蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
蘇州固锝電子股份有限公司
SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD.
2017 年年度報告
二〇一八年三月三十日
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真
實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連
帶的法律責任。
公司負責人吳念博、主管會計工作負責人吳念博及會計機構負責人(會計主
管人員)林琳聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議。
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名
尉洪潮 獨立董事 工作原因 管亞梅
本報告中涉及的未來發(fā)展陳述，屬于計劃性事項，不構成公司對投資者的
實質承諾，敬請投資者注意投資風險。（1）半導體行業(yè)景氣狀況及全球化競爭
的風險:公司所處行業(yè)受半導體行業(yè)的景氣狀況影響較大，半導體行業(yè)是周期性
行業(yè)，公司經(jīng)營狀況與半導體行業(yè)的周期特征緊密相關，半導體行業(yè)發(fā)展過程
中的波動將使公司面臨一定的行業(yè)經(jīng)營風險。同時，由于全球化競爭日益激烈，
面對國際巨頭的競爭壓力，能否在以后的全球化競爭中取得相對競爭優(yōu)勢，抓
住市場機會，將對公司的生存及發(fā)展具有重大影響。（2）人民幣升值的風險:本
公司產(chǎn)品大部分出口，主要面向美國、日本、歐洲等地市場，主要的機器設備、
部分原材料也從美國、日本、歐洲等地采購。因此，人民幣升值，匯率的波動
將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響。(3) 技術創(chuàng)新速度的風險:目前全球技術
更新日新月異，我們有可能面臨行業(yè)技術完全被替代的風險。
公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 727971487 股為基數(shù)，
向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.30 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公
積金轉增股本。
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目錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 ........................................................................................................ 2
第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標 .................................................................................................... 6
第三節(jié) 公司業(yè)務概要 ...................................................................................................................... 10
第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析 .......................................................................................................... 16
第五節(jié) 重要事項 .............................................................................................................................. 41
第六節(jié) 股份變動及股東情況 .......................................................................................................... 50
第七節(jié) 優(yōu)先股相關情況 .................................................................................................................. 55
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 .......................................................................... 56
第九節(jié) 公司治理 .............................................................................................................................. 64
第十節(jié) 公司債券相關情況 .............................................................................................................. 72
第十一節(jié) 財務報告 .......................................................................................................................... 73
第十二節(jié) 備查文件目錄 ................................................................................................................ 179
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致股東
2011 年，我給各位股東們寫了《致股東》信以來，公司一直秉持“企業(yè)的價值在于員工的幸福和客戶
的感動”，全面推進“家”文化建設。近八年時間過去了，公司按照戰(zhàn)略部署扎實推進各個項目，在此，
做個簡要報告。
2017 年，公司營業(yè)收入比上年度增長 56.20%，實現(xiàn) 18.54 億元，而歸屬于母公司的凈利潤 1.04 億元，
比上年度下降 7.68%。在此我們要重點檢討的是在匯率風險控制方面我們存在著貪念，僅這一項與上年度
同期比差額 4100 萬元；同時，子公司的發(fā)展也存在不平衡，傳感器及軍品銷售不如預期，馬來西亞 AICS
公司由于收購期較短，還沒有實現(xiàn)全年盈利。在“新能源”材料領域，達到了我們的預期目標，品牌效應
繼續(xù)擴大，2018 年我們戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃將全面開展，公司也在做設立新廠房的擴產(chǎn)工作和建立研發(fā)中心，
為成為行業(yè)的領跑者奠定了堅實的基礎。
2017 年，為分享中國傳統(tǒng)的“家”文化管理心得，講好中國故事，并響應習總書記提出的一帶一路戰(zhàn)略，
公司實施集成電路領域的海外并購項目。完成對馬來西亞的集成電路封測公司 AIC SEMICONDUCTOR
SDN BHD 收購，公司承諾永不裁員，且給全體員工每年 1200 元馬幣的孝親金，把真愛帶給大家，目前公
司上下歡喜心和潛能被激發(fā)出來了，2017 年下半年慢慢開始盈利，為今后的發(fā)展邁出了堅實的一步。
企業(yè)經(jīng)營平臺上，除了致力于股東利益最大化提升員工幸福感和客戶感動的前提下，企業(yè)還承擔著社會
責任。蘇州固锝幸福企業(yè)“家”文化的建設取得了較大進步，公司幸福企業(yè)“家”文化建設的案例在影響
著很多國家和地區(qū)。過去的一年中也影響和帶動了多家企業(yè)和社區(qū)共同營造幸福企業(yè)、幸福社區(qū)。公司通
過“人文關懷、人文教育、綠色環(huán)保、慈善公益、志工拓展、人文記錄、敦倫盡份”八大模塊創(chuàng)建幸福企
業(yè)和探索、譜寫習主席提出的“中國夢的企業(yè)篇章”。
2018 年，蘇州固锝的“誠信 品質年”，公司將繼續(xù)加強在電子元器件領域、新型電子材料領域及集成
電路封裝領域和軍工產(chǎn)品領域的創(chuàng)新及拓展，除了讓股東得到更多的回報之外，我們還將一如既往的提升
客戶滿意度，提升員工幸福感，爭創(chuàng)幸福企業(yè)典范，帶動更多企業(yè)共同承擔起社會責任，為譜寫“中國夢
的企業(yè)篇章”而不斷努力！
這是我們希望向長期信任固锝、支持固锝的股東們陳述的心聲。
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釋義
釋義項 指 釋義內容
本公司/公司/母公司/本企業(yè) 指 蘇州固锝電子股份有限公司
會計師事務所/注冊會計師 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《公司章程》 指 《蘇州固锝電子股份有限公司章程》
中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
保薦人/保薦機構 指 中泰證券股份有限公司
報告期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
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第二節(jié) 公司簡介和主要財務指標
一、公司信息
股票簡稱 蘇州固锝 股票代碼 002079
股票上市證券交易所 深圳證券交易所
公司的中文名稱 蘇州固锝電子股份有限公司
公司的中文簡稱 蘇州固锝
公司的外文名稱（如有） SUZHOU GOOD-ARK ELECTRONICS CO., LTD.
公司的外文名稱縮寫（如有）SUZHOU GOOD-ARK
公司的法定代表人 吳念博
注冊地址 江蘇省蘇州市通安開發(fā)區(qū)通錫路 31 號
注冊地址的郵政編碼 215153
辦公地址 江蘇省蘇州市高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路 200 號
辦公地址的郵政編碼 215153
公司網(wǎng)址 www.goodark.com
電子信箱 info@goodark.com
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 滕有西
江蘇省蘇州市高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路 200
聯(lián)系地址
號
電話 0512-68188888-2079
傳真 0512-68189999
電子信箱 y.x.teng@goodark.com
三、信息披露及備置地點
公司選定的信息披露媒體的名稱 《證券時報》
登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度報告?zhèn)渲玫攸c 公司證券部
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四、注冊變更情況
組織機構代碼 91320000608196080H
2010 年 1 月 12 日，變更后的營業(yè)范圍為設計、制造和銷售各類半導體芯片、各
公司上市以來主營業(yè)務的變化情況（如 類二極管、三極管；生產(chǎn)加工汽車整流器、汽車電器部件、大電流硅整流橋堆及
有） 高壓硅堆；集成電路封裝；電鍍加工電子元件以及半導體器件相關技術的開發(fā)、
轉讓和服務。
歷次控股股東的變更情況（如有） 無變更
五、其他有關資料
公司聘請的會計師事務所
會計師事務所名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）
會計師事務所辦公地址 上海市黃浦區(qū)南京東路 61 號 7 樓
簽字會計師姓名 王愷、楊力生
公司聘請的報告期內履行持續(xù)督導職責的保薦機構
□ 適用 √ 不適用
公司聘請的報告期內履行持續(xù)督導職責的財務顧問
□ 適用 √ 不適用
六、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
2017 年 2016 年 本年比上年增減 2015 年
營業(yè)收入（元） 1,854,591,461.11 1,187,334,429.10 56.20% 811,945,945.86
歸屬于上市公司股東的凈利潤
104,696,977.01 113,409,678.07 -7.68% 22,833,754.70
（元）
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
89,212,387.97 96,721,830.17 -7.76% 13,638,540.86
常性損益的凈利潤（元）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
151,036,844.38 169,066,530.48 -10.66% 81,559,031.88
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1438 0.156 -7.82% 0.031
稀釋每股收益（元/股） 0.1438 0.156 -7.82% 0.031
加權平均凈資產(chǎn)收益率 7.02% 8.06% -1.04% 1.79%
2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增減 2015 年末
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總資產(chǎn)（元） 1,981,009,691.48 1,756,030,794.81 12.81% 1,489,615,267.08
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
1,532,231,067.07 1,464,681,121.03 4.61% 1,279,487,641.63
（元）
七、境內外會計準則下會計數(shù)據(jù)差異
1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產(chǎn)差異情況。
八、分季度主要財務指標
單位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
營業(yè)收入 331,181,393.19 504,116,838.03 508,103,934.35 511,189,295.54
歸屬于上市公司股東的凈利潤 18,806,307.65 34,717,420.68 26,571,397.80 24,601,850.88
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)
18,324,205.13 29,113,210.53 27,300,323.07 14,474,649.24
常性損益的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 39,098,892.02 -29,433,325.03 19,477,345.00 121,893,932.39
上述財務指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
九、非經(jīng)常性損益項目及金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
項目 2017 年金額 2016 年金額 2015 年金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減
483,261.29 -388,662.06 -1,077,812.65
值準備的沖銷部分）
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密
切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享 6,919,109.85 6,271,672.38 5,814,691.08
受的政府補助除外）
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計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金
275,542.00
占用費
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的
投資成本小于取得投資時應享有被投資單 5,141,706.63
位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益
債務重組損益 -100.00
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保
值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性
金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及 5,638,687.65 18,419,507.26 7,058,416.20
處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和
可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -557,607.57 -3,541,532.31 -543,335.61
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 -68,512.56
減：所得稅影響額 1,947,237.66 3,628,697.87 1,708,207.70
少數(shù)股東權益影響額（稅后） 193,331.15 444,439.50 555,466.92
合計 15,484,589.04 16,687,847.90 9,195,213.84 --
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損
益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性
損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》定義、列
舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
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第三節(jié) 公司業(yè)務概要
一、報告期內公司從事的主要業(yè)務
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
（一）公司的主要業(yè)務情況
公司自成立以來，專注于半導體整流器件芯片、功率二極管、整流橋和 IC 封裝測試領域。公司已經(jīng)
擁有從產(chǎn)品設計到最終產(chǎn)品研發(fā)、制造的整套解決方案。整流二極體全球第一梯隊的公司的部分二極體出
自于蘇州固锝公司的員工之手，在二極管制造方面公司具有世界一流水平，其芯片兩千多種規(guī)格的核心技
術掌握在公司手中。整流二極管銷售額連續(xù)十多年居中國前列。
公司在半導體整流器件二極管企業(yè)中具有從前端芯片的自主開發(fā)到后端成品的各種封裝技術，形成了
一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈。主要產(chǎn)品包括汽車整流二極管、功率模塊、整流二極管芯片、硅整流二極管、開關二
極管、穩(wěn)壓二極管、微型橋堆、軍用熔斷絲、光伏旁路模塊、無引腳集成電路產(chǎn)品和分立器件產(chǎn)品等。共
有 50 多個系列、3000 多個品種。產(chǎn)品廣泛應用在航空航天、汽車、綠色照明、IT、家用電器以及大型設
備的電源裝置等許多領域。設計、研發(fā)太陽能電池用銀漿以及各種電子漿料，研發(fā)并規(guī)?；a(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)領
域各種新型傳感器。
公司擁有 MEMS-CMOS 三維集成制造平臺技術及八吋晶圓級封裝技術從而增強公司的研發(fā)實力，將
公司技術水平由目前的國內先進提升至國際先進水平。
公司遵循“半導體一站式超市”的經(jīng)營模式，倡導“綠色經(jīng)營”的發(fā)展理念，長期采取自主銷售、代理商
銷售和 OEM/ODM 的銷售經(jīng)營模式相結合的營銷模式。堅持技術創(chuàng)新，不斷推出滿足市場需求、高科技及
高附加價值產(chǎn)品，使公司產(chǎn)品技術繼續(xù)保持行業(yè)領先水平。2017 年控股子公司蘇州晶銀新材料股份有限公
司運營情況良好，新能源材料得到了行業(yè)的認可。目前，產(chǎn)品已被三十多家電池片企業(yè)認定并穩(wěn)定供貨，
客戶層級得到了提升。公司再次實現(xiàn)海外收購馬來西亞的 AICS 公司，為集團的全面整合資源戰(zhàn)略實現(xiàn)邁
出了堅實的步伐。
