福建福日電子股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程 》部分條款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。
為進一步建立健全公司管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《上
市公司股東大會規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于
進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定并結(jié)合公
司實際情況，公司擬對《福建福日電子股份有限公司章程》部分條款作如下修訂：
修訂前的條款 修訂后的條款
第八十三條 公司董事候選人、股東代表 第八十三條 公司非獨立董事候選人、
監(jiān)事候選人由單獨或者合計持有公司 10%以上 股東代表監(jiān)事候選人由單獨或者合計持有公司
股份的股東提名，且董事候選人的提名以董事 3%以上股份的股東提名；獨立董事候選人由單
會決議形式、監(jiān)事候選人的提名以監(jiān)事會決議 獨或者合并持有公司 1%以上股份的股東、董事
形式提交股東大會表決。 會、監(jiān)事會提名,且董事候選人的提名以董事會
決議形式、監(jiān)事候選人的提名以監(jiān)事會決議形
式提交股東大會表決。
第一百六十二條 第一百六十二條
（二）利潤分配政策： （二）利潤分配政策：
4、公司現(xiàn)金分紅條件：公司當年實現(xiàn)盈 4、公司現(xiàn)金分紅條件：
利，且彌補以前年度虧損和依法提取公積金后， （1）歸屬于上市公司股東的凈利潤為正，
累計未分配利潤為正值，且審計機構(gòu)對公司的 且彌補以前年度虧損和依法提取公積金后，累
該年度財務(wù)報告出具無保留意見的審計報告， 計未分配利潤為正。
公司優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。 （2）審計機構(gòu)對公司的該年度財務(wù)報告出
具無保留意見的審計報告。
（3）公司現(xiàn)金流滿足公司持續(xù)經(jīng)營，且公
司無重大投資計劃或重大資金支出（募集資金
投資項目除外）。
5、現(xiàn)金分紅最低金額或比例：公司的利潤 上述重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出事項是
分配應(yīng)重視對股東的合理投資回報，同時兼顧 指以下情形之一：（1）公司未來十二個月內(nèi)擬
公司的實際經(jīng)營情況及公司的遠期戰(zhàn)略發(fā)展目 對外投資（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險投
標。在公司盈利、現(xiàn)金流滿足公司持續(xù)經(jīng)營、 資等）、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)（指機器設(shè)備、房
長期發(fā)展和投資計劃的前提下，如公司無重大 屋建筑物、土地使用權(quán)等有形或無形的資產(chǎn)）
投資計劃或重大資金支出等事項（募集資金投
累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資
資項目除外）發(fā)生，公司應(yīng)當采取現(xiàn)金方式分
產(chǎn)的 30%；（2）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資
配股利，公司每年現(xiàn)金分紅比例不少于當年實
（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險投資等）、收
現(xiàn)的可供分配利潤的 10%。
購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)（指機器設(shè)備、房屋建筑物、
上述重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出事項是
土地使用權(quán)等有形或無形的資產(chǎn)）累計支出達
指以下情形之一：（1）公司未來十二個月內(nèi)擬
到或超過公司最近一次經(jīng)審計資產(chǎn)總額的 20%。
對外投資（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險投
5、現(xiàn)金分紅最低金額或比例：公司現(xiàn)金分
資等）、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)（指機器設(shè)備、房
屋建筑物、土地使用權(quán)等有形或無形的資產(chǎn)） 紅比例不少于最近三年實現(xiàn)的可供分配利潤的
累計支出達到或超過公司最近一次經(jīng)審計凈資 30%。
產(chǎn)的 30%；（2）公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資
（包括股權(quán)投資、債權(quán)投資、風(fēng)險投資等）、收
購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)（指機器設(shè)備、房屋建筑物、
土地使用權(quán)等有形或無形的資產(chǎn)）累計支出達
到或超過公司最近一次經(jīng)審計資產(chǎn)總額的 20%。
《公司章程》其它內(nèi)容保持不變。
本議案尚需提交公司股東大會以特別決議方式進行審議，并經(jīng)出席大會股東
所持表決權(quán)的 2/3 以上通過后方可生效。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2018 年 4 月 16 日