有研新材料股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“有研新材”或“公司”）于 2018 年
3 月 23 日召開公司第六屆董事會第四十四次會議，審議通過《關(guān)于修訂公司章
程的議案》。
2017 年 11 月 24 日，公司第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司的議案》和《關(guān)于公司的議案》，同意向公司受激勵對象授予 830 萬股限制性股票，
授予價格為 5.75 元/股；2018 年 1 月 17 日，公司拿到由中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司上海分公司出具的證券變更登記證明，順利完成本次定向增發(fā)限制性股
票的的證券變更工作。
2017 年 12 月 28 日，公司控股股東北京有色金屬研究總院根據(jù)黨中央、國
務(wù)院關(guān)于中央企業(yè)公司制改制有關(guān)工作要求，完成了公司改制工作。改制后，北
京有色金屬研究總院名稱變更為“有研科技集團有限公司”。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司
章程》等文件規(guī)定，現(xiàn)對原章程部分條款進行修訂，修訂具體內(nèi)容如下：
一、修訂原章程的第二條：
原第二條為：本公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限
公司。
公司經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委國經(jīng)貿(mào)企改[1999]154 號文《關(guān)于同意設(shè)立有研半導(dǎo)
體材料股份有限公司的復(fù)函》批準(zhǔn)，由北京有色金屬研究總院獨家發(fā)起，社
會募集方式設(shè)立；于一九九九年三月十二日在國家工商行政管理局注冊登記，
取得營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會信用代碼：911100007109241877。
修改為：本公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。
公司經(jīng)國家經(jīng)貿(mào)委國經(jīng)貿(mào)企改[1999]154 號文《關(guān)于同意設(shè)立有研半導(dǎo)
體材料股份有限公司的復(fù)函》批準(zhǔn)，由有研科技集團有限公司（原“北京有色
金屬研究總院”）獨家發(fā)起，社會募集方式設(shè)立；于一九九九年三月十二日在
國家工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會信用代碼：
911100007109241877。
二、修訂原章程的第六條：
原第六條為：公司注冊資本為人民幣 838,778,332 元。
修改為：公司注冊資本為人民幣 847,078,332 元。
三、修訂原章程的第二十條：
原第二十條為：公司發(fā)起人北京有色金屬研究總院以其經(jīng)評估確認(rèn)的凈
資產(chǎn)出資，公司成立時認(rèn)購股份 8000 萬股。
修改為：公司發(fā)起人有研科技集團有限公司（原“北京有色金屬研究總院”）
以其經(jīng)評估確認(rèn)的凈資產(chǎn)出資，公司成立時認(rèn)購股份 8000 萬股。
四、修訂原章程的第二十一條：
原第二十一條為：公司的總股本為 838,778,332 股，全部為普通股。
修改為：公司的總股本為 847,078,332 股，全部為普通股。
本次《公司章程》修訂已經(jīng)公司第九屆董事會第十五次會議審議通過，尚需
提交公司 2017 年年度股東大會審議批準(zhǔn)，自股東大會審議批準(zhǔn)之日起實施。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2018 年 3 月 26 日