（二）行業(yè)發(fā)展情況
請詳見報告的第四節(jié)“經(jīng)營情況討論與分析”中的“九、公司未來發(fā)展的展望”部分。
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二、主要資產(chǎn)重大變化情況
1、主要資產(chǎn)重大變化情況
主要資產(chǎn) 重大變化說明
股權資產(chǎn) 報告期內收購 AIC Semiconductor Sdn. Bhd. 92%股權
固定資產(chǎn) 無
無形資產(chǎn) 無
在建工程 無
2、主要境外資產(chǎn)情況
√ 適用 □ 不適用
保障資產(chǎn)安 境外資產(chǎn)占
資產(chǎn)的具體 是否存在重
形成原因 資產(chǎn)規(guī)模 所在地 運營模式 全性的控制 收益狀況 公司凈資產(chǎn)
內容 大減值風險
措施 的比重
AIC
通過內控管
Semiconduct 8,725.85 萬
收購 馬來西亞 生產(chǎn)銷售 理制度保障 4.40% 否
or Sdn. Bhd. 元
資產(chǎn)安全
92%股權
三、核心競爭力分析
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
在二極管制造能力方面公司具有世界水平，其芯片兩千多種規(guī)格的核心技術掌握在公司手中。公司擁
有大批自主知識產(chǎn)權的專利技術。2017 年，公司及各子公司共申請專利 41 項，其中國家專利 38 項（發(fā)明
專利 30 項，實用新型 8 項），國際專利 3 項，公司累計有效專利達 157 項。企業(yè)文化建設方面，視員工為
家人的家文化，使員工由內心發(fā)生改變得到幸福。公司的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：
（一）品牌優(yōu)勢和創(chuàng)新優(yōu)勢
公司擁有行業(yè)內最完整的質量、環(huán)境、信息安全、職業(yè)安全健康等管理體系。ISO9001、ISO14000、
OHSAS18000、TS16949、QC080000、ISO27001 質量認證體系，保證了產(chǎn)品技術領先和質量穩(wěn)定。
固锝產(chǎn)品的品牌和品質受到業(yè)界的一致好評。有兩款新產(chǎn)品被江蘇省科技廳認定為“高新技術產(chǎn)品”，
并在 2017 年通過“高新技術企業(yè)”重新認定。
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參股公司蘇州明皜傳感科技有限公司的傳感器品質性能穩(wěn)定，依靠自主開發(fā)開拓市場。
控股子公司蘇州晶銀新材料股份有限公司 2017 年，公司運營情況良好，新能源材料得到了行業(yè)的認可。
目前，產(chǎn)品已被三十多家電池片企業(yè)認定并穩(wěn)定供貨，客戶層級得到了提升。
（二）產(chǎn)業(yè)鏈和整合優(yōu)勢
公司已經(jīng)擁有從產(chǎn)品設計到最終產(chǎn)品加工的整套解決方案，最大限度的滿足客戶的需求，并不斷提升
技術能力和技術等級。
A、MEMS-CMOS 三維集成制造平臺技術及八吋晶圓級整體封裝技術從而增強公司的研發(fā)實力，將公
司技術水平由目前的國內先進提升至國際先進。加之已收購完成的馬來西亞 AICS 集成電路公司，增加新
活力。
B、公司先后被松下、索尼、比亞迪、飛利浦、佳能、三星、通用、西門子、美的等多家國際大公司
評為優(yōu)秀供應商或合作伙伴，目前已與行業(yè)內世界前三大生產(chǎn)商建立了 OEM/ODM 合作關系，擁有整合半
導體行業(yè)的必備資源優(yōu)勢。
C、公司 2017 年成功實現(xiàn)海外收購 AICS 公司，為集團整合行業(yè)資源邁出了堅實的步伐。
（三）創(chuàng)幸福企業(yè)譜寫中國夢的企業(yè)篇章的優(yōu)勢
創(chuàng)建幸福企業(yè)就是在譜寫中國夢的企業(yè)篇章，是踐行社會主義核心價值觀的不二選擇。
2009 年底公司提出用中國傳統(tǒng)的“家”文化構建幸福企業(yè)典范的嘗試，探索出了幸福企業(yè)八大模塊的
系統(tǒng)推進模式。公司不斷完善“家”文化的中國式管理。七年多來，公司秉持“內求 利他”的固锝家訓，
公司將幸福企業(yè)典范創(chuàng)建的經(jīng)驗予以記錄與傳播，迄今為止已有數(shù)千家國內外企業(yè)、學術機構及社會團體
前來參訪學習。八大模塊正在諸多企業(yè)、團體進行傳承、推行，2017 年，蘇州固锝共計接待近 700 家企業(yè)，
超 3000 人次的來訪，其中包括海外企業(yè)家、政府官員及研究學者等。
由中華炎黃文化研究會文明傳承聯(lián)合會主辦，蘇州固锝與明德公益基金會承辦題為“中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文
化與企業(yè)建設——實踐與思考”第二屆中華文明傳承論壇于 2017 年 4 月 15 日，在蘇州隆重開幕。三天的
論壇讓與會的中外專家、學者感受到優(yōu)秀的中華傳統(tǒng)文化是培育“一帶一路”戰(zhàn)略的重要滋養(yǎng)?！凹摇蔽?br/>化中國式管理模式的探索，將為現(xiàn)代企業(yè)的經(jīng)營方向帶來重要的指導意義。
2017 年 4 月，蘇州固锝應北京大學高等人文研究院的邀請，參加以“學以成人與企業(yè)文化建設”為主
題的研討會，讓世界真正了解中國及中國企業(yè)，體悟圣賢文化是全人類所共有。吳董獲聘為企業(yè)家名譽顧
問。
2017 年 5 月 12 日，德國 Martin 教授一行蒞臨蘇州固锝，探討德國隱形冠軍與中國式管理。
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
2017 年 5 月 21 日，世界宗教和平會議秘書長威廉溫德利先生一行蒞臨蘇州固锝，探討家文化的經(jīng)
營模式對世界格局的影響，對推動整個世界及宗教界和平發(fā)展所能起到的作用與啟示。
2017 年 5 月，蘇州固锝應邀出席題為“涅盤重生——企業(yè)精神的覺醒與超越” 第九屆世界商業(yè)倫理
（上海）論壇暨 V1000 世界商業(yè)倫理千年會盛典，并分享幸福企業(yè)建設經(jīng)驗，推動企業(yè)良性發(fā)展。
2017 年 8 月，蘇州固锝應邀出席“第十屆聯(lián)合國契約公約組織中日韓圓桌會議”，對區(qū)域性推進可持
續(xù)發(fā)展進行了深度討論。蘇州固锝指出：2015 年聯(lián)合國所通過的 17 項人類可持續(xù)發(fā)展目標中的核心就是
教育。
2017 年 9 月，蘇州固锝第四次應邀前往聯(lián)合國教科文組織總部，出席國際和平會議，分享“家”文化
中國式管理在海外企業(yè)的實踐，讓西方社會了解中國古圣先賢的智慧在非本土企業(yè)中落實的成果。
2017 年 10 月，蘇州明德公益基金會聯(lián)合馬來西亞漢學院，舉辦第三屆亞洲幸福企業(yè)家學習營，來自
中國、新加坡、馬來西亞、印度尼西亞的企業(yè)家及管理團隊共同聆聽圣賢教誨。
2017 年 10 月，蘇州固锝應邀前往梵蒂岡，出席【道德履行】會議。探討和發(fā)展多元宗教對全面及可
持續(xù)發(fā)展目標的共識。
2017 年 11 月，英國威爾士三一圣大衛(wèi)大學執(zhí)行校長麥德文修斯教授一行蒞臨蘇州固锝，東西方文
化的交流，促進著文明的交融與互鑒。眾緣和合的力量與信念，定能喚起世人對傳統(tǒng)文化引導企業(yè)良性經(jīng)
營與社會和諧發(fā)展的認可與堅守。
“建國君民，教學為先；幸福企業(yè)，教學為先”。 2017 年 3 月，為期 7 天的《常禮舉要》的干部學習
班拉開了人文教育的序幕?！吧鹘K追遠，明德歸厚”。 孝是中華文化的根，敬是中華文化的本。祭祖大典，
重在尋根、連根、養(yǎng)根，感念親恩，回饋師恩。 “蒙以養(yǎng)正，圣功也。”如何在孩子的內心播撒一顆善良、
懂禮的種子。孩子們通過誦讀、習字、臨摹，意在誠意正心；通過觀禮、演禮、行禮，旨在理事圓融；“至
樂莫如讀書，至要莫若教子?！?7 月，第二屆孝親尊師夏令營恭敬開啟，七天的學習和生活，讓孩子們懂
得孝親尊師，保護地球母親。漢字是文化的載體，中華的瑰寶。我們以文字入手，深入淺出傳授人生哲理，
讓先賢的智能光芒通過文字學指明我們前進的方向。“志于道、據(jù)于德、依于仁、游于藝?！睍▽W習班，在一
撇一捺的方寸間，感受書法所蘊含的人生哲理。 12 月，明德書院 6 天學習班開啟，由《大國外交》，看
領袖風采，顯中國智慧；《健康飲食》《環(huán)保酵素》，呵護生態(tài)環(huán)境，我們《與地球共生息》； 《弟子規(guī)》、
《太上感應篇》，從倫理道德到因果教育，我們在學習中成長，愛國愛家，心存感恩。圣賢教誨如春風化
雨，潤物無聲。
“明德公益基金會”，一直著眼于中國的留守兒童，并攜手誠敬伙伴志愿者定期前往安徽、廣西等地關
懷留守兒童。在給孩子們帶去物質關懷的同時更重要的是讓孩子們懂得父母的養(yǎng)育恩德、孝親尊師的道理。
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為了打造幸福校園樣板，在大新縣更好地普及圣賢文化，讓更多人通過學習圣賢文化改變命運。2017 年 8
月，廣西大新縣民族希望中學 33 位師生滿懷幸福和喜悅抵達蘇州固锝，參加為期三天的幸福學習營。
“親親而仁民，仁民而愛物”，懷揣著對留守孩子的關愛，誠敬幸?；锇橹驹刚邆內ネ腋Ｐ@，走進
幸福鄉(xiāng)村，讓孝親尊師、愛護環(huán)境的理念深耕于廣西。 為了深入探索留守兒童解決之道，大家長于廣西
天等開啟“關愛留守兒童，召喚媽媽回家”項目，我們將“不施化肥、不噴農(nóng)藥、不用除草劑、全人工除
草”的傳統(tǒng)農(nóng)耕方式在天等 300 畝基地中推廣。在大家長的帶領下，誠敬幸?；锇閭兗娂姭I出自己的愛心，
讓越來越多的爸爸、媽媽明白教育中陪伴的重要性，越來越多的孩子在和睦的家庭中健康成長，越來越多
的人對傳統(tǒng)文化生起信心。
中國自古以來，“家”是我們最溫暖的港灣，“家”是享受人間最簡單的天倫之樂的地方，而今一家三
代、四代在一起生活及相聚卻成了奢侈的事情。關愛留守兒童是大家長的發(fā)愿，但我們關心孩子們終究代
替不了母親的愛。媽媽的懷抱是孩子一生愛的襁褓，日出日落，有了你，我才有家，離別半步即是天涯。
而如果孩子在三歲以前缺少了媽媽的懷抱，缺少了媽媽的愛，孩子會缺少安全感，孩子很難發(fā)展一個健康
的人格。可能會孤僻，可能會不自信，可能無法與外界建立起親密有愛的人際關系等心理問題。俗話：“三
歲看大七歲看老”，在 0-7 歲媽媽的愛與教育會影響孩子的一生，如果一個孩子在這個時段缺少了媽媽的愛
與教育，一生很難很難彌補！在大家長發(fā)起下越來越多的愛心人士一起參加到“關愛留守兒童 召喚媽媽
回家”項目中來，該項目希望能召喚越來越多的媽媽們回到家鄉(xiāng)來陪伴孩子們。通過大規(guī)模的原生態(tài)農(nóng)業(yè)
種植給媽媽們提供就業(yè)機會并且有一定的收入保障，希望她們能夠種植適合環(huán)境、適合土地的健康、有機
生態(tài)農(nóng)副產(chǎn)品。
感恩天地恩賜萬物，我們凈街、凈山，我們回收廢舊電池與燈管，我們用雙手呵護大地母親，我們用
行動感化每一個人。宇宙間唯有一個“愛”，天地萬物都需要關懷。當我們放生一條魚兒，藍天看到了我
們的愛；當我們撿起一顆廢電池，大地感受到我們的關懷；我們在幸福農(nóng)場制作酵素，我們給公交站臺輕
輕洗臉，我們將環(huán)保的理念用心宣傳。當我們做著這一切，愛在瞬間，溢滿心田。
在這個世界上，最幸福的人就是懂得付出的人，我們不僅獨善其身，更兼濟天下帶領幸?；锇榈钠髽I(yè)
家和志愿者們共同創(chuàng)建幸福企業(yè)典范。每一個志愿者都在期許自己能夠體會圣心、效仿圣行，成為身教的
老師。付出的同時，收獲的是心靈的成長，是無限的喜悅和感恩，讓這個世界，因為我們而變的更美！
（四）工匠精神導入（敦倫盡分）
公司以幸福企業(yè)八大模塊中的人文關懷、人文教育等為切入點，按照“改善從我做起”的新思路，秉
承“內求 利他”的家訓，并結合 “用心將圣賢文化帶給全世界，造福全人類”的固锝愿景，充分詮釋
了“員工幸福—機器幸?！牧闲腋！a(chǎn)品幸?！蛻粜腋！獑T工幸?！钡男腋Ｖ湥约皢T工幸福后激
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發(fā)出的工作熱情及無限創(chuàng)造力。只有有了這樣的土壤和基礎，精益改善才會生根，精益管理才會越做越好，
“工匠精神”才會越來越深入。員工的幸福讓全員加入到精益管理的改善中，讓員工成為“家長”、主人。
自從員工的身份變?yōu)椤凹议L”和主人以后，他們煥發(fā)出的熱情和主人翁精神超出了公司管理者的想象。工
廠是我家，企業(yè)視我為家人，那么我就會把工廠當做自己家去熱愛、去維護，這是家人最自然的情感反應。
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第四節(jié) 經(jīng)營情況討論與分析
一、概述
2017年是公司的“誠信 品質年”，更是公司中國式管理——“家”文化建設探索和推廣步入新旅程的
一年。
我們始終堅定“企業(yè)的價值在于員工的幸福和客戶的感動”的信念，秉持“內求 利他”的家訓，在大
膽探索和推行“家”文化中國式管理模式的同時，全面落實吳念博董事長倡導的 “人人是安全員、人人是工
程師、人人是品管員、人人是工務員、人人是清潔工”的五個人人活動，通過“提升品質、提升良率、提升
效率”為主題的“四維一體”的項目改善活動，全面推進“減少浪費、降低成本”為主題的“3/5行動”；同時公司
整合集團資源進一步優(yōu)化產(chǎn)品結構，聚焦汽車電子產(chǎn)品以及新能源產(chǎn)品的研發(fā)及投入；管理上全面加速系
統(tǒng)化、信息化、智能化及自動化的進程。全年實現(xiàn)營業(yè)收入1,854,591,461.11元，同比增長 56.20%，實現(xiàn)
營業(yè)利潤168,942,746.44 元，較去年同期增長 12.95%；實現(xiàn)利潤總額173,526,845.50元，較去年同期相比增
長 13.93%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為104,696,977.01元，較去年同期相比降低7.68%；實現(xiàn)基本
每股收益 0.144元，較去年同期相比降低7.69 %。
2017年公司被評為“江蘇省名牌產(chǎn)品”及“蘇州名牌產(chǎn)品”、“中國半導體功率器件十強企業(yè)”、“江蘇省重
合同守信用企業(yè)”、“蘇州市重合同守信用企業(yè)”；公司兩款新產(chǎn)品被江蘇省科技廳認定為“高新技術產(chǎn)品”、
“2017年高新技術企業(yè)”獲江蘇省科技廳復評通過；榮獲“蘇州市集成電路行業(yè)協(xié)會十五周年特別貢獻獎”；
公司董事長吳念博獲2017年美國圣托馬斯阿奎那大學商業(yè)科學榮譽博士稱號；公司董事、副總經(jīng)理、董事
會秘書滕有西入選新財富金牌董秘“名人堂”并入選其專家委員。
二、主營業(yè)務分析
1、概述
2017年度，公司主營業(yè)務仍是分立器件和集成電路封裝。全年實現(xiàn)營業(yè)收入18.55億元，同比增加
56.20%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為 10,469.70萬元，同比減少7.68%。
單位：元
項目 2017 年 2016 年 本年比上年增減幅度
營業(yè)收入 1,854,591,461.11 1,187,334,429.10 56.20%
營業(yè)成本 1,502,446,165.05 955,789,621.69 57.19%
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銷售費用 37,047,983.28 25,897,109.47 43.06%
管理費用 103,525,349.64 78,855,884.13 31.28%
財務費用 22,792,212.10 -19,334,832.78 217.88%
研發(fā)投入 56,902,471.50 45,399,748.58 25.34%
歸屬于母公司所有者的凈利潤 104,696,977.01 113,409,678.07 -7.68%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 151,036,844.38 169,066,530.48 -10.66%
變動原因分析：
1、營業(yè)收入同比增加 56.20%，主要是本年銷售大幅增加所致；
2、營業(yè)成本同比增加 57.19%，主要是本年銷售增加引起成本增加所致；
3、銷售費用同比增加 43.06%，主要是本年銷售增加引起的各項銷售費用增加所致;
4、管理費用同比增加 31.28%，主要是本年研發(fā)支出增加所致;
5、財務費用同比增加 217.88%，主要是本年匯率變動引起的匯兌損失增加和銀票貼現(xiàn)費用增加所致;
2、收入與成本
（1）營業(yè)收入構成
單位：元
2017 年 2016 年
同比增減
金額 占營業(yè)收入比重 金額 占營業(yè)收入比重
營業(yè)收入合計 1,854,591,461.11 100% 1,187,334,429.10 100% 56.20%
分行業(yè)
工業(yè) 1,853,297,173.93 99.93% 1,186,340,119.85 99.92% 56.22%
其他 1,294,287.18 0.07% 994,309.25 0.08% 30.17%
分產(chǎn)品
集成電路 199,392,583.70 10.75% 172,537,348.33 14.53% 15.56%
分立器件 880,339,105.00 47.47% 727,473,545.35 61.27% 21.01%
傳感器 1,499,238.13 0.08% 1,392,183.31 0.12% 7.69%
新能源材料 772,066,247.10 41.63% 284,937,042.86 24.00% 170.96%
其他 1,294,287.18 0.07% 994,309.25 0.08% 30.17%
分地區(qū)
中國大陸 1,082,215,747.36 58.35% 622,059,392.14 52.39% 73.97%
中國大陸以外的國 772,375,713.75 41.65% 565,275,036.96 47.61% 36.64%
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家或地區(qū)
（2）占公司營業(yè)收入或營業(yè)利潤 10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況
√ 適用 □ 不適用
公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求
否
單位：元
營業(yè)收入比上年 營業(yè)成本比上年 毛利率比上年同
營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率
同期增減 同期增減 期增減
分行業(yè)
工業(yè) 1,853,297,173.93 1,501,781,939.65 18.97% 56.22% 57.23% -0.52%
分產(chǎn)品
集成電路 199,392,583.70 175,795,394.86 11.83% 15.56% 25.42% -6.93%
分立器件 880,339,105.00 727,799,953.99 17.33% 21.01% 21.69% -0.46%
傳感器 1,499,238.13 1,053,143.33 29.75% 7.69% -13.17% 16.87%
新能源材料 772,066,247.10 597,133,447.47 22.66% 170.96% 176.87% -1.65%
分地區(qū)
中國大陸 1,081,244,819.71 838,012,903.42 22.50% 74.10% 72.07% 0.91%
中國大陸以外的 772,052,354.22 663,769,036.23 14.03% 36.58% 41.80% -3.17%
國家或地區(qū)
公司主營業(yè)務數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑在報告期發(fā)生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業(yè)務
數(shù)據(jù)
□ 適用 √ 不適用
（3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入
√ 是 □ 否
行業(yè)分類 項目 單位 2017 年 2016 年 同比增減
銷售量 千只 8,224,573.96 7,332,529.92 12.17%
電子 生產(chǎn)量 千只 8,174,314.76 7,494,925.8 9.06%
庫存量 千只 671,627.63 737,002.54 -8.87%
銷售量 公斤 176,744.89 64,476.7 174.12%
新能源 生產(chǎn)量 公斤 182,726.92 65,217.51 180.18%
庫存量 公斤 8,347.83 2,365.81 252.85%
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相關數(shù)據(jù)同比發(fā)生變動 30%以上的原因說明
√ 適用 □ 不適用
新能源行業(yè)銷售量同比增加 174.12%，主要是由于 2017 年公司產(chǎn)品競爭力提升，且性能穩(wěn)定，市場的認可
度迅速提升，銷量顯著增加；
新能源行業(yè)生產(chǎn)量同比增加 180.18%，主要是由于 2017 年公司產(chǎn)品競爭力提升，且性能穩(wěn)定，市場的認可
度迅速提升，訂單量顯著增加，從而生產(chǎn)量持續(xù)增加；
