蘇州固锝電子股份有限公司
關(guān)于召開2017年年度股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏
一、召開會議基本情況
1．股東大會屆次：2017年年度股東大會
2．股東大會的召集人：公司董事會
3．會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。
4．會議召開的日期、時間：
1) 現(xiàn)場會議時間：2018年4月20日（星期五）下午13:30
2) 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年4月19日—4月20日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2018年4月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳
證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2018年4月19日15:00至2018年4月20日
15:00的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6．會議的股權(quán)登記日：2018年4月12日（星期四）
7．出席對象：
1) 截止2018年4月12日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登
記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表
決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是公司的股東。
2) 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3) 公司聘請的見證律師。
8．會議地點：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司會議室
二、會議審議事項
1、《2017年度董事會工作報告》
2、《2017年度監(jiān)事會工作報告》
3、《2017年度財務(wù)決算報告的議案》
4、《2017年度利潤分配預(yù)案的議案》
5、《公司2017年年度報告全文及摘要的議案》
6、《關(guān)于募集資金2017年度使用與存放的專項說明的議案》
7、《關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》
8、《關(guān)于公司2018年擬向銀行授信總量及授權(quán)的議案》
9、《關(guān)于用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》
10、《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2018年度審計機(jī)構(gòu)的議
案》
11、《關(guān)于修訂的議案》（需特別決議審議通過）
12、《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)和外匯掉期業(yè)務(wù)的議
案》
公司獨立董事向董事會提交了《獨立董事2017年度述職報告》，并將在本次年度股
東大會上作述職報告。
以上議案具體內(nèi)容詳見公司于2018年3月30日登載于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
上述4、6、7、9、10、11、12項議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小
投資者的表決單獨計票，并將結(jié)果在股東大會決議公告中單獨列示。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《2017年度董事會工作報告》 √
2.00 《2017年度監(jiān)事會工作報告》 √
3.00 《2017年度財務(wù)決算報告的議案》 √
4.00 《2017年度利潤分配預(yù)案的議案》 √
5.00 《公司2017年年度報告全文及摘要的議案》 √
6.00 《關(guān)于募集資金2017年度使用與存放的專項說 √
明的議案》
7.00 《關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的 √
議案》
8.00 《關(guān)于公司2018年向銀行授信總量及授權(quán)的議 √
案》
9.00 《關(guān)于用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》 √
10.00 《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所有限公司擔(dān)任公 √
司2018年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
11.00 《關(guān)于修訂的議案》 √
12.00 《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)、人民幣對外匯期 √
權(quán)組合業(yè)務(wù)和外匯掉期業(yè)務(wù)的議案》
四、會議登記等事項
1、登記方式
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；委
托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡、持股憑證辦
理登記。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人
單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；法人股東委托代
理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、
證券賬戶卡、持股憑證辦理登記。
（3）以上有關(guān)證件可采取信函或傳真方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時間為
準(zhǔn)（不接受電話登記）。因故不能出席會議的股東可以書面方式委托代理人出席和參加
表決。授權(quán)委托書和股東登記表內(nèi)容見附件。
2、登記時間：2018年4月18日 (上午8:00—11:30，下午13:30—17:00)
3、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子
股份有限公司證券部。信函請注明“股東大會”字樣。
4、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：滕有西
地址：蘇州高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司證券部
郵政編碼：215153
電話：0512-68188888
傳真：0512-68189999
5、現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會股東住宿及交通費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件。
六、備查文件
1、蘇州固锝電子股份有限公司第六屆董事會第四次會議決議
2、蘇州固锝電子股份有限公司第六屆監(jiān)事會第四次會議決議
蘇州固锝電子股份有限公司董事會
二○一八年三月三十日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362079
2、投票簡稱：固锝投票
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案
投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表
決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則
以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二. 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018年4月20日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年4月19日下午3：00，結(jié)束時間為2018年4
月20日下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服
務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或
“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定
時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席蘇州固锝電子股份有限
公司2017年年度股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決
意見做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)。
備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打
提案編碼 提案名稱 勾的欄
目可以
投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 《2017年度董事會工作報 √
告》
2.00 《2017年度監(jiān)事會工作報 √
告》
3.00 《2017年度財務(wù)決算報告的 √
議案》
4.00 《2017年度利潤分配預(yù)案的 √
議案》
5.00 《公司2017年年度報告全文 √
及摘要的議案》
6.00 《關(guān)于募集資金2017年度使 √
用與存放的專項說明的議
案》
7.00 《關(guān)于公司2018年度日常關(guān) √
聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》
8.00 《關(guān)于公司2018年向銀行授 √
信總量及授權(quán)的議案》
9.00 《關(guān)于用自有資金購買銀行 √
理財產(chǎn)品的議案》
10.00 《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù) √
所有限公司擔(dān)任公司2018年
度審計機(jī)構(gòu)的議案》
11.00 《關(guān)于修訂的議 √
案》
12.00 《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè) √
務(wù)、人民幣對外匯期權(quán)組合
業(yè)務(wù)和外匯掉期業(yè)務(wù)的議
案》
委托人姓名或名稱（簽章）： 受托人簽名：
委托人持股數(shù)： 受托人身份證號：
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬戶：
委托書有效期限：
委托日期：
說明：
1、對于非累積投票議案，如欲投票同意議案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方 填上“√”；
如欲投票反對議案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)，請在“棄權(quán)”
欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。 對于累計投票議案，請?zhí)顚懢唧w票數(shù)。
2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
附件 3：
蘇州固锝電子股份有限公司
2017 年年度股東大會回執(zhí)
致：蘇州固锝電子股份有限公司（“貴公司”）
本人擬親自 / 委托代理人 ，出席貴公司于2018年4月20日（星期五）下
午13點30分在江蘇省蘇州市高新區(qū)通安鎮(zhèn)華金路200號蘇州固锝電子股份有限公司會議
室召開的貴公司2017年年度股東大會。
姓 名
身份證號
通訊地址
聯(lián)系電話
股東帳號
持股數(shù)量
日期： 年 月 日 簽署：
附注：
1、請用正楷書寫中文全名。
2、個人股東，請附上身份證復(fù)印件和股票賬戶復(fù)印件；法人股東，請附上單位營業(yè)執(zhí)照
復(fù)印件、股票賬戶復(fù)印件及擬出席會議股東代表的身份證復(fù)印件。
3、委托代理人出席的，請附上填寫好的《股東授權(quán)委托書》(見附件 2)。