有研新材料股份有限公司
第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第一次會議通
知和材料于 2018 年 4 月 6 日以書面方式發(fā)出。會議于 2018 年 4 月 16 日在有研
科技集團有限公司南院會議中心小會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應到董事 7
名，實到董事 6 名,董事李彥利先生因工作原因未能參加會議,特委托董事熊柏青
先生代為表決并在相關文件上簽字。會議由董事熊柏青先生主持。公司全體監(jiān)事、
高級管理人員列席會議。本次會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司
章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于選舉公司董事長的議案》
選舉熊柏青先生為公司第七屆董事會董事長，任期三年，至本屆董事會任期
屆滿。
根據(jù)公司《章程》規(guī)定，公司董事長為公司法定代表人，公司將依法辦理公
司法定代表人變更登記手續(xù)。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
（二）審議通過《關于改選公司董事會專門委員會委員的議案》
鑒于公司董事會已換屆，根據(jù)《公司法》及《上市公司治理準則》等有關法
律法規(guī)的規(guī)定，董事會按照相關程序?qū)Χ聲ｉT委員會委員進行改選。公司第
七屆董事會專門委員會組成人員為：
（1）戰(zhàn)略委員會：熊柏青（召集人）、李彥利、王興權(quán)、邱洪生、李濱；
（2）提名委員會：邱洪生（召集人）、李濱、曹磊、熊柏青、李彥利；
（3）審計委員會：曹磊（召集人）、邱洪生、李濱、李彥利、王興權(quán)；
（4）薪酬與考核委員會：李濱（召集人）、邱洪生、曹磊、熊柏青、周厚旭。
各專業(yè)委員會委員任期三年，與本屆董事會任期一致，至本屆董事會任期屆
滿。
各專業(yè)委員會委員中邱洪生、李濱、曹磊為獨立董事，各專業(yè)委員會召集人
由各專業(yè)委員會委員選舉產(chǎn)生。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
（三）審議通過《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》
同意聘任王興權(quán)先生為公司總經(jīng)理，任期三年，與公司本屆董事會任期一致，
至本屆董事會任期屆滿。
王興權(quán)先生簡歷如下：
王興權(quán)，男，1973 年 2 月出生，中共黨員，碩士，教授級高級工程師，畢
業(yè)于中國礦業(yè)大學（北京校區(qū)）機械設計及理論專業(yè)。曾任有研總院規(guī)劃發(fā)展部
副主任，有研億金總經(jīng)理、董事，有研新材副總經(jīng)理?，F(xiàn)任有研新材黨委書記、
董事、總經(jīng)理，有研億金及有研醫(yī)療董事長，有研稀土董事。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
（四）審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》
同意聘任上官永恒先生為公司董事會秘書，任期三年，與公司本屆董事會任
期一致，至本屆董事會任期屆滿。
上官永恒先生簡歷如下：
上官永恒，男，1967 年 6 月出生，中共黨員，碩士，教授級高級工程師，
畢業(yè)于中國人民大學商學院（MBA）。曾任北京有色金屬研究總院產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副主
任、規(guī)劃發(fā)展部副主任、投資管理部常務副主任?，F(xiàn)任有研新材副總經(jīng)理/董事
會秘書、有研光電董事長、有研國晶輝董事長、有研醫(yī)療董事。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
（五）審議通過《關于聘任公司副總經(jīng)理和財務總監(jiān)的議案》
同意聘任上官永恒先生為公司副總經(jīng)理，聘任趙彩霞女士為公司財務總監(jiān)，
任期三年，與公司本屆董事會任期一致，至本屆董事會任期屆滿。
上述高級管理人員簡歷如下：
上官永恒，男，1967 年 6 月出生，中共黨員，碩士，教授級高級工程師，
畢業(yè)于中國人民大學商學院（MBA）。曾任北京有色金屬研究總院產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副主
任、規(guī)劃發(fā)展部副主任、投資管理部常務副主任?，F(xiàn)任有研新材副總經(jīng)理/董事
會秘書、有研光電董事長、有研國晶輝董事長、有研醫(yī)療董事。
趙彩霞，女，1971 年 12 月出生，中共黨員，學士，注冊會計師、高級會計
師，畢業(yè)于北京經(jīng)濟學院。曾任有研稀土財務總監(jiān)，現(xiàn)任有研新材財務總監(jiān)、有
研稀土監(jiān)事會主席、有研國晶輝監(jiān)事。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2018 年 4 月 17 日