新能源行業(yè)庫存量同比增加 252.85%，主要是由于公司產(chǎn)品銷量大幅增加，日?？蛻魝湄浐桶踩珟齑骘@著
增加。
（4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況
□ 適用 √ 不適用
（5）營業(yè)成本構成
行業(yè)分類
單位：元
2017 年 2016 年
行業(yè)分類 項目 同比增減
金額 占營業(yè)成本比重 金額 占營業(yè)成本比重
工業(yè) 原材料 1,201,176,331.95 79.98% 745,289,646.37 77.98% 2.01%
（6）報告期內合并范圍是否發(fā)生變動
√ 是 □ 否
2017年1月13日，公司與馬來西亞公司AIC SEMICONDUCTOR SDN BHD（以下簡稱“AICS”或“標的公
司”）的股東AIC CORPORATION SDN BHD（以下簡稱“AICC”）、AIC TECHNOLOGY SDN BHD（以下
簡稱“AICT”）和ATMEL CORPORATION（以下簡稱“ATMEL”）共同簽署了《關于92%股權的轉讓協(xié)議書》。
根據(jù)該協(xié)議，公司將以現(xiàn)金收購AICT持有的標的公司66%股權、AICC持有的標的公司14%股權及ATMEL
持有的標的公司12%股權。本次收購完成后，公司持有AICS92%股權，AICS成為公司的控股子公司。AICS
成立于1995年，經(jīng)營范圍為半導體封裝測試業(yè)務，位于馬來西亞庫林高科技工業(yè)園區(qū)。目前主要提供SOIC、
PDIP、 QFN、Smart Card、氣壓傳感器等產(chǎn)品封裝測試業(yè)務。2017年4月1日開始，AICS正式納入公司合
并報表范圍。
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（7）公司報告期內業(yè)務、產(chǎn)品或服務發(fā)生重大變化或調整有關情況
□ 適用 √ 不適用
（8）主要銷售客戶和主要供應商情況
公司主要銷售客戶情況
前五名客戶合計銷售金額（元） 549,768,181.32
前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 29.67%
前五名客戶銷售額中關聯(lián)方銷售額占年度銷售總額比
0.00%
例
公司前 5 大客戶資料
序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例
1 第一名 161,894,257.14 8.74%
2 第二名 111,766,769.30 6.03%
3 第三名 103,070,428.63 5.56%
4 第四名 93,531,943.17 5.05%
5 第五名 79,504,783.08 4.29%
合計 -- 549,768,181.32 29.67%
主要客戶其他情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司主要供應商情況
前五名供應商合計采購金額（元） 768,415,802.64
前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 57.11%
前五名供應商采購額中關聯(lián)方采購額占年度采購總額
0.00%
比例
公司前 5 名供應商資料
序號 供應商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例
1 第一名 612,572,146.67 45.53%
2 第二名 46,691,025.86 3.47%
3 第三名 39,442,894.50 2.93%
4 第四名 38,324,688.13 2.85%
5 第五名 31,385,047.49 2.33%
合計 -- 768,415,802.64 57.11%
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主要供應商其他情況說明
□ 適用 √ 不適用
3、費用
單位：元
2017 年 2016 年 同比增減 重大變動說明
銷售費用 37,047,983.28 25,897,109.47 43.06% 銷售額增加，相應的營運費用增加
管理費用 103,525,349.64 78,855,884.13 31.28% 公司持續(xù)增加研發(fā)投入
財務費用 22,792,212.10 -19,334,832.78 217.88% 匯率變動
4、研發(fā)投入
√ 適用 □ 不適用
報告期內，公司的研發(fā)支出主要是用于超薄貼片型橋式整流器件、iSGA自動去膠切筋工藝開發(fā)、iSGP
超薄型SOD-323產(chǎn)品開發(fā)、MSMC ASM自動焊接工藝開發(fā)、薄型SMB封裝期間產(chǎn)品開發(fā)、低成本eSGA產(chǎn)品開發(fā)、
高密度大功率集成模塊產(chǎn)品開發(fā) 、基于SIP產(chǎn)品的芯片倒裝技術開發(fā)等多項技術攻關及創(chuàng)新，自主研發(fā)了
多項技術和產(chǎn)品。
公司研發(fā)投入情況
2017 年 2016 年 變動比例
研發(fā)人員數(shù)量（人） 275 156 76.28%
研發(fā)人員數(shù)量占比 21.45% 12.34% 9.11%
研發(fā)投入金額（元） 56,902,471.50 45,399,748.58 25.34%
研發(fā)投入占營業(yè)收入比例 3.07% 3.82% -0.75%
研發(fā)投入資本化的金額（元） 0.00 0.00 0.00%
資本化研發(fā)投入占研發(fā)投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
研發(fā)投入總額占營業(yè)收入的比重較上年發(fā)生顯著變化的原因
□ 適用 √ 不適用
研發(fā)投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明
□ 適用 √ 不適用
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5、現(xiàn)金流
單位：元
項目 2017 年 2016 年 同比增減
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1,292,169,245.58 1,156,497,174.14 11.73%
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1,141,132,401.20 987,430,643.66 15.57%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
151,036,844.38 169,066,530.48 -10.66%
額
投資活動現(xiàn)金流入小計 889,475,536.56 1,274,523,575.77 -30.21%
投資活動現(xiàn)金流出小計 838,590,388.75 1,376,588,307.72 -39.08%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
50,885,147.81 -102,064,731.95 149.86%
額
籌資活動現(xiàn)金流入小計 46,762,200.00 1,079,958.00 4,230.00%
籌資活動現(xiàn)金流出小計 37,324,780.99 14,559,429.74 156.36%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈
9,437,419.01 -13,479,471.74 170.01%
額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 192,198,992.43 65,405,569.31 193.86%
相關數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動的主要影響因素說明
√ 適用 □ 不適用
1、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年上升 149.86%，主要是由于今年理財投出的現(xiàn)金較去年減少;
2、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較去年上升 170.01%，主要是由于子公司收到投資款和融資款。
報告期內公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明
□ 適用 √ 不適用
三、非主營業(yè)務分析
√ 適用 □ 不適用
單位：元
金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續(xù)性
主要由銀行理財收益及對參
投資收益 -1,282,449.68 -0.74% 是
股公司投資收益構成
主要由計提的各項準備金構 是
資產(chǎn)減值 14,879,333.19 8.57%
成
主要由取得子公司的投資成 否
營業(yè)外收入 5,149,487.64 2.97%
本小于取得投資時應享有被
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投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允
價值產(chǎn)生的收益構成
主要由品質賠償及非常損失 否
營業(yè)外支出 565,388.58 0.33%
構成
四、資產(chǎn)及負債狀況分析
1、資產(chǎn)構成重大變動情況
單位：元
2017 年末 2016 年末
占總資產(chǎn)比 占總資產(chǎn)比 比重增減 重大變動說明
金額 金額
例 例
600,285,782.6
貨幣資金 30.30% 391,194,319.86 22.28% 8.02%
312,422,036.7
應收賬款 15.77% 249,320,132.33 14.20% 1.57%
217,503,547.8
存貨 10.98% 162,590,104.69 9.26% 1.72%
投資性房地產(chǎn) 7,835,314.46 0.40% 8,499,539.86 0.48% -0.08%
長期股權投資 64,504,347.55 3.26% 63,844,466.34 3.64% -0.38%
513,717,035.7
固定資產(chǎn) 25.93% 482,128,540.94 27.46% -1.53%
在建工程 6,106,598.44 0.31% 3,769,292.32 0.21% 0.10%
短期借款 13,502,385.24 0.68% 0.68%
2、以公允價值計量的資產(chǎn)和負債
□ 適用 √ 不適用
3、截至報告期末的資產(chǎn)權利受限情況
不適用
五、投資狀況分析
1、總體情況
√ 適用 □ 不適用
報告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動幅度
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92,292,815.62 93,894,423.31 -1.71%
2、報告期內獲取的重大的股權投資情況
√ 適用 □ 不適用
單位：元
截至
資產(chǎn)
被投資 負債 披露日 披露索
主要業(yè) 投資方 投資金 持股比 資金來 投資期 產(chǎn)品類 預計 本期投 是否涉
公司名 合作方 表日 期（如 引（如
務 式 額 例 源 限 型 收益 資盈虧 訴
稱 的進 有） 有）
展情
況
設計，
采購，
AIC 銷售， 股權
Semico 組裝和 產(chǎn)權 2017 年
68,455. 自有資 -2,893,1 2017-00
nductor 集成電 收購 92.00% 不適用 無限期 不適用 已全 否 01 月 14
377.06 金 73.29
Sdn. 路芯片 部過 日
Bhd. 和其他 戶
輔助活
動測試
68,455. -2,893,1
合計 -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
377.06 73.29
3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況
□ 適用 √ 不適用
4、以公允價值計量的金融資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
5、募集資金使用情況
√ 適用 □ 不適用
（1）募集資金總體使用情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
募集資金 本期已使 已累計使 報告期內 累計變更 累計變更 尚未使用 尚未使用 閑置兩年
募集年份 募集方式
總額 用募集資 用募集資 變更用途 用途的募 用途的募 募集資金 募集資金 以上募集
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金總額 金總額 的募集資 集資金總 集資金總 總額 用途及去 資金金額
金總額 額 額比例 向
已將節(jié)余
非公開發(fā) 募集資金
2011 年 50,466.31 347.84 25,037.38 0 13,102.98 25.96% 0
行 永久補充
流動資金
合計 -- 50,466.31 347.84 25,037.38 0 13,102.98 25.96% 0 --
募集資金總體使用情況說明
2011 年公司非公開發(fā)行共募集資金 50466.31 萬元。根據(jù)公司 2016 年年度股東大會決議審議通過《關于將節(jié)余募集資金永
久補充流動資金的議案》，公司于 2017 年 9 月完成對募集資金專戶的銷戶工作，節(jié)余募集資金 181,208,172.66 元永久補充
流動資金。
（2）募集資金承諾項目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
是否已變 截至期末 項目達到 項目可行
募集資金 調整后投 截至期末 本報告期
承諾投資項目和超募 更項目 本報告期 投資進度 預定可使 是否達到 性是否發(fā)
承諾投資 資總額 累計投入 實現(xiàn)的效
資金投向 (含部分 投入金額 (3)＝ 用狀態(tài)日 預計效益 生重大變
總額 (1) 金額(2) 益
變更) (2)/(1) 期 化
承諾投資項目
1. 基于 QFN 技術的 2016 年
系統(tǒng)級封裝（SiP）項 否 18,657.55 18,657.55 0 9,522.01 51.04% 06 月 30 303.01 否 否
目 日
2014 年
2. 新節(jié)能型表面貼裝
否 18,774.91 13,560.27 0 13,589.34 100.00% 12 月 31 4,226.34 否 否
功率器件項目
日
2016 年
3. 光伏旁路集成模塊
是 12,897.42 5,009.08 347.84 1,926.03 38.45% 12 月 31 155.38 否 否
系列項目
日
承諾投資項目小計 -- 50,329.88 37,226.9 347.84 25,037.38 -- -- 4,684.73 -- --
超募資金投向
不適用
合計 -- 50,329.88 37,226.9 347.84 25,037.38 -- -- 4,684.73 -- --
1、基于 QFN 技術的系統(tǒng)級封裝（SiP）項目未實現(xiàn)投資進度的原因如下：（1）設備升級換代帶來的
設備效率大幅提升，性能價格比有很大差異，如晶片焊接機原來測算需要 22 臺，項目立項時的單臺
未達到計劃進度或預
設備 UPH 還在 3000pcs/H,預算采購金額為 15 萬美金，新一代的單臺設備 UPH>10000,設備采購金額
計收益的情況和原因
大約 20 萬美金，實際采購 12 臺就已經(jīng)滿足項目要求。（2）產(chǎn)品設計上的提升，原來的引線框/基板
（分具體項目）
設計沒有采用高密度設計，以 2X2mm 的產(chǎn)品為例，原來的引線框/基板設計一條只能放置 1600 顆，
新的設計一條能放 2160 顆，生產(chǎn)效率提升了 35%，相應的設備采購也就減少了 35%。（3）在達到
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了項目產(chǎn)能目標的情況下，避免盲目擴張項目目標外產(chǎn)能，而是采用根據(jù)市場情況采購相關設備，
因而導致部分項目資金沒有使用完。該項目未能達到預計收益的主要原因是由于銷售單價下降所致。
2、“新節(jié)能型表面貼裝功率器件項目”未能達到預計收益的具體原因分析如下：(1) 2017 年部分封裝
類型的市場需求超出預期，但由于封裝設備市場需求旺盛，設備采購周期加長了,未能全部滿足新增
客戶需求。(2) 外購芯片和銅材價格上漲，但成品價格沒有上調，影響了部分產(chǎn)品的利潤率。(3) 部
分產(chǎn)品處于新舊工藝切換階段，客戶對新工藝產(chǎn)品的認證還需要時間。3、“光伏旁路集成模塊系列
項目”未實現(xiàn)投資進度的原因如下：（1）工藝調整和國產(chǎn)設備大批量導入降低了設備投入金額，同時
由于設備升級換代使生產(chǎn)效率大幅提升，性能價格比提高，與之前相比有很大差異。由于 2014 年在
國家專項資金扶持下，多家國產(chǎn)設備供應商的能力有了大幅提升，例如原來的國外芯片焊接設備需
要 15 萬美金，在相同 UPH 和品質情況下，國產(chǎn)設備只要一半的價格就能實現(xiàn)。（2）公司對生產(chǎn)工
藝進行了大幅提升，從鋁線工藝改為鋁帶工藝，從單體封裝到模塊化封裝，原有的設備效率提升了
一倍以上。（3）光伏模塊是為客戶定制的產(chǎn)品，隨著客戶的增加，項目將繼續(xù)有設備等方面的投入。
在達到了項目產(chǎn)能目標的情況下，沒有盲目擴張項目目標外產(chǎn)能，而是采用根據(jù)市場情況采購相關
設備，因而導致部分項目資金沒有使用完。該項目未能達到預計收益的主要原因是光伏旁路集成模
塊市場接受程度沒有預期快，客戶采用傳統(tǒng)的工藝生產(chǎn)線需要改造，出于成本和資金的問題，前期
客戶采用光伏旁路集成模塊的進展不快。隨著越來越多的客戶已經(jīng)轉變，預計在 2018 年到 2019 年
市場需求有快速上升的趨勢。
項目可行性發(fā)生重大
不適用
變化的情況說明
超募資金的金額、用途 不適用
及使用進展情況
不適用
募集資金投資項目實
施地點變更情況
適用
以前年度發(fā)生
募集資金投資項目實 經(jīng)過公司多次研發(fā)和技術改進，光伏旁路集成模塊系列項目采用改進后的工藝和設計方案，所需投
施方式調整情況 資總額大幅縮減。2013 年，鑒于項目投資成本大大降低，光伏旁路集成模塊系列項目募集資金投資
總額由 12,897.42 萬元調整為 5,009.08 萬元，節(jié)余資金 7,888.34 萬元用于永久補充公司流動資金，主
要用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動。
適用
募集資金投資項目先 2011 年 12 月 28 日，公司第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募
期投入及置換情況 集資金投資項目自籌資金的議案》，同意公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金 1,748.35
萬元。2011 年 12 月 29 日，本公司以募集資金對先期投入的 1,748.35 萬元自籌資金進行了置換。
用閑置募集資金暫時 不適用
補充流動資金情況
適用
項目實施出現(xiàn)募集資 根據(jù)公司 2016 年年度股東大會決議審議通過《關于將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，公
金結余的金額及原因 司于 2017 年 9 月完成對募集資金專戶的銷戶工作，節(jié)余募集資金 181,208,172.66 元永久補充流動資
金。
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根據(jù)公司 2016 年年度股東大會決議審議通過《關于將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，公
尚未使用的募集資金
司于 2017 年 9 月完成對募集資金專戶的銷戶工作，節(jié)余募集資金 181,208,172.66 元永久補充流動資
用途及去向
金。
募集資金使用及披露
公司根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《募集資金存儲使用管理方法》
中存在的問題或其他
的相關規(guī)定及時、真實、準確、完整披露募集資金的存放與使用情況。
情況
（3）募集資金變更項目情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在募集資金變更項目情況。
六、重大資產(chǎn)和股權出售
1、出售重大資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未出售重大資產(chǎn)。
2、出售重大股權情況
□ 適用 √ 不適用
七、主要控股參股公司分析
√ 適用 □ 不適用
主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況
單位：元
公司名稱 公司類型 主要業(yè)務 注冊資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營業(yè)收入 營業(yè)利潤 凈利潤
研發(fā)、生產(chǎn)、
銷售各類電
子漿料以及
電子漿料領
蘇州晶銀新
域內的技術 297,710,766. 190,851,070. 772,066,247. 116,704,830. 100,698,662.
