國民技術(shù)股份有限公司
關于獨立董事任期屆滿離任及增補獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規(guī)定，獨立董
事在同一家上市公司的連任時間不得超過六年。獨立董事鄭斌先生自 2011 年 4
月 7 日至本次年度股東大會召開日期擔任公司獨立董事已滿六年。鄭斌先生現(xiàn)因
任期屆滿離任，不再擔任第三屆董事會獨立董事以及董事會薪酬與考核委員會召
集人、審計委員會委員職務，也不在公司擔任其他職務。
公司董事會對鄭斌先生在任職公司獨立董事期間勤勉盡責工作和為公司發(fā)
展作出的貢獻表示衷心感謝 ！
由于鄭斌先生離任導致董事會獨立董事人數(shù)少于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，
根據(jù)《公司章程》和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規(guī)
定，鄭斌先生的離任將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此之前，
鄭斌先生將繼續(xù)按照有關法律法規(guī)的規(guī)定，履行其獨立董事職責。
為了保證公司董事會正常運作，公司董事會提名王渝次先生（個人簡歷附后）
為第三屆董事會獨立董事候選人。王渝次先生為獨立董事候選人的任職資格和獨
立性應經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交公司 2016 年度股東大會審議，
任期自公司股東大會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二〇一七年三月二十八日
個人簡歷：
王渝次先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1953 年生，研究生學歷，經(jīng)
濟學博士。已取得獨立董事證書。曾任中共中央辦公廳信訪局副科長、科長，秘
書局主任科員、副處長、處長；中央財經(jīng)領導小組辦公室秘書組處長、秘書組副
組長（副廳級）、經(jīng)貿(mào)組巡視員；國務院信息化工作辦公室綜合組副組長（正局
級）、國家信息化專家委秘書長、網(wǎng)絡與信息安全組組長（正局級）；國家郵政局
副局長；中央企業(yè)專職外部董事。
王渝次先生未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，亦未受過中國證監(jiān)會
及其他相關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，符合《公
司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。