福建福日電子股份有限公司
第六屆董事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
福建福日電子股份有限公司第六屆董事會第十一次會議通知于 2018 年 4 月 3
日以書面文件或郵件形式送達(dá)，并于 2018 年 4 月 13 日在福州市鼓樓區(qū)五一北
路 153 號正祥商務(wù)中心 2 號樓 13 層公司大會議室召開。會議由公司董事長卞
志航先生主持，會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名，公司監(jiān)事、高級管理人員列
席了本次會議。本次會議的召集及召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《公司 2017 年度董事會工作報告》;（9 票同意，0 票棄權(quán)，
0 票反對）
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（二）審議通過《公司 2017 年度總裁工作報告》;（9 票同意，0 票棄權(quán)，0
票反對）
（三）審議通過《公司 2017 年度財務(wù)決算報告》;（9 票同意，0 票棄權(quán)，0
票反對）
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（四）審議通過《公司 2017 年年度報告》全文及摘要；（9 票同意，0 票棄權(quán)，
0 票反對）
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（五）審議通過《公司 2017 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》；（9
票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
經(jīng)福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，本期母公司凈利潤為
-99,121,395.48 元，加上年初未分配利潤 135,491,706.59 元，減去本年度提取法定
盈余公積金 0 元、對所有者（或股東）的分配 9,128,942.40 元，母公司的期末未
分配利潤為 27,241,368.71 元。
本期合并報表中，歸屬于母公司所有者的凈利潤為-112,549,904.75 元，加上
期初未分配利潤 34,434,054.09 元，減去本年度提取法定盈余公積金 0 元、對所有
者（或股東）的分配 9,128,942.40 元，期末歸屬于母公司所有者的未分配利潤為
-87,244,793.06 元。
鑒于 2017 年期末歸屬于母公司所有者的凈利潤為負(fù)數(shù)，且歸屬于母公司所
有者的未分配利潤為負(fù)數(shù)，綜合考慮公司經(jīng)營現(xiàn)金流及整體戰(zhàn)略發(fā)展的需要，為
維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益，擬不進(jìn)行分紅和送股，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司獨(dú)立董事已就該預(yù)案發(fā)表同意的獨(dú)立意見。
本預(yù)案需提交公司年度股東大會審議。
（六）審議通過《關(guān)于支付福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2017
年度審計報酬的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
同意公司支付給福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2017 年度的審計報
酬共計 119 萬元，其中：財務(wù)報告審計報酬金額為 74 萬元，內(nèi)部控制審計報酬
金額為 45 萬元。
（七）審議通過《關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為福建
福日電子股份有限公司 2018 年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的議案》；（9 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對）
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（八）審議通過《關(guān)于續(xù)聘福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為福建
福日電子股份有限公司 2018 年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案》；（9 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對）
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（九）審議通過《關(guān)于支付公司 2017 年度高級管理人員薪酬的議案》；（7 票
同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，本議案卞志航先生、溫春旺先生回避表決）
2017 年支付高級管理人員薪酬合計 261.73 萬元，符合公司制訂的《高級管
理人員年薪制管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，該管理辦法所指的高級管理人員適用對象
包括董事長、監(jiān)事會主席、總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書和其他高級管
理人員。
（十）審議通過《關(guān)于公司 2017 年度單項計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；（9 票
同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日
電子股份有限公司關(guān)于 2017 年度單項計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號：臨
2018-020）。
本議案需提交公司股東大會審議。
（十一）審議通過《關(guān)于修訂部分條款的議案》；（9 票同意，0
票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的《福建
福日電子股份有限公司關(guān)于修訂部分條款的公告》（公告編號：臨
2018-021）。
本議案尚需提交公司股東大會以特別決議方式進(jìn)行審議，并經(jīng)出席大會股東
所持表決權(quán)的 2/3 以上通過后方可生效。
（十二）審議通過《關(guān)于制定的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
公司獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見。
本議案需提交公司年度股東大會審議。
（十三）審議通過《關(guān)于公司會計政策變更的議案》；（9 票同意，0 票棄權(quán)，
0 票反對）
具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn 披露的《福建福日
電子股份有限公司關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：臨 2018-022）；
公司獨(dú)立董事已對本議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見。
（十四）審議通過《公司 2017 年度內(nèi)部控制評價報告》；（9 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
（十五）審議通過《公司 2017 年度內(nèi)部控制審計報告》；（9 票同意，0 票棄
權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
（十六）審議通過《福建福日電子股份有限公司 2017 年度社會責(zé)任報告》；
（9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對）
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
本次會議還聽取了以下報告：
1、《公司審計委員會 2017 年度履職情況報告》；具體內(nèi)容詳見上海證券交易
所網(wǎng)站 www.sse.com.cn；
2、《公司審計委員會關(guān)于會計師事務(wù)所從事 2017 年度公司審計工作的總結(jié)
報告》；
3、《公司獨(dú)立董事 2017 年度述職報告》。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
www.sse.com.cn。
特此公告。
福建福日電子股份有限公司
董 事 會
2018 年 4 月 16 日