材料股份有 子公司
開發(fā)、轉讓、 76 75 10 62
限公司
咨詢和服務
（\"四技\"服
務），以及相
關產(chǎn)品與技
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術的進出口
業(yè)務。
報告期內取得和處置子公司的情況
√ 適用 □ 不適用
公司名稱 報告期內取得和處置子公司方式 對整體生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)績的影響
AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD. 現(xiàn)金收購 不產(chǎn)生重大影響
主要控股參股公司情況說明
A、蘇州國潤瑞祺創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）
2012年8月27日,公司與蘇州國潤瑞祺創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“國潤創(chuàng)投”）股東秦素珍簽
訂了《蘇州國潤瑞祺創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）合伙人出資份額轉讓協(xié)議書》,以自有資金受讓秦素珍所持
有的國潤創(chuàng)投中認繳的3000萬元的出資份額（其中實繳1510萬元），受讓價格為1587.9394萬元。
國潤創(chuàng)投創(chuàng)立于2011年4月，各合伙人共計承諾出資3億元人民幣，其中蘇州固锝承諾出資3000萬元人
民幣，公司的經(jīng)營范圍為創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務；代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機構或個人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務；為創(chuàng)業(yè)投
資企業(yè)提供管理服務業(yè)務；參與設立創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)與企業(yè)投資管理顧問機構。
截止至2017年12月31日，國潤創(chuàng)投實收資本為16,512.72萬元，其中蘇州固锝出資1，476.27萬元，公司
資產(chǎn)總額為19,389.71萬元，所有者權益為15,182.50萬元，凈利潤為499.19萬元。
截止2017年末，國潤創(chuàng)投累計投資十三個項目，神舟高鐵、海聆夢、和氏已全部退出。
B、蘇州晶銀新材料股份有限公司
蘇州晶銀新材料股份有限公司（以下簡稱“蘇州晶銀”）成立于2011年8月10日，注冊資本4500萬元人民
幣，其中蘇州固锝出資2826萬元，占注冊資本總額的62.8%。公司經(jīng)營范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售各類電子
漿料以及電子漿料領域內的技術開發(fā)、轉讓、咨詢和服務（“四技”服務），以及相關產(chǎn)品與技術的進出口
業(yè)務。
2012年4月25日，蘇州固锝和汪山、周欣山、蘇州晶訊科技股份有限公司簽訂《增資擴股協(xié)議》，約定
由蘇州固锝、汪山、周欣山對蘇州晶銀進行增資，其中蘇州固锝增資248萬元，汪山增資100萬元，周欣山
增資47萬元。本次增資后，蘇州晶銀注冊資本由4500萬元增至4895萬元，其中，蘇州固锝出資3074萬元，
占注冊資本4895萬元的62.80%。2015年8月31日，蘇州晶銀與蘇州阿特斯陽光電力科技有限公司簽訂《蘇
州阿特斯陽光電力科技有限公司對蘇州晶銀新材料股份有限公司首輪增資協(xié)議》,阿特斯以現(xiàn)金及無形資產(chǎn)
對蘇州晶銀增資885萬股，蘇州晶銀員工增資120萬股。本輪增資完成后，蘇州固锝占蘇州晶銀的持股比例
為52.102%。2017年3 月20日，蘇州固锝與蘇州晶訊簽訂協(xié)議，受讓蘇州晶訊持有的蘇州晶銀4.102%股權、
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
共計 242 萬股股份，股份轉讓完成后，蘇州固锝共計持有蘇州晶銀3316萬股，占蘇州晶銀總股本的56.204%，
同時蘇州晶訊不再持有蘇州晶銀的股份。2017年12月27日，蘇州晶銀與昆山雙禺投資企業(yè)（有限合伙）（以
下簡稱“雙禺投資”）簽署了《昆山雙禺投資企業(yè)（有限合伙）對蘇州晶銀新材料股份有限公司增資協(xié)議》。
協(xié)議規(guī)定雙禺投資將對蘇州晶銀增資2000萬元。增資后，蘇州固锝占蘇州晶銀的持股比例為54.799%。2017
年的銷售額772，066，247.10元，同比增長171 %，凈利潤100，698，662.8元，同比增長147.63 %。
一、2017年，公司快速成長，實現(xiàn)銷售與利潤雙豐收。
2017年，公司運營情況良好，得到了行業(yè)的認可。目前，產(chǎn)品已被三十多家電池片企業(yè)認定并穩(wěn)定供
貨，客戶層級得到了提升。
二、2018年，公司瞄準新目標，爭取銷售進一步增長。
2018年，爭取銷售額進一步增長。主要目標為新廠房和研發(fā)大樓建成。同時，在半導體材料和新能源
材料領域中開辟一到兩個新項目。
2018年，電池片正處于關鍵的技術升級時期，預計單晶片份額會進一步提高，多晶PERC，黑硅，多主
柵等技術會得到更多的運用，公司已有產(chǎn)品升級計劃，并繼續(xù)保持技術上強大的競爭力，以滿足2018年的
銷售快速增長。
C、蘇州國發(fā)創(chuàng)新資本有限公司
蘇州國發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司（以下簡稱“蘇州國發(fā)”）成立于2007年1月18日，主營創(chuàng)業(yè)企業(yè)投資業(yè)
務；代理其他創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)等機構或個人的創(chuàng)業(yè)投資業(yè)務；創(chuàng)業(yè)投資咨詢業(yè)務；為創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)
管理服務業(yè)務。
2013年6月，蘇州國發(fā)股東會決議減少注冊資本及實收資本人民幣3000萬元，各股東持股比例不變。減
資后，蘇州國發(fā)注冊資本由1.2億元變更為9000萬元，其中蘇州固锝出資1500萬元。2013年10月，公司收到
蘇州國發(fā)支付的減資款500萬元。2014年6月，蘇州國發(fā)股東會決議減資3000萬元，注冊資本由9000萬元變
更為6000萬元，其中蘇州固锝出資1000萬元。2014年8月，公司收到蘇州國發(fā)支付的減資款500萬元。截止
2017年12月31日，蘇州國發(fā)注冊資本為5000萬元，其中蘇州固锝出資1000萬元，占比20%。
截止2017年12月31日，該公司資產(chǎn)總額為12,383.17萬元，其中長期投資為11,256.16萬元，所有者權益
6,220.57萬元，當年公司凈利潤為-158.13萬元。
D、江蘇艾特曼電子科技有限公司
江蘇艾特曼電子科技有限公司成立于2012年9月17日，注冊資本3100萬元，其中蘇州固锝以現(xiàn)金出資
1350萬元，以設備出資950萬元，共計出資2300萬元，占注冊資本的74.19%；江蘇中科物聯(lián)網(wǎng)科技創(chuàng)業(yè)投
資有限公司以現(xiàn)金出資800萬元，占注冊資本的25.81%。公司主要從事晶圓級MEMS器件封裝工藝及相關
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
核心技術的開發(fā)并提供代工服務，服務領域涵蓋消費類電子產(chǎn)品、汽車電子、工業(yè)控制、家電領域慣性傳
感器（加速度計、陀螺儀）以及紅外傳感器等。截止2017年12月31日，公司資產(chǎn)總額為2381.07萬元，所有
者權益為2356.13萬元，主營業(yè)務收入為149.92萬元，凈利潤為-224.86萬元。
2017年工作總結：
1、優(yōu)化三軸加速度計產(chǎn)品后道工藝，異常比例由7‰降至5‰；
2、針對客戶特殊要求，定制開發(fā)單項工藝，已通過質量考核并進入批量化生產(chǎn)；
3、MEMS加速度計產(chǎn)品的開發(fā)，解決了電連接過刻蝕等工藝問題，通過可靠性測試，進一步優(yōu)化工藝
中；
4、市場拓展：已和國內一家客戶就技術開發(fā)細節(jié)初步達成協(xié)議，后續(xù)將進入工藝開發(fā)階段。
2018年工作計劃：
1、優(yōu)化組織架構，增加營業(yè)收入，力爭扭虧為盈；
2、繼續(xù)優(yōu)化三軸加速度計產(chǎn)品后道工藝，產(chǎn)能爭取提升30%以上，生產(chǎn)周期縮短5%，異常比例降至5‰
以內；
3、針對客戶特殊工藝產(chǎn)品，繼續(xù)優(yōu)化，異常比例同比減少50%；
4、充分發(fā)揮自身優(yōu)勢進一步開拓市場，爭取與兩家及以上潛在客戶達成初步合作共識；
5、通過多種形式重點宣傳和推廣公司業(yè)務，力爭擴大在MEMS行業(yè)的影響力，為公司帶來收益。
E、蘇州固锝新能源科技有限公司
蘇州固锝新能源科技有限公司成立于2010年9月26日，該公司經(jīng)營范圍：光伏二極管模塊產(chǎn)品銷售及其
相關的研發(fā)和技術配套應用服務，新能源產(chǎn)品及技術的研發(fā)、銷售、咨詢服務。截止2017年12月31日，公
司總資產(chǎn)5,812.87萬元，凈資產(chǎn)409.25萬元，主營業(yè)務收入6,729.39萬元，凈利潤-42.38萬元。
2017年主要工作：
1、產(chǎn)品開發(fā)方面：
2017年根據(jù)市場需求，順利開發(fā)了2款TO263工藝旁路二極管，以滿足市場對高性價比二極管的需求。
2、市場銷售方面：
2017年新開發(fā)TO263和R6 二極管用戶各兩家，新開發(fā)旁路二極管模塊用戶一家。
2017年度經(jīng)營目標順利完成：
圍繞著名光伏組件標桿企業(yè)開展研發(fā)和營銷工作，為其接線盒配套企業(yè)提供二極管產(chǎn)品和整體解決方
案；公司圍繞市場繼續(xù)開發(fā)和拓寬旁路模塊的市場。
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
2018年主要工作：
1、產(chǎn)品開發(fā)方面：
2018年根據(jù)市場需求，計劃開發(fā)1款新工藝旁路二極管，以滿足市場對高性價比二極管的需求。
2、市場銷售方面：
公司制定計劃調整目標客戶，圍繞著名光伏組件標桿企業(yè)開展研發(fā)和營銷工作，為其接線盒配套企業(yè)
提供二極管產(chǎn)品和整體解決方案；拓寬旁路模塊的市場。
加強市場宣傳和推廣力度，積極參與SNEC展會和業(yè)內論壇和行業(yè)會議。
跟蹤和監(jiān)控客戶財務狀況和企業(yè)資信，關注客戶的資產(chǎn)負債水平，做好新客戶的信用調研工作。加強
應收賬款風險管控。
F、蘇州晶訊科技股份有限公司
蘇州晶訊科技股份有限公司（以下簡稱“蘇州晶訊”）成立于2008年4月1日，公司主營業(yè)務為：半導體器
件和高分子、陶瓷新材料器件的研發(fā)設計，及相關電子元器件和模組的研發(fā)、加工、制造及銷售；電子元
器件專業(yè)領域內的技術開發(fā)、轉讓、咨詢和服務，以及相關產(chǎn)品與技術的進出口業(yè)務，產(chǎn)品主要為新型納
米材料制造的防靜電保護元器件、瞬態(tài)電壓抑制器以及新型電子材料。截止至2015年12月31日，蘇州晶訊
注冊資本3020萬元，其中本公司出資1020萬元，占注冊資本的33.78%。截止到2017年12月31日，公司當年
實現(xiàn)銷售收入4852.75萬元，資產(chǎn)總額為8035.68萬元，所有者權益為6920.37萬元，凈利潤為2396.38萬元。
一、2017年，公司工作總結：
1、2017年度，公司發(fā)展勢頭良好，經(jīng)營取得預期收益；對外投資取得2449萬元收益。
2、軍工產(chǎn)品和項目在穩(wěn)步發(fā)展中。
3、公司結構有所優(yōu)化，再次通過省高新企業(yè)資格認定。
4、海外客戶開發(fā)有明顯進展，部分前期認證項目已經(jīng)開始批量交貨。
二、2018年經(jīng)營計劃，銷售目標力爭完成6800萬元。
1、2018年第一季度啟動新型陶瓷ESD電子元器件研制計劃。
2、2018年第一季度啟動超低容TVS研發(fā)。
3、利用公司在航空航天領域的特色優(yōu)勢，研發(fā)軍用新產(chǎn)品，從芯片設計到產(chǎn)品組裝。
G、固锝半導體美國股份有限公司
固锝半導體美國股份有限公司于2013年6月7日收到商務部頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》，公司成立獲
得批準。公司注冊資本100萬美元，其中蘇州固锝出資59萬美元，占注冊資本的59％?；谕卣贡泵朗袌?br/> 蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
的信心及進一步拓寬銷售渠道、營建基于北美當?shù)氐目蛻魻I銷平臺，2015年6月15日公司股東擬按原出資
比例進行增資，增資后公司注冊資本由100萬美元增至250萬美元，其中蘇州固锝增資88.5萬美元，占注冊
資本的59%。截止2017年12月31日，公司總資產(chǎn)為1,206.54萬元，所有者權益為98.88萬元，營業(yè)收入為
2,391.83萬元，較去年同期增長73%， 凈利潤為148.05萬元,完成扭虧為贏。
經(jīng)過前期市場培育和客戶積累，固锝品牌產(chǎn)品的高品質、價格合理、及時交付，得到北美客戶認可，
2017年固锝美國公司進入持續(xù)快速增長階段。
1、公司定位高端市場，重點推動移動通訊、安防、工業(yè)應用領域，經(jīng)過嚴格篩選、廠檢和資質認證，
固锝獲得多家頂級客戶優(yōu)先供應商資格，進入行業(yè)領先企業(yè)初始設計及其供應鏈體系，實現(xiàn)訂單良性循環(huán)；
2、公司完成全球前十大代工廠供應商資格建立，加大與代工廠合作力度，獲得終端客戶分配份額，同
時在ODM項目取得顯著拓展；
3、公司成功進入全球頂級代理商供應體系，利用電商在全球范圍拓展固锝品牌的工程設計社區(qū)的影響
力，與全球代理網(wǎng)站對接、常規(guī)產(chǎn)品庫存，固锝產(chǎn)品全球設計工程師視野，實現(xiàn)當日寄送產(chǎn)品；
4、基于北美當?shù)亟N售、技術支持、物流倉儲平臺，有效利用晶圓短缺、交期延長的時機，及時應
對客戶需求、提高市場占有率；
5、2018年公司在持續(xù)穩(wěn)健增長的同時，將提升產(chǎn)品開發(fā)能力、拓展銷售渠道、優(yōu)化供應鏈體系，爭取
實現(xiàn)銷售目標 450萬美金，進一步提升利潤空間。
H、蘇州明皜傳感科技有限公司
蘇州明皜傳感科技有限公司（以下簡稱“蘇州明皜”）成立于2011年10月，注冊資本1000萬元人民幣，
其中蘇州固锝出資700萬元，占注冊資本總額的70%。公司經(jīng)營范圍：微機電傳感器芯片和器件的工藝開發(fā)、
設計(限于電腦開發(fā)及設計)，并提供相關技術轉讓、技術咨詢、技術服務；相關工藝軟件開發(fā)。2014年3
月6日，蘇州明皜完成了注冊資本變更的工商登記手續(xù)，蘇州明皜注冊資本由1000萬元人民幣調整為800萬
元人民幣后，蘇州固锝對其增資1000萬元人民幣，增資后蘇州固锝出資1700萬元人民幣，占注冊資本的
94.44%。2015年12月10日，蘇州明皜與通博電子、怡和聯(lián)創(chuàng)、天津泰達全資子公司新疆泰達新源股權投資
有限公司簽署正式投資協(xié)議書。2016年1月15日蘇州明皜完成工商變更登記手續(xù)，本次增資完成后，蘇州
明皜注冊資本變?yōu)?078.17萬人民幣，其中蘇州固锝占比41.69%。截止2017年12月31日，蘇州明皜注冊資本
4556.17萬元，其中蘇州固锝占比37.31%。
截止2017年12月31日，蘇州明皜資產(chǎn)總額為8,361.75萬元，所有者權益為2,868.05萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入
5,661.81萬元，實現(xiàn)凈利潤-2,217.90萬元。
2017年工作總結：
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
1. 受整體手機市場影響及新導入客戶在Q4才起量，整年出貨量相比去年有所下降；
2. 手機市場從Q4開始回暖，加上新進客戶項目投產(chǎn)，公司Q4出貨量達到歷史新高；
3. 公司在2017年完成了手機客戶群從中低端向中高端的轉型，在穿戴市場，成功的推出了一系列超低功
耗、高性能的產(chǎn)品，完善了產(chǎn)品全方位的市場布局；
4. 公司各類產(chǎn)品品質不斷提升，整年無重大品質事故；
5. 公司產(chǎn)品在細分市場領域占比不斷擴大，包括：共享單車、追蹤器市場、導航模塊、高端穿戴市場整
體解決方案。
2018年工作計劃：
1. 在2017年成功轉型的基礎上，不斷完善手機客戶群從中低端向中高端的轉型；
2. 擴大公司各類產(chǎn)品在細分市場應用的占比，做好整體解決方案的工作；
3. 擴大銷售量，爭取完成銷售額1.2億，達到盈虧平衡的目標；
4. 完善產(chǎn)品供應鏈，控制并降低產(chǎn)品成本。
I、蘇州硅能半導體科技股份有限公司
蘇州硅能半導體科技股份有限公司（以下簡稱“蘇州硅能”）成立于2007年11月12日，主營集成電路、
功率半導體芯片和器件的工藝開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售及上述產(chǎn)品的進出口業(yè)務；相關工藝軟件的引進、
開發(fā)、銷售及相關技術的進出口業(yè)務。公司注冊資本4450萬元，其中本公司出資1155萬元，占總股本的
25.955%。
截止2017年12月31日，蘇州硅能實現(xiàn)營業(yè)收入3,806.59萬元，資產(chǎn)總額為5,476.05萬元，所有者權益為
4,408.22萬元，凈利潤為-167.25萬元。
2017年工作總結：
1、蘇州硅能已開始從前幾年的純晶圓銷售及代工銷售逐步向自主品牌銷售轉型，產(chǎn)品已成功設計進入
一些國際化大公司，并與這些國際化大公司的RD部門建立起常態(tài)化方案設計，技術交流及樣品需求等方面
聯(lián)系平臺，解決了在國際化大公司內做源頭化設計的難題。報告期內，蘇州硅能進行了多種不同工藝平臺
半導體器件產(chǎn)品的研發(fā)，其中包括SGT,super junction MOSFET,IGBT和GaN等產(chǎn)品。
2、公司建立了一流的半導體功率器件設計、老化、測試、分析、應用等一體化實驗室，擁有包括T3ster
熱阻測試儀、C-SAM 缺陷掃描儀，動態(tài)參數(shù)測試儀等先進儀器。
3、公司調整經(jīng)營團隊以來，發(fā)展勢頭良好。
4、全力支持固锝品牌MOSFET市場開發(fā)，尤其是固锝美國市場?？焖賹崿F(xiàn)公司盈利，成功完成公司轉
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
型升級。隨著全球智能市場，無人機等市場的快速擴大，目前海外非常踴躍，硅能公司將抓住機遇，擴大
市場份額。
2018年工作計劃：
1、未來新產(chǎn)品新市場展望：緊緊圍繞硅能目前已經(jīng)開發(fā)的市場及大客戶，穩(wěn)步上量，同時根據(jù)市場的
實際需求和趨勢，持續(xù)不斷地推進新產(chǎn)品研發(fā)及老產(chǎn)品性能的提升，占領新市場。
J、AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.
AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.（以下簡稱“AICS”）成立于 1995 年，經(jīng)營范圍為半導體封裝測試業(yè)
務，位于馬來西亞庫林高科技工業(yè)園區(qū)。2017 年 3 月正式被公司收購，目前主要提供 SOIC、PDIP、 QFN、
Smart Card、氣壓傳感器等產(chǎn)品封裝測試業(yè)務。2017 年 4 月 1 日開始，AICS 正式納入公司合并報表范圍。
截止 2017 年 12 月 31 日，AICS 總資產(chǎn)為 8,725.85 萬元，凈資產(chǎn)為 7,809.66 萬元，2017 年 4 月至 12 月實
現(xiàn)銷售收入人民幣 3,861.98 萬元，凈利潤為人民幣-314.48 萬元。
2017年工作總結：
1、經(jīng)營管理方面
AICS完成收購后，組建新的管理團隊，新聘任了總經(jīng)理和財務總監(jiān)，保留了原有的生產(chǎn)管理團隊，絕
不裁員。AICS管理層通過學習和實踐，固锝集團推行的 “家”文化管理模式，公司在各個方面面貌一新，
生產(chǎn)經(jīng)營走向良性循環(huán)軌道，公司治理基本完成。公司的幸福企業(yè)建設初見成效，員工對企業(yè)的認同感有
了很大提升，第二、第三季度實際虧損金額同預期相比大幅降低。第四季度開始原材料短缺的情況有較大
改善，產(chǎn)量上升的瓶頸將逐步打開。同時，公司已經(jīng)對人員薪資做策略性調整，為明年的發(fā)展做好鋪墊。
2、市場銷售方面
公司完成對原有客戶和新客戶的拜訪工作，爭取到了原有客戶并開拓了大批臺灣和美國的新客戶，部
分新客戶已經(jīng)實現(xiàn)批量生產(chǎn)。
2018年工作計劃：
1、2018年AICS計劃銷售目標人民幣7,400萬元，力爭翻倍。
2、主要措施：臺灣客戶增加SOIC和QFN的訂單需求，美國大客戶氣壓傳感器、柔性電路產(chǎn)品訂單增加。
八、公司控制的結構化主體情況
□ 適用 √ 不適用
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
九、公司未來發(fā)展的展望
1、公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢，面臨的市場競爭格局及公司發(fā)展戰(zhàn)略
（1）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢
展望2018年，全球半導體市場仍保持增長勢頭。據(jù)世界半導體貿易統(tǒng)計協(xié)會（WSTS）報告，2017年
世界半導體產(chǎn)業(yè)因受市場需求旺盛，一路高歌猛進，2017年世界半導體產(chǎn)業(yè)銷售收入為4086.91億美元，同
比增長20.6%，首破4000億美元大關，創(chuàng)歷史新高，增長速度創(chuàng)自2011年以來新高。
2018年世界半導體產(chǎn)業(yè)的年景如何呢?2017年肯定是硅周期的高峰值，2018年將逐步回歸，全球各大
產(chǎn)業(yè)協(xié)會和咨詢調研機構對此作出初步的發(fā)展評估，得出2018年世界半導體產(chǎn)業(yè)銷售收入平均增長7.5%左
右，全球銷售收入約4411-4440億美元左右，屬一個充滿希望的好年景。
（2）中國半導體市場發(fā)展趨勢
中國集成電路產(chǎn)業(yè)作為中國信息產(chǎn)業(yè)的基礎行業(yè)，過去10的銷售收入年復合增長速度達到17.8%，顯
著高于全球3.6%的復合增速。成為全球為數(shù)不多的仍能保持增長的區(qū)域市場。隨著國家供給側改革以及調
結構、去產(chǎn)能、補短板等一系列宏觀政策的實施，“十三五”重點項目的啟動，給國內集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
帶來新的機遇。在《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》和國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金的推動下，中國半導
體市場已成為全球增長引擎，根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2017年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達到5411.3
億元，同比增長24.8%。其中，集成電路制造業(yè)增速最快，2017年同比增長28.5%，銷售額達到1448.1億元，
設計業(yè)和封測業(yè)繼續(xù)保持快速增長，增速分別為26.1%和20.8%，銷售額分別為2073.5億元和1889.7億元。
在國內設計、制造和封測三業(yè)并舉、協(xié)調發(fā)展的格局下，預計2018年國內半導體產(chǎn)業(yè)增速超過10%。
（3）集成電路晶圓制造技術，取得了重大進步，28納米制造工藝已經(jīng)大批量投產(chǎn)。 12英寸、8英寸
生產(chǎn)線工藝模塊和IP核的開發(fā)，為智能電網(wǎng)、智能交通、智能家居等物聯(lián)網(wǎng)相關的集成電路產(chǎn)品，提供了
有力地支撐。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國集成電路產(chǎn)業(yè)市場前景及投資機會研究報告》
數(shù)據(jù)顯示，2017年中國集成電路產(chǎn)業(yè)全年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到5430.2億元，同比增長20.2%。預計2018年中國集
成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超6000億元，達到6489.1億元，同比增長19.5%。
相關的產(chǎn)業(yè)轉移在未來的中長期將是一個可預期的趨勢，將帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展，芯片材料、芯片設計
與芯片封裝領域都將獲得實質性的需求提升，將成為我國做大集成電路產(chǎn)業(yè)的催化劑。
（4）工業(yè)4.0、中國制造2025、互聯(lián)網(wǎng)+、5G建設、智能化、輕薄化、便攜化發(fā)展需要新技術與新應用
隨著工業(yè)4.0的概念全球化，李克強政府提出的“中國制造2025、互聯(lián)網(wǎng)+、 5G建設”等國家戰(zhàn)略與重
大工程實施的重大戰(zhàn)略推行，這些都對我們半導體設計制造業(yè)和集成電路行業(yè)、智能傳感器行業(yè)帶來廣闊
的需求，為公司產(chǎn)品的銷售創(chuàng)造了新的產(chǎn)業(yè)機遇。
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
未來幾年智能消費電子行業(yè)仍將保持快速成長。隨著消費電子產(chǎn)品朝著智能化、輕薄化、便攜化發(fā)展，
新的智能終端產(chǎn)品層出不窮，為電子元器件、集成電路和MEMS等產(chǎn)品提供了廣闊的市場前景和發(fā)展機遇。
當前以移動互聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融合、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、節(jié)能環(huán)保、高端裝備為代表的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速
發(fā)展，將成為繼計算機、網(wǎng)絡通信、消費電子之后，推動半導體分立器件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動力，
我國半導體分立器件和集成電路市場也會繼續(xù)成為全球最有活力和發(fā)展前景的市場區(qū)域。
（5）由于信息安全形勢嚴峻，國家信息安全戰(zhàn)略上升到了一個前所未有的高度，集成電路國產(chǎn)化率提
升迫在眉睫。作為國家信息安全和電子信息行業(yè)的基礎，集成電路產(chǎn)業(yè)被關注度不斷提升。
此外，新能源、半導體照明、醫(yī)療電子和安防電子等新興領域的發(fā)展，將為中國集成電路市場帶來新
動力，MID、便攜式智能產(chǎn)品、智能儀表和能源控制等新產(chǎn)品對市場的影響力將逐漸增強，這些等新興電
子產(chǎn)品市場的發(fā)展也將在一定程度上推動半導體市場的發(fā)展。
2、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略：
A、公司半導體元器件業(yè)務聚焦：二極體行業(yè)世界第一的目標，最具特色的SiP/QFN及MEMS封裝，
加之收購完成的馬來西亞的AICS集成電路公司，增加新活力；利用已經(jīng)取得的全國最完備的宇航級軍方認
證，晶訊成為航空航天的首選供應商，并擴大產(chǎn)品銷售和新品種研發(fā)；晶銀已經(jīng)成為銀漿國產(chǎn)化的領跑者，
不斷擴大市場占有率；兩翼之傳感器：明銳要成為國內MEMS傳感器標準的起草者。同時固锝新能源要成
為太陽能接線盒及模塊的創(chuàng)新者。
B、公司抓住募投項目和國家“02專項”基金項目的建設、投產(chǎn)、量產(chǎn)及新產(chǎn)品的利潤增長點，帶動公
司從芯片設計、芯片制造到封裝的全力水平提升，推進智能產(chǎn)品和汽車產(chǎn)品市場占有率，成為半導體行業(yè)
世界第一集團軍主力。
C、公司將充分利用參股公司蘇州明皜公司在MEMS-CMOS三維集成制造平臺技術及八吋晶圓級封裝
技術方面130多項專利群的積累，公司產(chǎn)品銷售每月數(shù)量快速增長，發(fā)揮“中國半導體前五強”的優(yōu)勢，完成
新一代三軸加速度傳感器的市場投放和將投入新產(chǎn)品的開發(fā)，包括陀螺、壓力傳感器、針對穿戴設備的市
場需求，提出以公司產(chǎn)品為主體的技術設計和應用方案。
D、公司堅持科技創(chuàng)新，從綠色制造提升為綠色設計，綠色銷售、綠色采購，節(jié)能降耗，形成從原材
料供應商到產(chǎn)品制造再到產(chǎn)品應用的“低碳供應鏈”，全面施行4G一體綠色經(jīng)營戰(zhàn)略 。
E、公司將利用多年形成的快速反應機制，進一步加強市場開拓和新產(chǎn)品開發(fā)，不斷尋求新的利潤增
長點，發(fā)揮公司的特別效應。
3、公司2018年展望
2018年，公司將繼續(xù)加強在電子元器件領域、新型電子材料領域及集成電路封裝領域和軍工產(chǎn)品領域
的創(chuàng)新及拓展，以公司主業(yè)為龍頭、帶動對外投資項目共同發(fā)展，實現(xiàn)資源共享，共創(chuàng)多贏，以期提高公
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
司的綜合效益：
（1）電子元器件領域：
A、利用公司自有的節(jié)能型芯片和高密度引線框綠色封裝專利技術，結合自動化封裝工藝制作低功耗、
低成本，薄型、高效、高品質的二極管產(chǎn)品。其產(chǎn)品廣泛應用的智能手機、汽車、家電、儀器儀表、節(jié)能
LED燈、平板電腦、及通訊等領域； 2018年將完成新產(chǎn)品TO-247封裝FRD, SKY系列產(chǎn)品開發(fā)，豐富大功
率二極管產(chǎn)品系列，為進一步開發(fā)MOS,IGBT等產(chǎn)品做準備。完成iSGP封裝SKY，GPP diode系列產(chǎn)品開發(fā)。
開發(fā)0.7mm厚度Mini型產(chǎn)品，完善SOD-123, SOD-323產(chǎn)品系列。完成E92、E93薄型貼片式整流橋產(chǎn)品開發(fā)。
主要應用于移動設備充電器/適配器，電源等。
B、公司將充分運用參股公司加速度傳感器在手機、平板及細分類產(chǎn)品市場都獲得良性增長的優(yōu)勢以
及在國內行車記錄儀的傳感器應用上的主導地位，快速擴大份額。同時完成采用加速度傳感器和地磁產(chǎn)品
在無線空中鼠標、計步器、電子羅盤,可穿戴設備,家用電器等應用項目的開發(fā)，提升了公司產(chǎn)品的附加值
和競爭力。為滿足“中國制造2025和互聯(lián)網(wǎng)+、5G建設”等國家重大戰(zhàn)略發(fā)展的各種需求，擴大在中高端手
機、平板客戶的出貨量，加強在傳感器細分市場產(chǎn)品研發(fā)力度，完成壓力傳感器、高端智能傳感器、超低
功耗傳感器的市場推廣及量產(chǎn)工作；完善公司產(chǎn)品的整體成本結構，導入新供應商。繼續(xù)優(yōu)化三軸加速度
計產(chǎn)品后道工藝，產(chǎn)能爭取提升30%以上，異常比例降至5‰。
(2) 集成電路領域：
公司將在已經(jīng)開發(fā)的近一百五十種的QFN、SiP產(chǎn)品系列及九種TO系列封裝產(chǎn)品, 深入挖掘現(xiàn)有封裝產(chǎn)
品的潛力，提升良率及品質水平。2018年公司將會重點進行基于微機電的麥克風產(chǎn)品開發(fā)。主要用于手機，
智能音箱等消費類電子，進一步豐富固鍀MEMS產(chǎn)品生產(chǎn)。汽車胎壓傳感器產(chǎn)品開發(fā)。通過壓力傳導工藝
開發(fā)，實現(xiàn)車胎氣壓自動監(jiān)測。同時進行智能太陽能模塊產(chǎn)品開發(fā)，主要應用于智能太陽能接線盒產(chǎn)品。
同時利用已經(jīng)收購的AICS的資源進行整合，發(fā)揮海外優(yōu)勢資源。
(3) 新型電子材料領域：
2011年6月，公司設立了控股子公司蘇州晶銀新材料股份有限公司，該公司以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售太陽能
電池正、背面電極用銀漿為主要業(yè)務。2017年公司運營情況良好，得到了行業(yè)的認可。目前，產(chǎn)品已被三
十多家電池片企業(yè)認定并穩(wěn)定供貨，客戶層級得到了提升。2018年，爭取銷售額進一步增長。主要目標為
新廠房和研發(fā)大樓建成。同時，在半導體材料和新能源材料領域中開辟一到兩個新項目。
2018年，電池片正處于關鍵的技術升級時期，預計單晶片份額會進一步提高，多晶PERC，黑硅，多
主柵等技術會得到更多的運用，公司已有產(chǎn)品升級計劃，并繼續(xù)保持技術上的優(yōu)勢，以滿足2018年的銷售
快速增長。
（4）軍工產(chǎn)品領域：
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
蘇州晶訊科技股份有限公司（以下簡稱“蘇州晶訊”）成立于2008年4月1日， 2015年12月份，蘇州晶訊
已正式通過航天用戶對產(chǎn)品認定和質量保證能力，生產(chǎn)供貨能力和技術服務能力的審查，取得相應供貨資
格。2017年軍品供貨量進一步擴大，2018年充分利用晶訊軍工領域的優(yōu)勢，打造從芯片設計到封裝測試專
用線，擴大集團在軍工領域的競爭力，也將對公司業(yè)績有一定提升。
4、公司2018年經(jīng)營計劃：
為全面落實公司2018年的經(jīng)營目標，為此，公司將采取以下措施：
A、建國君民，教學為先。把中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的學習作為所有工作最重要的工作。學習和踐行全面
進行。
B、2018年繼續(xù)踐行“誠信 品質年”，固锝集團下的各個公司及各部門，做好誠信品質在各個方面的
落實細化工作。在 “家”文化管理模式繼續(xù)深化的同時，重點落實好電子元器件領域、新型電子材料領域、
集成電路封裝領域和軍工產(chǎn)品領域的創(chuàng)新及拓展。
C、2018年充分利用收購完成的馬來西亞的AICS公司資源和晶銀公司的快速擴展進行正面銀漿產(chǎn)品的
制造和新廠房的建立。全面提升子公司的銷售和盈利能力。
D、2018年公司進一步深化開展“全線良品率99%、效率提升20%、四維一體”改善活動。利用已經(jīng)取
得成效的 “支部建在連隊，學校建在班組”的學習型組織，抓住人文教育的根本，讓全體家人深明因果，深
化“家”文化管理模式的落實。
E、充分利用參股公司晶訊軍工領域的優(yōu)勢，打造從芯片設計到封裝測試專用線，擴大集團在軍工領
域的競爭力。
F、全面推進智能化制造系統(tǒng)，集團內部的管理系統(tǒng)升級。
G、全面圍繞廣義“零庫存”概念，深化“人人都是安全員、人人都是工程師、人人都是品質員、人人都
是工務員、人人都是清潔工”，全面提升員工生活、生命品質。
H、加強對外投資的管理力度，整合公司和被投資單位的優(yōu)勢資源，產(chǎn)生聯(lián)動效應，拓寬市場面和產(chǎn)
業(yè)鏈升級。
5、未來面對的風險因素分析及對策
（1）人民幣升值的風險
風險因素：
本公司產(chǎn)品大部分出口，主要面向美國、日本、歐洲等地市場，主要的機器設備、部分原材料也從美
國、日本、歐洲等地采購。近期人民幣升值會削弱公司的競爭力，同時由于市場變化幅度明顯加大，因此，
人民幣升值，匯率的波動將對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生一定的影響。
對策：
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
針對外匯匯率變動可能對公司造成的影響，本公司今后將持續(xù)關注外匯市場的動態(tài)，保持與經(jīng)營外匯業(yè)
務金融機構的緊密合作，加強對匯市的研究，及時、準確地把握匯率變化趨勢，并加大與80%客戶采取簽
訂匯率補差合約，在設備、原料進口合同中安排有利的結算條款，或在國家金融外匯政策許可的范圍內，
運用適當?shù)慕鹑诠ぞ咭?guī)避匯率風險。同時，控制外幣存款比例，源頭上控制風險。
（2）半導體行業(yè)景氣狀況及全球化競爭的風險
風險因素：
公司所處行業(yè)受半導體行業(yè)的景氣狀況影響較大，半導體行業(yè)是周期性行業(yè)，公司經(jīng)營狀況與半導體
行業(yè)的周期特征緊密相關，半導體行業(yè)發(fā)展過程中的波動將使公司面臨一定的行業(yè)經(jīng)營風險。
目前，全球頂級的半導體企業(yè)都已在中國布點，如美國的英特爾、AMD，日本的日立、東芝、三菱，
韓國的現(xiàn)代、LG等。這些企業(yè)資金實力雄厚、具有較強的競爭優(yōu)勢，且中國人力成本紅利時代已經(jīng)消失。
因此，隨著越來越多國際廠商的加入，封裝測試產(chǎn)業(yè)市場競爭將更為激烈。盡管本公司是國內最大的整流
器件廠商和國內集成電路QFN/DFN最大的企業(yè)，MEMS屬于高投入高技術密集型產(chǎn)業(yè)，國內品質技術支撐
不足，會帶來競爭優(yōu)勢的弱勢，面對國際巨頭的競爭壓力，能否在以后的全球化競爭中取得相對競爭優(yōu)勢，
抓住市場機會，將對公司的生存及發(fā)展具有重大影響。
對策：
本公司長期以來的國際市場開發(fā)經(jīng)驗。從創(chuàng)立初期開始，就以國外市場為主要方向，一直在踢“世界杯”，
并以之作為公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，以超前的意識，以OEM/ODM和自有品牌，主動融入全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈。
目前，本公司已有二十多年國際市場開發(fā)的經(jīng)驗，建立了長期的培訓策略，培養(yǎng)了一批批適應國際發(fā)展趨
勢的市場、管理及技術人才，同時公司將與周邊優(yōu)勢企業(yè)一起為國際化競爭做好充分的準備，加大自動化
的進展力度。
（3）技術創(chuàng)新速度的風險
風險因素：
目前全球技術更新日新月異，我們有可能面臨行業(yè)技術完全被替代的風險。
對策：
不斷加大技術更新的研發(fā)力度和速度，加大與行業(yè)第一集團軍的合作。
十、接待調研、溝通、采訪等活動
1、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√適用 □ 不適用
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接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引
2017 年 10 月 12 日 電話溝通 個人 咨詢公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況
2017 年 10 月 16 日 電話溝通 個人 咨詢子公司相關情況
2017 年 11 月 03 日 電話溝通 個人 咨詢公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況
2017 年 11 月 15 日 電話溝通 個人 咨詢公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況
2017 年 11 月 28 日 電話溝通 個人 咨詢公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況
