國(guó)民技術(shù)股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿離任及增補(bǔ)獨(dú)立董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董
事在同一家上市公司的連任時(shí)間不得超過(guò)六年。獨(dú)立董事鄭斌先生自 2011 年 4
月 7 日至本次年度股東大會(huì)召開日期擔(dān)任公司獨(dú)立董事已滿六年。鄭斌先生現(xiàn)因
任期屆滿離任，不再擔(dān)任第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事以及董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召
集人、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，也不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。
公司董事會(huì)對(duì)鄭斌先生在任職公司獨(dú)立董事期間勤勉盡責(zé)工作和為公司發(fā)
展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝 ！
由于鄭斌先生離任導(dǎo)致董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，
根據(jù)《公司章程》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)
定，鄭斌先生的離任將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此之前，
鄭斌先生將繼續(xù)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行其獨(dú)立董事職責(zé)。
為了保證公司董事會(huì)正常運(yùn)作，公司董事會(huì)提名王渝次先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）
為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。王渝次先生為獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)
立性應(yīng)經(jīng)深圳證券交易所備案無(wú)異議后方可提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議，
任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年三月二十八日
個(gè)人簡(jiǎn)歷：
王渝次先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1953 年生，研究生學(xué)歷，經(jīng)
濟(jì)學(xué)博士。已取得獨(dú)立董事證書。曾任中共中央辦公廳信訪局副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，秘
書局主任科員、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)；中央財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室秘書組處長(zhǎng)、秘書組副
組長(zhǎng)（副廳級(jí)）、經(jīng)貿(mào)組巡視員；國(guó)務(wù)院信息化工作辦公室綜合組副組長(zhǎng)（正局
級(jí)）、國(guó)家信息化專家委秘書長(zhǎng)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全組組長(zhǎng)（正局級(jí)）；國(guó)家郵政局
副局長(zhǎng)；中央企業(yè)專職外部董事。
王渝次先生未持有公司股份；與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、
公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，也不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，符合《公
司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。