電子股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》全文刊登在2018年3
月30日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
二十、會議以7票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2017
年年度股東大會通知的議案》。決議于2018年4月20日召開公司2017年年度股東大會，審議
董事會、監(jiān)事會提交的相關(guān)議案。
《蘇州固锝電子股份有限公司關(guān)于召開公司2017年年度股東大會的通知公告》全文刊
登在2018年3月30日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查
閱。
特此公告！
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二○一八年三月三十日
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