2017 年 12 月 12 日 電話溝通 個人 咨詢子公司相關情況
2017 年 12 月 15 日 電話溝通 個人 咨詢公司生產(chǎn)、經(jīng)營情況
2017 年 12 月 27 日 電話溝通 個人 咨詢子公司相關情況
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第五節(jié) 重要事項
一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況
報告期內普通股利潤分配政策，特別是現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調整情況
√ 適用 □ 不適用
公司嚴格按照《公司章程》及相關要求進行利潤分配。
現(xiàn)金分紅政策的專項說明
是否符合公司章程的規(guī)定或股東大會決議的要求： 是
分紅標準和比例是否明確和清晰： 是
相關的決策程序和機制是否完備： 是
獨立董事是否履職盡責并發(fā)揮了應有的作用： 是
中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是
是
否得到了充分保護：
現(xiàn)金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規(guī)、透
不適用
明：
公司近 3 年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況
1、公司 2017 年年度權益分派方案為：以 2017 年 12 月 31 日的公司總股本 727,971,487 股為基數(shù)，向全
體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.30 元（含稅）；不轉增股本。
2、公司 2016 年年度權益分派方案為：以 2016 年 12 月 31 日的公司總股本 727,971,487 股為基數(shù)，向全
體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.33 元（含稅）；不轉增股本。
3、公司 2015 年年度權益分派方案為：以 2015 年 12 月 31 日的公司總股本 727,971,487 股為基數(shù)，向全
體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.2 元（含稅）；不轉增股本。
公司近三年（包括本報告期）普通股現(xiàn)金分紅情況表
單位：元
分紅年度合并報表 占合并報表中歸屬
現(xiàn)金分紅金額（含 中歸屬于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式現(xiàn)金分 以其他方式現(xiàn)金分
分紅年度
稅） 普通股股東的凈利 股東的凈利潤的比 紅的金額 紅的比例
潤 率
2017 年 21,839,144.61 104,696,977.01 20.86%
2016 年 24,023,059.07 113,409,678.07 21.18%
2015 年 14,559,429.74 22,833,754.70 63.76%
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公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現(xiàn)金紅利分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
每 10 股送紅股數(shù)（股）
每 10 股派息數(shù)（元）（含稅） 0.30
每 10 股轉增數(shù)（股）
分配預案的股本基數(shù)（股）
現(xiàn)金分紅總額（元）（含稅） 21,839,144.61
可分配利潤（元） 451,745,752.15
現(xiàn)金分紅占利潤分配總額的比例 100%
本次現(xiàn)金分紅情況
其他
利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明
2017 年度公司利潤分配方案：公司擬按 2017 年底總股本 727,971,487 股為基數(shù)，按每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.30 元（含稅），
共計 21,839,144.61 元，尚余 429,906,607.54 元結轉下年度。嚴格履行了《公司章程》中規(guī)定的利潤分配政策。
三、承諾事項履行情況
1、公司實際控制人、股東、關聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末
尚未履行完畢的承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況
股改承諾
收購報告書或權益變動報告書中所
作承諾
資產(chǎn)重組時所作承諾
首次公開發(fā)行或再融資時所作承諾
股權激勵承諾
自 2017 年 12
月 2 日至 2018 2017 年 12 月
潤福貿易有 股份限售承 2017 年 12 月
其他對公司中小股東所作承諾 年 12 月 1 日 2 日至 2018 年 正常履行中
限公司 諾 27 日
期間，12 個月 12 月 1 日
內不再減持
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蘇州固锝電
子股份有限
公司股票。
承諾是否按時履行 是
2、公司資產(chǎn)或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產(chǎn)或項目達到原盈利預測及
其原因做出說明
□ 適用 √ 不適用
四、控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯(lián)方對上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
五、董事會、監(jiān)事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
執(zhí)行《企業(yè)會計準則第 42 號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》、《企業(yè)會計準則第 16 號
——政府補助》和《財政部關于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務報表格式的通知》。
財政部于 2017 年度發(fā)布了《企業(yè)會計準則第 42 號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》，
自 2017 年 5 月 28 日起施行，對于施行日存在的持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營，要求采用未
來適用法處理。
財政部于 2017 年度修訂了《企業(yè)會計準則第 16 號——政府補助》，修訂后的準則自 2017 年 6 月 12
日起施行，對于 2017 年 1 月 1 日存在的政府補助，要求采用未來適用法處理；對于 2017 年 1 月 1 日至施
行日新增的政府補助，也要求按照修訂后的準則進行調整。
財政部于 2017 年度發(fā)布了《財政部關于修訂印發(fā)一般企業(yè)財務報表格式的通知》，對一般企業(yè)財務
報表格式進行了修訂，適用于 2017 年度及以后期間的財務報表。
本公司執(zhí)行上述三項規(guī)定的主要影響如下：
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會計政策變更的內容和原因 受影響的報表項目名稱和金額
（1）在利潤表中分別列示“持續(xù)經(jīng)營凈利
列示持續(xù)經(jīng)營凈利潤本年金額 149,079,451.35
潤”和“終止經(jīng)營凈利潤”。比較數(shù)據(jù)相
元
應調整。
（2）與本公司日?；顒酉嚓P的政府補助，
計入其他收益，不再計入營業(yè)外收入。比 其他收益：6,919,109.85 元
較數(shù)據(jù)不調整。
（3）在利潤表中新增“資產(chǎn)處置收益”項
營業(yè)外收入本年減少 633,385.97 元、營業(yè)外支
目，將部分原列示為“營業(yè)外收入、營業(yè)
出本年減少 150,124.68 元，重分類至資產(chǎn)處置
外支出”的資產(chǎn)處置損益重分類至“資產(chǎn)
收益
處置收益”項目。比較數(shù)據(jù)相應調整。
七、報告期內發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
2017 年 1 月 13 日，公司與馬來西亞公司 AIC SEMICONDUCTOR SDN BHD（以下簡稱“AICS”或“標的
公司”）的股東 AIC CORPORATION SDN BHD（以下簡稱“AICC”）、AIC TECHNOLOGY SDN BHD（以下簡稱
“AICT”）和 ATMEL CORPORATION（以下簡稱“ATMEL”）共同簽署了《關于 92%股權的轉讓協(xié)議書》。根
據(jù)該協(xié)議，公司將以現(xiàn)金收購 AICT 持有的標的公司 66%股權、AICC 持有的標的公司 14%股權及 ATMEL 持有
的標的公司 12%股權。本次收購完成后，公司持有 AICS92%股權，AICS 成為公司的控股子公司。AICS 成立
于 1995 年，經(jīng)營范圍為半導體封裝測試業(yè)務，位于馬來西亞庫林高科技工業(yè)園區(qū)。目前主要提供 SOIC、
PDIP、 QFN、Smart Card、氣壓傳感器等產(chǎn)品封裝測試業(yè)務。2017 年 4 月 1 日開始，AICS 正式納入公司
合并報表范圍。
九、聘任、解聘會計師事務所情況
現(xiàn)聘任的會計師事務所
境內會計師事務所名稱 立信會計師事務所（特殊普通合伙）
境內會計師事務所報酬（萬元）
境內會計師事務所審計服務的連續(xù)年限
境內會計師事務所注冊會計師姓名 王愷、楊力生
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境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續(xù)年限 2
當期是否改聘會計師事務所
□ 是 √ 否
聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況
□ 適用 √ 不適用
十、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
十一、破產(chǎn)重整相關事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發(fā)生破產(chǎn)重整相關事項。
十二、重大訴訟、仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。
十三、處罰及整改情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在處罰及整改情況。
十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況
□ 適用 √ 不適用
十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施及其實施情況。
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十六、重大關聯(lián)交易
1、與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發(fā)生與日常經(jīng)營相關的關聯(lián)交易。
2、資產(chǎn)或股權收購、出售發(fā)生的關聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發(fā)生資產(chǎn)或股權收購、出售的關聯(lián)交易。
3、共同對外投資的關聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期未發(fā)生共同對外投資的關聯(lián)交易。
4、關聯(lián)債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在關聯(lián)債權債務往來。
5、其他重大關聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無其他重大關聯(lián)交易。
十七、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項情況
（1）托管情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在托管情況。
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（2）承包情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在承包情況。
（3）租賃情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在租賃情況。
2、重大擔保
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在擔保情況。
3、委托他人進行現(xiàn)金資產(chǎn)管理情況
（1）委托理財情況
√ 適用 □ 不適用
報告期內委托理財概況
單位：萬元
具體類型 委托理財?shù)馁Y金來源 委托理財發(fā)生額 未到期余額 逾期未收回的金額
銀行理財產(chǎn)品 自有資金 600 600
銀行理財產(chǎn)品 自有資金 5,000 5,000
合計 5,600 5,600
單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況
單位：萬元
受托 事項
受托 報告 計提 未來
機構 報告 概述
機構 參考 預期 期損 減值 是否 是否
名稱 報酬 期實 及相
（或 產(chǎn)品類 資金 起始 終止 資金 年化 收益 益實 準備 經(jīng)過 還有
（或 金額 確定 際損 關查
受托 型 來源 日期 日期 投向 收益 （如 際收 金額 法定 委托
受托 方式 益金 詢索
人）類 率 有 回情 （如 程序 理財
人姓 額 引（如
型 況 有） 計劃
名） 有）
中信 保本浮 自有 2017 2018 銀行 到期 未到
銀行 5,000 4.35% 111.43 是 是
銀行 動收益 資金 年 11 年 05 理財 一次 期
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城中 型 月 17 月 23 資金 性支
支行 日 日 池 付
合計 5,000 -- -- -- -- -- -- 111.43 0 -- -- -- --
委托理財出現(xiàn)預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形
□ 適用 √ 不適用
（2）委托貸款情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在委托貸款。
4、其他重大合同
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在其他重大合同。
十八、社會責任情況
1、履行社會責任情況
詳見公司于 2018 年 3 月 30 日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《蘇州固锝電子股份
有限公司 2017 年度社會責任報告》。
2、履行精準扶貧社會責任情況
公司報告年度暫未開展精準扶貧工作，也暫無后續(xù)精準扶貧計劃。
3、環(huán)境保護相關的情況
上市公司及其子公司是否屬于環(huán)境保護部門公布的重點排污單位
否
公司及其子公司在日常生產(chǎn)經(jīng)營中認真執(zhí)行環(huán)境保護方面相關的法律法規(guī)，報告期內未出現(xiàn)因重大環(huán)境保
護違法違規(guī)而受到處罰的情況。
十九、其他重大事項的說明
√ 適用 □不適用
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單位：元
員工關懷支
項目名稱 資金來源 投資金額 投資收益 余額 存續(xù)狀態(tài) 披露索引號
出
2017-004
義田基金 自有資金 50,000,000.00 1,035,616.44 514,900.00 520,716.44 存續(xù)
2017-007
二十、公司子公司重大事項
□ 適用 √ 不適用
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第六節(jié) 股份變動及股東情況
一、股份變動情況
1、股份變動情況
單位：股
本次變動前 本次變動增減（＋，－） 本次變動后
公積金轉
數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 其他 小計 數(shù)量 比例
股
一、有限售條件股份 1,943,084 0.27% 101,219 101,219 2,044,303 0.28%
3、其他內資持股 1,943,084 0.27% 101,219 101,219 2,044,303 0.28%
境內自然人持股 1,943,084 0.27% 101,219 101,219 2,044,303 0.28%
726,028,4 725,927,1
二、無限售條件股份 99.73% -101,219 -101,219 99.72%
03
726,028,4 725,927,1
1、人民幣普通股 99.73% -101,219 -101,219 99.72%
03
727,971,4 727,971,4
三、股份總數(shù) 100.00% 0 0 100.00%
87
股份變動的原因
√ 適用 □ 不適用
1、按照相關法規(guī)及公司董監(jiān)高任職情況，每年的第一個交易日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公
司對公司董監(jiān)高所持公司股份予以解鎖和鎖定；
2、按照相關法規(guī)，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司對離任的公司董監(jiān)高人員所持公司股份予
以解鎖和鎖定。
股份變動的批準情況
□ 適用 √ 不適用
股份變動的過戶情況
□ 適用 √ 不適用
股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)等財
務指標的影響
□ 適用 √ 不適用
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
公司認為必要或證券監(jiān)管機構要求披露的其他內容
□ 適用 √ 不適用
2、限售股份變動情況
□ 適用 √ 不適用
二、證券發(fā)行與上市情況
1、報告期內證券發(fā)行（不含優(yōu)先股）情況
□ 適用 √ 不適用
2、公司股份總數(shù)及股東結構的變動、公司資產(chǎn)和負債結構的變動情況說明
□ 適用 √ 不適用
3、現(xiàn)存的內部職工股情況
□ 適用 √ 不適用
三、股東和實際控制人情況
1、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
年度報告披露
報告期末表決
年度報告披露 日前上一月末
權恢復的優(yōu)先
報告期末普通 日前上一月末 表決權恢復的
77,291 77,278 股股東總數(shù) 0
股股東總數(shù) 普通股股東總 優(yōu)先股股東總
（如有）（參見
數(shù) 數(shù)（如有）（參
注 8）
見注 8）
持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況
報告期內 持有有限 持有無限 質押或凍結情況
報告期末
股東名稱 股東性質 持股比例 增減變動 售條件的 售條件的
持股數(shù)量 股份狀態(tài) 數(shù)量
情況 股份數(shù)量 股份數(shù)量
蘇州通博電子器 249,577,4 249,577,4
境內非國有法人 34.28%
材有限公司 29
潤福貿易有限公 43,910,66 43,910,66
境外法人 6.03%
司 0
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
肖孟佳 境內自然人 0.42% 3,077,500 3,077,500
王正明 境內自然人 0.23% 1,650,032 1,650,032
周子龍 境內自然人 0.19% 1,373,900 1,373,900
董有恒 境內自然人 0.18% 1,335,323 1,335,323
陸勇 境內自然人 0.18% 1,320,000 1,320,000
陳云麟 境內自然人 0.17% 1,269,443 1,269,443
