有研新材料股份有限公司
第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議通
知和材料于 2018 年 4 月 13 日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2018 年 4 月 23 日在公司
會(huì)議室以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議由董事長熊柏
青先生主持。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》
及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于審議公司 2018 年第一季度報(bào)告全文及正文的議案》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
(二)審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
同意聘任史祥雨先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期自董事會(huì)審議通過之日起
至公司本屆董事會(huì)任期屆滿日止。
史祥雨先生簡(jiǎn)歷：男，出生于 1986 年 2 月 13 日，中國人民大學(xué)在職研究生
畢業(yè)，碩士學(xué)位，已取得上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書資格證書。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2018 年 4 月 24 日