有研新材料股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第一次會議通
知和材料于 2018 年 4 月 6 日以書面方式發(fā)出。會議于 2018 年 4 月 16 日在有研
科技集團有限公司南院會議中心小會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應到監(jiān)事 3
名，實到監(jiān)事 3 名。會議由公司監(jiān)事馬繼儒女士主持。公司部分董事、高級管理
人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》
的規(guī)定，會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關于選舉監(jiān)事會主席的議案》
同意選舉馬繼儒女士為公司第七屆監(jiān)事會主席，任期三年，與本屆監(jiān)事會任
期一致，自 2018 年 4 月 16 日起至 2021 年 4 月 15 日止。
監(jiān)事會主席簡歷如下：
馬繼儒，女，1965 年 7 月出生，中共黨員，碩士，高級會計師。畢業(yè)于中
國人民大學會計學專業(yè)，中南財經(jīng)政法大學并獲高級管理人員工商管理碩士
（EMBA）。曾任北京有色金屬研究總院財務處副處長、財務部主任?，F(xiàn)任有研科
技集團有限公司總會計師、有研新材監(jiān)事會主席。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監(jiān)事會
2018 年 4 月 17 日