關太力 境內自然人 0.17% 1,250,000 1,250,000
方弘曦 境內自然人 0.16% 1,141,800 1,141,800
戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股
成為前 10 名股東的情況（如有）（參 無
見注 3）
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說
上述股東與其他股東之間不存在關聯(lián)關系，也不屬于一致行動人。
明
前 10 名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類 數(shù)量
蘇州通博電子器材有限公司 249,577,429 人民幣普通股 249,577,429
潤福貿易有限公司 43,910,660 人民幣普通股 43,910,660
肖孟佳 3,077,500 人民幣普通股 3,077,500
王正明 1,650,032 人民幣普通股 1,650,032
周子龍 1,373,900 人民幣普通股 1,373,900
董有恒 1,335,323 人民幣普通股 1,335,323
陸勇 1,320,000 人民幣普通股 1,320,000
陳云麟 1,269,443 人民幣普通股 1,269,443
關太力 1,250,000 人民幣普通股 1,250,000
方弘曦 1,141,800 人民幣普通股 1,141,800
前 10 名無限售流通股股東之間，以
前十名無限售條件流通股股東之中，蘇州通博電子器材有限公司與其他股東之間不存
及前 10 名無限售流通股股東和前 10
在關聯(lián)關系，也不屬于一致行動人；未知其他股東之間是否存在關聯(lián)關系，也未知是
名股東之間關聯(lián)關系或一致行動的
否屬于一致行動人。
說明
股東肖孟佳通過安信證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份
2,697,800 股；股東王正明通過華泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有
公司股份 1,350,000 股；股東周子龍通過華福證券有限責任公司客戶信用交易擔保證
前 10 名普通股股東參與融資融券業(yè)
券賬戶持有公司股份 1,373,900 股；股東董有恒通過華龍證券股份有限公司客戶信用
務情況說明（如有）（參見注 4）
交易擔保證券賬戶持有公司股份 1,335,323 股；股東陸勇通過華鑫證券有限責任公司
客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份 1,320,000 股；股東關太力通過華泰證券股
份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份 1,250,000 股；股東陳云麟通過
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
西部證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份 1,154,300 股；股東
方弘曦通過申萬宏源證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股份
1,141,800 股。
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司控股股東情況
控股股東性質：自然人控股
控股股東類型：法人
法定代表人/單位負責
控股股東名稱 成立日期 組織機構代碼 主要經(jīng)營業(yè)務
人
生產(chǎn)銷售半導體器材、
電子儀器、汽車電器、
電腦附件及軟件開發(fā)；
五金加工；經(jīng)營本企業(yè)
自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的出口
業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、
蘇州通博電子器材有限
石筱萍 1981 年 03 月 23 日 91320508137692458J 可研所需的原鋪材料、
公司
儀器儀表、機械設備、
零配件及技術的進口業(yè)
務（國家限定公司經(jīng)營
和國家禁止進出口商品
及技術除外）；經(jīng)營進料
加工和\"三來一補\"業(yè)務。
控股股東報告期內控股
和參股的其他境內外上 無
市公司的股權情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發(fā)生變更。
3、公司實際控制人情況
實際控制人性質：境內自然人
實際控制人類型：自然人
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實際控制人姓名 國籍 是否取得其他國家或地區(qū)居留權
吳念博 中國 否
現(xiàn)任本公司董事長、總經(jīng)理，同時兼任蘇州晶銀新材料股份有限公司、江蘇艾
特曼電子科技有限公司、固锝半導體美國股份有限公司董事長，蘇州晶訊科技
股份有限公司、蘇州國發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司董事。此外，吳念博先生還擔
任蘇州高新區(qū)工商聯(lián)副主席、蘇州市殘疾人福利基金會副理事長、江蘇省殘疾
主要職業(yè)及職務
人福利基金會榮譽副理事長、蘇州市人大常委會委員、中國民主建國會蘇州市
委副主委、江蘇省殘疾人福利基金會名譽副理事長、中國民主建國會江蘇省民
建企委會副主任、江蘇省半導體行業(yè)協(xié)會常務理事、中國半導體行業(yè)協(xié)會分立
器件分會副理事長、蘇州明德公益基金會理事。
過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 無
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。
公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖
實際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司
□ 適用 √ 不適用
4、其他持股在 10%以上的法人股東
□ 適用 √ 不適用
5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況
□ 適用 √ 不適用
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第七節(jié) 優(yōu)先股相關情況
□ 適用 √ 不適用
報告期公司不存在優(yōu)先股。
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第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況
一、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
本期增持 本期減持
任期起始 任期終止 期初持股 其他增減 期末持股
姓名 職務 任職狀態(tài) 性別 年齡 股份數(shù)量 股份數(shù)量
日期 日期 數(shù)（股） 變動（股）數(shù)（股）
（股） （股）
2005 年 2020 年
吳念博 董事長 現(xiàn)任 男 61 08 月 27 09 月 14 1,035,450 1,035,450
日 日
2005 年 2017 年
吳念博 總經(jīng)理 離任 男 61 08 月 27 01 月 13
日 日
2017 年 2020 年
吳念博 總經(jīng)理 現(xiàn)任 男 61 09 月 15 09 月 14
日 日
2017 年 2020 年
滕有西 董事 現(xiàn)任 男 49 09 月 15 09 月 14 755,580 755,580
日 日
副總經(jīng) 2009 年 2020 年
滕有西 理、董事 現(xiàn)任 男 49 04 月 18 09 月 14
會秘書 日 日
2017 年 2020 年
吳炆皜 董事 現(xiàn)任 男 35 09 月 15 09 月 14
日 日
2017 年 2020 年
吳炆皜 副總經(jīng)理 現(xiàn)任 男 35 01 月 14 09 月 14
日 日
2008 年 2020 年
陳俊華 董事 現(xiàn)任 男 39 09 月 13 09 月 14
日 日
2016 年 2020 年
管亞梅 獨立董事 現(xiàn)任 女 48 04 月 25 09 月 14
日 日
2013 年 2019 年
黃慶安 獨立董事 現(xiàn)任 男 54 03 月 30 03 月 29
日 日
尉洪朝 獨立董事 現(xiàn)任 男 48 2014 年 2020 年
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
09 月 19 09 月 14
日 日
2008 年 2020 年
陳愍章 監(jiān)事主席 現(xiàn)任 女 62 09 月 13 09 月 14
日 日
2011 年 2020 年
蔣曉航 監(jiān)事 現(xiàn)任 男 60 09 月 16 09 月 14
日 日
2009 年 2020 年
陸飛敏 監(jiān)事 現(xiàn)任 女 48 12 月 10 09 月 14
日 日
2005 年 2017 年
楊小平 董事 離任 男 56 08 月 27 09 月 15
日 日
2017 年 2017 年
楊小平 總經(jīng)理 任免 男 56 01 月 14 09 月 15
日 日
2017 年 2020 年
楊小平 副總經(jīng)理 現(xiàn)任 男 56 09 月 15 09 月 14 394,875 98,719 296,156
日 日
2017 年 2020 年
古媚君 副總經(jīng)理 現(xiàn)任 女 42 09 月 15 09 月 14
日 日
2017 年 2020 年
林琳 財務總監(jiān) 現(xiàn)任 女 49 09 月 15 09 月 14
日 日
2005 年 2017 年
董事、財
唐再南 離任 女 60 08 月 27 09 月 15 404,875 404,875
務總監(jiān)
日 日
合計 -- -- -- -- -- -- 2,590,780 0 98,719 0 2,492,061
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況
√ 適用 □ 不適用
姓名 擔任的職務 類型 日期 原因
2017 年 09 月 15
唐再南 董事、財務總監(jiān) 任期滿離任 退休
日
2017 年 09 月 15
楊小平 董事 任期滿離任 任期屆滿離任
日
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
2017 年 09 月 15
楊小平 總經(jīng)理 任免 董事會任免
日
三、任職情況
公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員專業(yè)背景、主要工作經(jīng)歷以及目前在公司的主要職責
1、董事會成員簡介：
吳念博先生，公司董事長兼總經(jīng)理，1956 年出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟師。曾任蘇州市無線電元件
十二廠車間主任、廠長，1990 年參與籌建蘇州固锝電子有限公司，任副總經(jīng)理，總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司董事
長兼總經(jīng)理，同時兼任蘇州晶銀新材料股份有限公司、江蘇艾特曼電子科技有限公司、固锝半導體美國股
份有限公司董事長，蘇州晶訊科技股份有限公司、蘇州國發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司董事。此外，吳念博先
生還擔任蘇州高新區(qū)工商聯(lián)副主席、蘇州市殘疾人福利基金會副理事長、江蘇省殘疾人福利基金會榮譽副
理事長、江蘇省半導體行業(yè)協(xié)會常務理事、中國半導體行業(yè)協(xié)會分立器件分會副理事長、蘇州明德公益基
金會理事。
滕有西先生，公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書，1968 年出生，碩士研究生畢業(yè)，高級工程師、連續(xù)
五屆榮獲“新財富金牌董秘”并于 2016 年進入新財富“名人堂”，歷任公司研發(fā)部部長、品質部部長、
制造部部長、公司副廠長、監(jiān)事會主席等職務，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書，同時兼任公司管
理者代表，蘇州固锝新能源科技有限公司、蘇州晶訊科技股份有限公司董事長，蘇州通博電子器材有限公
司、蘇州晶銀新材料股份有限公司、蘇州明皜傳感科技有限公司、蘇州硅能半導體科技股份有限公司、蘇
州艾特曼電子科技有限公司、固锝半導體美國股份有限公司、AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD.董事。
吳炆皜先生，公司董事兼副總經(jīng)理，1982 年出生，日本東京大學碩士。曾擔任日本阿爾派株式會社先
行共通部項目經(jīng)理，從事軟件架構設計和開發(fā)，負責歐洲、日本、中國項目開發(fā)協(xié)調管控；曾擔任蘇州明
皜傳感科技有限公司副總經(jīng)理，負責三軸微機電加速度傳感器的產(chǎn)業(yè)化，從事產(chǎn)品開發(fā)和市場開發(fā)、項目
管理等工作；曾擔任蘇州固锝電子股份有限公司總經(jīng)理助理等職務?，F(xiàn)任公司董事兼副總經(jīng)理，蘇州明皜
傳感科技有限公司、江蘇艾特曼電子科技有限公司、蘇州硅能半導體科技股份有限公司、AIC SEMICONDUCTOR
SDN. BHD.董事。
陳俊華先生，公司董事，1978 年出生，工商管理碩士。曾任職鹿門旅游有限公司總經(jīng)理，2006 年起
任香港潤福貿易有限公司總經(jīng)理。
管亞梅女士，公司獨立董事，1970 年出生，博士后，教授。歷任南京經(jīng)濟學院會計系助教、講師，南
京財經(jīng)大學會計學院副教授、審計系副主任、審計系主任。自 2011 年至今，擔任南京財經(jīng)大學會計學院
教授，同時目前兼任南京紅太陽股份有限公司、安徽華茂紡織股份有限公司獨立董事。
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
黃慶安先生，公司獨立董事，1963 年出生，博士研究生，教授。歷任東南大學電子科學與工程學院講
師、副教授。自 1996 年至今，擔任東南大學電子科學與工程學院教授，同時兼任無錫市杰德感知科技有
限公司董事長。
尉洪朝先生，公司獨立董事，1969 年出生，清華大學管理科學與工程專業(yè)碩士研究生，清華大學工業(yè)
工程碩士、工業(yè)工程系工業(yè)工程專業(yè)、土木工程系項目管理專業(yè)工程碩士校外導師、工業(yè)工程專家組成員，
國內較早赴日本研習精益生產(chǎn)模式和目視化現(xiàn)場管理的學者，6Sigma 黑帶。曾任北京電子控股有限公司工
程師，富士康科技集團北京組裝廠廠長，現(xiàn)任北京和君咨詢有限公司高級合伙人。
2、監(jiān)事簡介：
陳愍章女士，公司監(jiān)事會主席，1955 年出生，中國臺灣籍。曾任展翼企業(yè)有限公司業(yè)務經(jīng)理、國貿企
管中心主任。2002 年起擔任潤福貿易有限公司執(zhí)行董事。
陸飛敏女士，公司職工監(jiān)事，1970 年出生，本科學歷，曾就職于蘇州富士膠片映像有限公司，1999
年進入蘇州固锝電子股份有限公司工作，歷任公司國際貿易部經(jīng)理，部長，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理，同時兼
任固锝半導體美國股份有限公司董事。
蔣曉航先生，公司監(jiān)事，1957 年出生，大專學歷，曾先后在蘇州汽車配件廠、蘇州第四光學儀器廠、
蘇州軸承廠、江蘇長江節(jié)能實業(yè)公司任會計。1997 年至 2009 年進入蘇州固锝電子股份有限公司，先后擔
任公司財務部經(jīng)理，公司總部行政經(jīng)理等職務。2009 年底開始擔任蘇州晶訊科技股份有限公司財務負責人。
3、其他高級管理人員簡介：
楊小平先生，公司副總經(jīng)理，1961 年出生，工商管理碩士，高級經(jīng)濟師。曾在蘇州縫紉機廠、蘇州電
鍍廠工作，1993 年進入蘇州固锝電子有限公司，歷任電鍍分廠廠長，公司廠長等職務，2017 年 9 月 15 日
起擔任公司副總經(jīng)理，同時兼任蘇州明皜傳感科技有限公司、蘇州硅能半導體科技股份有限公司、AIC
SEMICONDUCTOR SDN. BHD.董事長。
古媚君女士，公司副總經(jīng)理，1975 年出生，本科畢業(yè)。曾在昆明市文化局、強生澳斯邦醫(yī)療有限公司、
希橋酒店管理集團、云南貝潮實業(yè)有限公司擔任區(qū)域代表、銷售部經(jīng)理、公共關系部部長及人力資源部總
監(jiān)等。2002 年進入昆明電視臺擔任節(jié)目主持人、制作人，同時成為慈濟慈善事業(yè)基金會志愿者，2010 年
進入慈濟慈善事業(yè)基金會擔任人文志業(yè)推廣官員。曾擔任蘇州固锝電子股份有限公司總經(jīng)理助理等職務，
現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，蘇州超樊電子有限公司副董事長。
林琳女士，公司財務總監(jiān)，1968 年出生，大學學歷，會計師職稱。1991 年 8 月進入創(chuàng)元科技股份有
限公司（原蘇州物資集團股份有限公司）財務部工作，1996 年 6 月進入蘇州固锝電子股份有限公司財務部，
曾擔任總賬會計、成本會計、信用管理會計，歷任公司財務部會計處副經(jīng)理、財務部經(jīng)理，現(xiàn)擔任公司財
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
務總監(jiān)、蘇州超樊電子有限公司董事。
在股東單位任職情況
√ 適用 □ 不適用
在股東單位 在股東單位是否
任職人員姓名 股東單位名稱 任期起始日期 任期終止日期
擔任的職務 領取報酬津貼
2016 年 08 月 2019 年 08 月 26
楊小平 蘇州通博電子器材有限公司 董事 否
27 日 日
2016 年 08 月 2019 年 08 月 26
滕有西 蘇州通博電子器材有限公司 董事 否
27 日 日
陳俊華 潤福貿易有限公司 總經(jīng)理 是
陳愍章 潤福貿易有限公司 董事 是
在股東單位任
無
職情況的說明
在其他單位任職情況
√ 適用 □ 不適用
在其他單位 在其他單位是否
任職人員姓名 其他單位名稱 任期起始日期 任期終止日期
擔任的職務 領取報酬津貼
吳念博 蘇州晶銀新材料股份有限公司 董事長 否
吳念博 固锝半導體美國股份有限公司 董事長 否
吳念博 江蘇艾特曼電子科技有限公司 董事長 否
吳念博 蘇州晶訊科技股份有限公司 董事 否
吳念博 蘇州國發(fā)創(chuàng)新資本投資有限公司 董事 否
吳念博 民建蘇州市委 副主委 否
吳念博 民建中央企委會 委員 否
吳念博 蘇州市人大常委會 委員 否
吳念博 蘇州市殘疾人福利基金會 副理事長 否
吳念博 中國半導體行業(yè)協(xié)會分立器件協(xié)會 副理事長 否
吳念博 蘇州明德公益基金會 理事 否
滕有西 蘇州晶訊科技股份有限公司 董事長 否
滕有西 蘇州固锝新能源科技有限公司 董事長 否
滕有西 蘇州晶銀新材料股份有限公司 董事 否
滕有西 蘇州明皜傳感科技有限公司 董事 否
滕有西 蘇州硅能半導體科技股份有限公司 董事 否
滕有西 蘇州艾特曼電子科技有限公司 董事 否
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
滕有西 固锝半導體美國股份有限公司 董事 否
滕有西 AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD. 董事 否
吳炆皜 江蘇艾特曼電子科技有限公司 董事 否
吳炆皜 蘇州明皜傳感科技有限公司 董事 是
吳炆皜 蘇州硅能半導體科技股份有限公司 董事 否
吳炆皜 AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD. 董事 否
管亞梅 南京財經(jīng)大學會計學院 教授 是
管亞梅 南京紅太陽股份有限公司 獨立董事 是
管亞梅 安徽華茂紡織股份有限公司 獨立董事 是
黃慶安 東南大學電子科學與工程學院 教授 是
黃慶安 無錫市杰德感知科技有限公司 董事長
尉洪朝 北京和君咨詢有限公司 高級合伙人 是
蔣曉航 蘇州晶訊科技股份有限公司 財務負責人 是
楊小平 蘇州明皜傳感科技有限公司 董事長 否
楊小平 蘇州硅能半導體科技股份有限公司 董事長 否
楊小平 AIC SEMICONDUCTOR SDN. BHD. 董事長 否
古媚君 蘇州超樊電子有限公司 副董事長 否
林琳 蘇州超樊電子有限公司 董事 否
在其他單位任
無
職情況的說明
公司現(xiàn)任及報告期內離任董事、監(jiān)事和高級管理人員近三年證券監(jiān)管機構處罰的情況
