證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-096
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第九會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第九次會議（以
下簡稱“本次會議”）通知于2017年9月30日以通訊及專人送達方式發(fā)出。本次會議于
2017年11月11日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號）會議室以現(xiàn)場方式召開。
會議應到董事9人，實到9人，本次會議由董事長萬國江先生主持，監(jiān)事和高級管理
人員列席了會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和公
司《章程》的有關規(guī)定。
本次會議審議并通過如下決議：
一、審議通過《關于銀行貸款的議案》
1、同意本公司向華夏銀行股份有限公司江門分行申請并使用綜合授信額度人民
幣柒仟伍佰萬元整以內(含本數(shù))。同意由萬國江、深圳市浩能科技有限公司提供連
帶責任保證擔保。
2、同意向中國民生銀行股份有限公司江門支行申請綜合授信額度人民幣5000
萬元。同意深圳市浩能科技有限公司占用本公司在該行的授信額度，并同意為深圳
市浩能科技有限公司提供連帶責任擔保。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
二、審議通過《關于與關聯(lián)方共同對外投資暨關聯(lián)交易的議案》。
董事會同意公司出資 4,820 萬元，全資子公司廣東科明諾科技有限公司出資 139
萬元與關聯(lián)方唐芬女士、及其他非關聯(lián)方共同設立廣州廣證科恒一號醫(yī)療健康產業(yè)
投資合伙企業(yè)（有限合伙），資金來源為自有或自籌，詳見《關于與關聯(lián)方共同對外
投資暨關聯(lián)交易的公告》。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。關聯(lián)董事萬國江回避表決。
三、審議通過《關于召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案》
董事會決定于2017年11月3日召開2017年第四次臨時股東大會?！?017年第四次
臨時股東大會通知》詳見于中國證監(jiān)會指定信息披露網站。
表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2017年11月12日