有研新材料股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年年度股東大會的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2018年4月16日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月26日在《上海
證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《有研新材料股份
有限公司關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知》，定于2018年4月16日以現(xiàn)場投
票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2017年年度股東大會。為確保公司股東充
分了解本次股東大會的相關(guān)信息，現(xiàn)將會議有關(guān)事項提示公告如下：
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017 年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)
召開的日期時間：2018 年 4 月 16 日 14 點(diǎn) 00 分
召開地點(diǎn)：有研科技集團(tuán)有限公司南院會議中心（北京市西城區(qū)新街口外大
街 2 號）
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2018 年 4 月 16 日
至 2018 年 4 月 16 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 《2017 年度董事會工作報告》 √
2 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》 √
3 《2017 年度獨(dú)立董事述職報告》 √
4 《2017 年年度報告全文及摘要》 √
5 《2017 年度財務(wù)決算報告》 √
6 《2018 年度財務(wù)預(yù)算報告》 √
7 《2017 年度利潤分配預(yù)案》 √
8 《2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計 2018 年度 √
日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》
9 《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） √
為公司 2018 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
10 《關(guān)于修訂公司章程的議案》 √
累積投票議案
11.00 關(guān)于選舉董事的議案 應(yīng)選董事（4）人
11.01 選舉熊柏青先生為公司第七屆董事會董事 √
11.02 選舉李彥利先生為公司第七屆董事會董事 √
11.03 選舉王興權(quán)先生為公司第七屆董事會董事 √
11.04 選舉周厚旭先生為公司第七屆董事會董事 √
12.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人
12.01 選舉邱洪生先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事 √
12.02 選舉李濱先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事 √
12.03 選舉曹磊女士為公司第七屆董事會獨(dú)立董事 √
13.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 應(yīng)選監(jiān)事（2）人
13.01 選舉馬繼儒女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 √
13.02 選舉黃倬先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述第 1 項、第 3-12 項議案經(jīng) 2018 年 3 月 23 日公司第六屆董事會第四
十四次會議審議通過，第 2 項、第 4-9 項、第 13 項議案經(jīng) 2018 年 3 月 23 日
公司第六屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過。
上述相關(guān)議案內(nèi)容詳見公司分別于 2018 年 3 月 26 日披露于《上海證券
報》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：議案 10
3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案 5-13
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案 8
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：有研科技集團(tuán)有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件
2
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600206 有研新材 2018/4/10
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間：2018 年 4 月 16 日下午 13:00—13:30
（二）登記地點(diǎn)：有研科技集團(tuán)有限公司南院會議中心（北京市西城區(qū)新街口外
大街 2 號）
（三）登記方式：
1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出
席會議的，應(yīng)持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人證明、
本人身份證原件及復(fù)印件、法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托
代理人出席會議的，代理人應(yīng)持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本
人身份證原件及復(fù)印件、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和委托人股東帳戶卡
到公司登記。
2、個人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證原件及復(fù)印件、股東帳戶卡
至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持雙方身份證原件及復(fù)印件、授
權(quán)委托書、和委托人帳戶卡到公司登記。
3、股東也可用信函或傳真方式登記，但出席會議時需出示上述文件原件及
復(fù)印件方為有效。
六、 其他事項
（一）會議聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：閆緩
2、聯(lián)系電話：010-62023601
3、傳真：010-62362059
4、電子郵箱：yanhuan@griam.cn
（二）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議的股東或代理人交通及食宿費(fèi)
自理。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2018 年 4 月 10 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
有研新材料股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 4 月 16 日
召開的貴公司 2017 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 《2017 年度董事會工作報告》
2 《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
3 《2017 年度獨(dú)立董事述職報告》
4 《2017 年年度報告全文及摘要》
5 《2017 年度財務(wù)決算報告》
6 《2018 年度財務(wù)預(yù)算報告》
7 《2017 年度利潤分配預(yù)案》
8 《2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計 2018
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》
9 《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）為公司 2018 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
10 《關(guān)于修訂公司章程的議案》
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
11.00 關(guān)于選舉董事的議案 （應(yīng)選董事 4 人）
11.01 選舉熊柏青先生為公司第七屆董事會董事
11.02 選舉李彥利先生為公司第七屆董事會董事
11.03 選舉王興權(quán)先生為公司第七屆董事會董事
11.04 選舉周厚旭先生為公司第七屆董事會董事
12.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 （應(yīng)選獨(dú)立董事 3 人）
12.01 選舉邱洪生先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事
12.02 選舉李濱先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事
12.03 選舉曹磊女士為公司第七屆董事會獨(dú)立董事
13.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 （應(yīng)選監(jiān)事 2 人）
13.01 選舉馬繼儒女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事
13.02 選舉黃倬先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作
為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股
票，該次股東大會應(yīng)選董事 4 名，董事候選人有 4 名，則該股東對于董事會選舉
議案組，擁有 400 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)
行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選
董事 4 名，董事候選人有 4 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 3 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)
選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 2 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
11.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
11.01 選舉熊柏青先生為公司第七屆董事會董事
11.02 選舉李彥利先生為公司第七屆董事會董事
11.03 選舉王興權(quán)先生為公司第七屆董事會董事
11.04 選舉周厚旭先生為公司第七屆董事會董事
12.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)
12.01 選舉邱洪生先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事
12.02 選舉李濱先生為公司第七屆董事會獨(dú)立董事
12.03 選舉曹磊女士為公司第七屆董事會獨(dú)立董事
13.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
13.01 選舉馬繼儒女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事
13.02 選舉黃倬先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 11.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 400 票的表決權(quán)，在議案 12.00
“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有 300 票的表決權(quán)，在議案 13.00“關(guān)于選舉董事
的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 400 票為限，對議案 11.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 400 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
11.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
11.01 選舉熊柏青先生為公司第七 400 100 100
屆董事會董事
11.02 選舉李彥利先生為公司第七 0 100 50
屆董事會董事
11.03 選舉王興權(quán)先生為公司第七 0 100 200
屆董事會董事
11.04 選舉周厚旭先生為公司第七 0 100 50
屆董事會董事