露笑科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2018
年 3 月 29 日以電話形式通知全體董事，2018 年 4 月 3 日下午 2 時(shí)在諸暨市展誠(chéng)
大道 8 號(hào)公司辦公大樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，
實(shí)際出席董事 7 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)魯永先生主持。監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席
會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)
規(guī)定。
二、董事會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，表決通過如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，通過本議案。
公司擬使用 20,000 萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司主營(yíng)業(yè)
務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，有利于提高公司募集資金使用效率，進(jìn)一步降低財(cái)務(wù)成
本，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，同時(shí)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相
改變募集資金投資投向和損害股東利益的情形。同意公司使用 20,000 萬元閑置
募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議批準(zhǔn)該議案之日起不超過
12 個(gè)月。
獨(dú)立董事對(duì)公司上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見。具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在
《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的
公告》（公告編號(hào)：2018-051）、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議相
關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》 。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月三日