□ 適用 √ 不適用
四、董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬情況
董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據(jù)、實際支付情況
董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬的決策程序：在公司任職的董事、監(jiān)事、高級管理人員按其職務根據(jù)公司
薪酬制度領取報酬。
董事、監(jiān)事、高級管理人員報酬確定依據(jù)：在公司任職的董事、監(jiān)事、高級管理人員依據(jù)風險、責任、利
益相一致的原則，年底根據(jù)經(jīng)營業(yè)績和個人績效，按照考核評定程序進行確定。
公司報告期內董事、監(jiān)事和高級管理人員報酬情況
單位：萬元
從公司獲得的稅 是否在公司關聯(lián)
姓名 職務 性別 年齡 任職狀態(tài)
前報酬總額 方獲取報酬
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吳念博 董事長、總經(jīng)理 男 61 現(xiàn)任 104.84
董事、副總經(jīng)理、
滕有西 男 49 現(xiàn)任 84.76
董事會秘書
吳炆皜 董事、副總經(jīng)理 男 35 現(xiàn)任 54.39 是
陳俊華 董事 男 39 現(xiàn)任
黃慶安 獨立董事 男 55 現(xiàn)任 5.25
管亞梅 獨立董事 女 48 現(xiàn)任 5.25
尉洪朝 獨立董事 男 48 現(xiàn)任 5.25
陳愍章 監(jiān)事 男 62 現(xiàn)任
陸飛敏 監(jiān)事 女 48 現(xiàn)任 44.38
蔣曉航 監(jiān)事 男 60 現(xiàn)任 是
楊小平 副總經(jīng)理 男 56 現(xiàn)任 116.43
古媚君 副總經(jīng)理 女 42 現(xiàn)任 43.63
林琳 財務總監(jiān) 女 49 現(xiàn)任 18.72
唐再南 董事、財務總監(jiān) 女 60 離任 54.85
合計 -- -- -- -- 537.75 --
公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
□ 適用 √ 不適用
五、公司員工情況
1、員工數(shù)量、專業(yè)構成及教育程度
母公司在職員工的數(shù)量（人） 1,187
主要子公司在職員工的數(shù)量（人）
在職員工的數(shù)量合計（人） 1,282
當期領取薪酬員工總人數(shù)（人） 1,282
母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數(shù)（人）
專業(yè)構成
專業(yè)構成類別 專業(yè)構成人數(shù)（人）
生產(chǎn)人員
銷售人員
技術人員
財務人員
行政人員
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合計 1,282
教育程度
教育程度類別 數(shù)量（人）
博士
碩士
本科
大專
高中
中專
其它
合計 1,282
2、薪酬政策
公司的薪酬政策是以提供公平、均等的機會，促進公司及員工的共同發(fā)展與成長為目的。對內，公司
以員工的工作能力、工作績效為依據(jù)，實行以崗定薪、以效取酬的動態(tài)分配機制；對外，公司每年按照國
家及當?shù)卣南嚓P規(guī)定進行薪酬制度的調整。公司與全體員工簽署勞動合同，為員工辦理了社會保險，
同時建立了住房公積金制度，在執(zhí)行國家用工制度、勞動保護制度、社會保障制度和醫(yī)療保障制度等方面
不存在違法、違規(guī)情況。
3、培訓計劃
公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展的需要，在年度培訓計劃中制定涵蓋全體員工工作技能、生產(chǎn)安全、管理知
識、中華傳統(tǒng)文化等全方位培訓內容。采取組織與自學相結合的方式，通過授課、分享、踐行、感悟等多
種形式深入開展員工培訓，人均課時超過150小時。
4、勞務外包情況
□ 適用 √ 不適用
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第九節(jié) 公司治理
一、公司治理的基本狀況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作
指引》等相關法律法規(guī)和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，不斷地完善公司治理結構，建立健全內部管理和控制制度，
以進一步提高公司治理水平。截止報告期末，公司治理的實際狀況符合上述法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、深圳
證券交易所發(fā)布的有關上市公司治理的規(guī)范性文件要求。
1、股東和股東大會：
作為公司最高權力機構，公司股東大會嚴格按照《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司股東大會議事規(guī)
則》等規(guī)定運作，股東大會會議的召集、召開和表決合法、合規(guī)，能夠維護全體股東特別是中小股東的平
等地位，確保其充分行使自己的權力。2017年度，公司共召開了兩次股東大會會議，會議對公司2016年年
度報告、利潤分配方案、關于選舉公司第六屆董事會董事（不含獨立董事）等議案進行了審議并做出了決
議。
2、公司和控股股東：
公司控股股東依法行使其權利，沒有超越公司股東大會直接或者間接干預公司的決策和經(jīng)營活動，沒
有發(fā)生控股股東或其他關聯(lián)方占用上市公司資金的情況。截至2017年12月31日止，公司未發(fā)生為控股股東
及其他關聯(lián)方提供擔保情況。
3、董事和董事會：
作為公司經(jīng)營決策機構，公司董事會按照相關法律和公司董事會議事規(guī)則以及獨立董事制度規(guī)范運作。
全體董事均能勤勉的履行其職責，積極參加董事會會議和股東大會會議，積極參加業(yè)務培訓，審慎的行使
董事權利，做出科學決策。
公司董事會會議的召集、召開和表決程序規(guī)范，日常運作規(guī)范，管理效率較高，在資本市場上樹立了
良好形象。
報告期內，公司共召開7次董事會，全體董事按時出席公司董事會會議，認真審議各項議案。為公司的
生產(chǎn)經(jīng)營管理出謀劃策，對董事會的科學決策及公司良性發(fā)展發(fā)揮了積極的作用，切實維護公司及股東特
別是社會公眾股股東的利益。
4、董事會專門委員會的設置情況
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公司第六屆董事會下設戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會。其中：審計委員
會由獨立董事管亞梅女士、尉洪朝先生、董事滕有西先生三名董事組成，管亞梅女士作為會計專業(yè)人士擔
任主任委員；薪酬與考核委員會由獨立董事黃慶安先生、管亞梅女士和董事吳炆皜先生三名董事組成，黃
慶安先生擔任主任委員；提名委員會由獨立董事尉洪朝先生、管亞梅女士、董事陳俊華先生擔任，其中尉
洪朝先生擔任主任委員；戰(zhàn)略委員會由獨立董事黃慶安先生、尉洪朝先生、管亞梅女士、董事吳念博先生、
滕有西先生五名董事?lián)?，其中黃慶安先生擔任主任委員。
5、監(jiān)事和監(jiān)事會：
公司監(jiān)事會能認真履行其職責，對公司的重大事項、財務情況以及董事、高級管理人員履行職責的合
法、合規(guī)性進行有效監(jiān)督并發(fā)表了意見，維護公司和全體股東的合法權益。報告期內，公司共召開7次監(jiān)
事會，全體監(jiān)事按時出席公司監(jiān)事會會議，認真審議各項議案，并履行自己的職責，對公司重大事項、財
務狀況以及董事、高管人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督。
6、信息披露和投資者關系管理：
公司嚴格按照《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司誠信與規(guī)范運作手冊》、《公司
章程》、《公司信息披露制度》和《公司投資者關系管理制度》等規(guī)定履行信息披露義務。公司指定證券
部為公司的信息披露專門機構，由董事會秘書負責公司信息披露工作。公司通過積極主動和監(jiān)管機構溝通，
積極向監(jiān)管機構報告公司相關事項，確保了公司信息披露更加規(guī)范，信息披露質量得到提高，保證了公司
信息披露公平、真實、準確、及時、完整。所有信息均在公司指定信息披露媒體《證券時報》和巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）進行公告，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得信息。
公司指定董事會秘書為投資者關系管理活動負責人，耐心接待投資者來電、來訪，并通過交易所信息
平臺及投資者接待日和券商組織的電話會議等方式與廣大投資者暢通溝通，保證了公司投資者關系管理活
動的順利開展，得到了資本市場的好評。2016年，董事會秘書滕有西先生進入“新財富”名人堂。
7、關于相關利益者
公司能夠充分尊重和維護相關利益者的合法利益，積極與相關利益者合作，加強與各方的溝通和交流，
實現(xiàn)股東、員工、社會等各方利益的均衡，共同推進公司持續(xù)、健康地發(fā)展。
公司治理的實際狀況與中國證監(jiān)會發(fā)布的有關上市公司治理的規(guī)范性文件是否存在重大差異
□ 是 √ 否
公司治理的實際狀況與中國證監(jiān)會發(fā)布的有關上市公司治理的規(guī)范性文件不存在重大差異。
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二、公司相對于控股股東在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構、財務等方面的獨立情況
公司與控股股東在業(yè)務、人員、資產(chǎn)、機構、財務等方面完全分開，具有獨立完整的業(yè)務及自主經(jīng)營
能力。公司擁有生產(chǎn)經(jīng)營所需的完整的資產(chǎn)，生產(chǎn)經(jīng)營所需技術為公司合法獨立擁有，沒有產(chǎn)權爭議；公
司具有完整的業(yè)務體系及面向市場獨立經(jīng)營的能力；公司的勞動及工資管理獨立于控股股東及主要股東；
董事、監(jiān)事以及高級管理人員、核心技術人員不存在法律禁止的交叉任職現(xiàn)象；公司設有獨立的財務部門，
建立了獨立的財務核算體系并具有獨立的財務會計制度，開立了獨立銀行賬戶并依法獨立納稅。具體的獨
立運營情況如下：
1、業(yè)務獨立性 本公司是獨立從事生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)法人，擁有獨立、完整的科研、生產(chǎn)、采購、銷
售體系，具有獨立完整的業(yè)務體系及面向市場獨立經(jīng)營的能力，不依賴于股東或其他任何關聯(lián)方，與控股
股東之間無同業(yè)競爭，控股股東不存在直接或間接干預公司經(jīng)營運作的情形。
2、人員獨立性 本公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員與核心技術人
員均專職在本公司工作并領取報酬，沒有在股東單位中擔任任何行政職務，也沒有在股東單位領薪；公司
董事、監(jiān)事及高級管理人員均嚴格按照《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定產(chǎn)生，不存在控股股東越過
公司股東大會、董事會、監(jiān)事會而作出人事任免決定的情況；公司員工獨立于股東單位及其關聯(lián)方，并執(zhí)
行獨立的勞動、人事及工資管理制度。
3、資產(chǎn)獨立性 本公司與控股股東及主要股東資產(chǎn)權屬明確，不存在控股股東及主要股東違規(guī)占用
本公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況。本公司的土地使用權、房產(chǎn)、機器設備、商標、專利、專有技術及其
他資產(chǎn)的權屬完全由公司獨立享有，沒有依賴股東資產(chǎn)進行生產(chǎn)經(jīng)營的情況。公司對所有資產(chǎn)擁有完全的
控制和支配權。
4、機構獨立性 本公司建立健全了股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理負責的經(jīng)理層等機構及相應
的三會議事規(guī)則和《總經(jīng)理工作細則》，形成完善的法人治理結構；公司適應生產(chǎn)經(jīng)營需要設置了行政部、
新品開發(fā)部、證券部、內審部、財務部、品質部、生產(chǎn)部、物流部、法務部、業(yè)務部、人事部等職能部門，
各職能部門按規(guī)定的職責獨立運作；公司各職能部門與股東單位及其職能部門之間不存在上下級關系，不
存在股東單位干預本公司組織機構設立與運作情況。
5、財務獨立性 本公司設立了獨立的財務部門，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度，獨立進行
財務決策；公司獨立在銀行開設賬戶，不存在與股東單位共用銀行賬戶的現(xiàn)象，公司依法獨立進行納稅申
報和履行納稅義務；公司不存在股東單位或其他關聯(lián)方占用本公司貨幣資金或其他資產(chǎn)的情形；公司獨立
對外簽訂合同。
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三、同業(yè)競爭情況
□ 適用 √ 不適用
四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況
1、本報告期股東大會情況
會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引
2016 年年度股東大
年度股東大會 0.00% 2017 年 04 月 12 日 2017 年 04 月 13 日 2017-021
會
2017 年第一次臨時
臨時股東大會 0.01% 2017 年 09 月 15 日 2017 年 09 月 16 日 2017-041
股東大會
2、表決權恢復的優(yōu)先股股東請求召開臨時股東大會
□ 適用 √ 不適用
五、報告期內獨立董事履行職責的情況
1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況
獨立董事出席董事會及股東大會的情況
是否連續(xù)兩次
本報告期應參 現(xiàn)場出席董事 以通訊方式參 委托出席董事 缺席董事會次 出席股東大會
獨立董事姓名 未親自參加董
加董事會次數(shù) 會次數(shù) 加董事會次數(shù) 會次數(shù) 數(shù) 次數(shù)
事會會議
黃慶安 7 1 6 0 0否
管亞梅 7 1 6 0 0否
尉洪朝 7 1 6 0 0否
連續(xù)兩次未親自出席董事會的說明
不適用
2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況
獨立董事對公司有關事項是否提出異議
□ 是 √ 否
報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。
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3、獨立董事履行職責的其他說明
獨立董事對公司有關建議是否被采納
√ 是 □ 否
獨立董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明
報告期內，獨立董事認真履行職責，本著誠信勤勉義務，利用各自專業(yè)上的優(yōu)勢對關于控股股東及其
他關聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金、公司累計和當期對外擔保情況、日常關聯(lián)交易事項、續(xù)聘審計機構、利
潤分配方案、內部控制自我評價報告、募集資金存放和使用情況等重要事項作出獨立、客觀、公正的判斷，
發(fā)表了獨立意見，并根據(jù)公司實際情況，科學審慎決策，給公司的經(jīng)營管理、規(guī)范運作提出了合理的建議，
均被采納，為公司未來的健康發(fā)展出謀劃策，切實維護了公司和股東尤其是社會公眾股東的利益。
六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況
1、審計委員會
報告期內，召開4次審計委員會會議，審議公司募集資金存放與使用情況、公司定期報告、內審部門日
常審計和專項審計等事項。詳細了解公司財務狀況和經(jīng)營情況，嚴格審查公司內部控制制度及執(zhí)行情況，
并認真聽取了公司內審部門2016年內審工作總結及2017年內審工作計劃，對公司財務狀況和經(jīng)營情況實施
了有效的指導和監(jiān)督。同時，審計委員會也對審計機構2016年度審計工作進行了評價和總結，認為立信會
計師事務所有限公司在對公司2016年度會計報表的審計工作中盡職盡責，遵守會計和審計職業(yè)道德，具備
專業(yè)能力，恪守獨立性和保持職業(yè)謹慎性，較好的完成了對公司2016年度財務報告的審計工作。
2、薪酬與考核委員會
報告期內未召開。
3、提名委員會
報告期內未召開。
4、戰(zhàn)略委員會
報告期內，召開1次會議，會議同意公司與馬來西亞公司簽署股權轉讓協(xié)議書并將該事宜提交董事會審
議表決。
七、監(jiān)事會工作情況
監(jiān)事會在報告期內的監(jiān)督活動中發(fā)現(xiàn)公司是否存在風險
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
□ 是 √ 否
監(jiān)事會對報告期內的監(jiān)督事項無異議。
八、高級管理人員的考評及激勵情況
公司高級管理人員和核心骨干人員的薪酬采取“年薪＋績效”的制度。根據(jù)公司的經(jīng)營狀況和個人經(jīng)
營業(yè)績對董事、監(jiān)事、高級管理人員進行考核，按照考核情況確定其年薪、績效和報酬總額。
九、內部控制評價報告
1、報告期內發(fā)現(xiàn)的內部控制重大缺陷的具體情況
□ 是 √ 否
2、內控自我評價報告
內部控制評價報告全文披露日期 2018 年 03 月 30 日
內部控制評價報告全文披露索引 巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
納入評價范圍單位資產(chǎn)總額占公司合并
100.00%
財務報表資產(chǎn)總額的比例
納入評價范圍單位營業(yè)收入占公司合并
100.00%
財務報表營業(yè)收入的比例
缺陷認定標準
類別 財務報告 非財務報告
重大缺陷：1、董事、監(jiān)事和高級管理人員 重大缺陷：1、公司缺乏\"三重一大\"的
舞弊； 2、對已經(jīng)公告的財務報告出現(xiàn)的 民主決策程序；2、公司存在重大或災
重大錯報進行差錯更正； 3、注冊會計師 難性環(huán)境損害，職工健康問題突出；3、
發(fā)現(xiàn)當期財務報告存在重大錯報，而內部 違犯國家法律、法規(guī)并受到處罰； 4、
控制在運行過程中未能發(fā)現(xiàn)該錯報； 4、 中高級管理人員或核心技術人員流失
董事會及其審計與風險控制委員會和審計 嚴重（≥20%）； 5、媒體負面新聞頻現(xiàn)，
部對內部控制的監(jiān)督無效。 重要缺陷：1、涉及面廣； 6、內部控制重大缺陷未得
未依照公認會計準則選擇和應用會計政 到整改。 7、重要業(yè)務缺乏制度控制或
定性標準
策；2、未建立反舞弊程序和控制措施； 3、制度系統(tǒng)性失效。 重要缺陷：1、公司
對非常規(guī)或特殊交易的賬務處理沒有建立 民主決策程序存在但不夠完善； 2、公
相應的控制機制或沒有相應的補償性控 司決策程序導致出現(xiàn)一般失誤； 3、違
制； 4、對于期末財務報告過程的控制存 犯企業(yè)內部規(guī)章形成損失； 4、關鍵崗
在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的 位業(yè)務人員流失嚴重； 5、媒體出現(xiàn)負
財務報表達到真實、準確的目標。 不構成 面新聞，涉及局部區(qū)域； 6、內部控制
重大缺陷和重要缺陷的內部控制缺陷，應 重要缺陷未得到整改。 7、重要業(yè)務制
當認定為一般缺陷。 度或系統(tǒng)存在缺陷。一般缺陷：1、公
蘇州固锝電子股份有限公司 2017 年年度報告全文
司決策程序效率不高； 2、違犯企業(yè)內
部規(guī)章但未形成損失； 3、一般崗位業(yè)
務人員流失嚴重； 4、媒體出現(xiàn)負面新
聞，但影響不大； 5、內部控制一般
缺陷未得到整改。6、一般業(yè)務制度或
系統(tǒng)存在缺陷。7、存在其他缺陷。
1、資產(chǎn)、負債總額潛在錯報：錯報>資產(chǎn)
總額 3%且絕對值超過 500 萬元為重大缺
陷；資產(chǎn)總額 0.5%