有研新材料股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、 上市公司治理準(zhǔn)則》
及《有研新材料股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為有研新材料股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、客觀(guān)、審慎的原則，認(rèn)真審
閱了公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議的關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)議案，現(xiàn)
就聘任公司高管事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
1、經(jīng)認(rèn)真核查本次擬聘任的高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷及有關(guān)資料，我們認(rèn)為上
述候選人均具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員所需的職業(yè)素質(zhì)，具備所聘崗位職務(wù)的履
職能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定
的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形。
2、本次董事會(huì)聘任公司高級(jí)管理人員的提名、聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)
及《公司章程》的規(guī)定。
3、同意董事會(huì)聘任王興權(quán)先生為公司總經(jīng)理、聘任上官永恒先生為公司副
總經(jīng)理、聘任趙彩霞女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、聘任上官永恒先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。
獨(dú)立董事：邱洪生、李濱、曹磊
2018 年 4 月 16 日