有研新材料股份有限公司
2017 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 4 月 16 日
(二) 股東大會召開的地點：有研科技集團(tuán)有限公司南院會議中心（北京市西
城區(qū)新街口外大街 2 號）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 326,920,468
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 38.5938
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司董事會召集本次會議，
司董事長張少明先生因工作原因未能出席，與會董事一致同意推舉熊柏青先生主
持本次會議,會議表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，公司董事長張少明先生因工作原因未能出席，
公司獨立董事高永崗先生、吳琪先生因工作原因未能出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書上官永恒先生出席了現(xiàn)場會議；公司部分高管和見證律師列席了
現(xiàn)場會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《2017 年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 326,902,868 99.9946 14,000 0.0042 3,600 0.0012
2、 議案名稱：《2017 年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 326,902,868 99.9946 14,000 0.0042 3,600 0.0012
3、 議案名稱：《2017 年度獨立董事述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 326,902,868 99.9946 14,000 0.0042 3,600 0.0012
4、 議案名稱：《2017 年年度報告全文及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 326,902,868 99.9946 14,000 0.0042 3,600 0.0012
5、 議案名稱：《2017 年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 326,902,868 99.9946 17,600 0.0054 0 0.0000
6、 議案名稱：《2018 年度財務(wù)預(yù)算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 326212168 99.7833 708,300 0.2167 0 0.0000
7、 議案名稱：《2017 年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 326,627,868 99.9104 292,600 0.0896 0 0.0000
8、 議案名稱： 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 21,392,200 99.9177 14,000 0.0653 3,600 0.0170
9、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度
審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 326,902,868 99.9946 17,600 0.0054 0 0.0000
10、 議案名稱：《關(guān)于修訂公司章程的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 326,902,868 99.9946 14,000 0.0042 3,600 0.0012
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于選舉董事的議案
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%） 是否當(dāng)選
11.01 選舉熊柏青先生為公司第七屆董事會董事 326,501,572 99.8718 是
11.02 選舉李彥利先生為公司第七屆董事會董事 326,501,568 99.8718 是
11.03 選舉王興權(quán)先生為公司第七屆董事會董事 326,501,568 99.8718 是
11.04 選舉周厚旭先生為公司第七屆董事會董事 326,515,968 99.8762 是
2、 關(guān)于選舉獨立董事的議案
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%） 是否當(dāng)選
12.01 選舉邱洪生先生為公司第七屆董事會獨立董事 326,501,571 99.8718 是
12.02 選舉李濱先生為公司第七屆董事會獨立董事 326,501,568 99.8718 是
12.03 選舉曹磊女士為公司第七屆董事會獨立董事 326,501,568 99.8718 是
3、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%） 是否當(dāng)選
13.01 選舉馬繼儒女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 326,501,570 99.8718 是
13.02 選舉黃倬先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 326,501,568 99.8718 是
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
5 《2017 年度財務(wù)決算報告》 21,392,200 99.9177 17,600 0.0823 0 0.0000
6 《2018 年度財務(wù)預(yù)算報告》 20,701,500 96.6917 708,300 3.3083 0 0.0000
7 《2017 年度利潤分配預(yù)案》 21,117,200 98.6333 292,600 1.3667 0 0.0000
8 《2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計 2018 年 21,392,200 99.9177 14,000 0.0653 3,600 0.0170
度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》
9 《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 21,392,200 99.9177 17,600 0.0823 0 0.0000
為公司 2018 年度審計機構(gòu)的議案》
10 《關(guān)于修訂公司章程的議案》 21,392,200 99.9177 14,000 0.0653 3,600 0.0170
11.01 選舉熊柏青先生為公司第七屆董事會董事 20,990,904 98.0434
11.02 選舉李彥利先生為公司第七屆董事會董事 20,990,900 98.0434
11.03 選舉王興權(quán)先生為公司第七屆董事會董事 20,990,900 98.0434
11.04 選舉周厚旭先生為公司第七屆董事會董事 21,005,300 98.1106
12.01 選舉邱洪生先生為公司第七屆董事會獨立董事 20,990,903 98.0434
12.02 選舉李濱先生為公司第七屆董事會獨立董事 20,990,900 98.0434
12.03 選舉曹磊女士為公司第七屆董事會獨立董事 20,990,900 98.0434
13.01 選舉馬繼儒女士為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 20,990,902 98.0434
13.02 選舉黃倬先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 20,990,900 98.0434
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次大會議案 5-13 為對中小投資者單獨計票的議案；
2、本次大會議案 8 為關(guān)聯(lián)交易議案，公司控股股東有研科技集團(tuán)有限公司回避
表決，其持表決權(quán)股份數(shù) 305,510,668 股，回避表決股份數(shù) 305,510,668 股；
3、本次大會議案 10 為特別決議議案。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京漢達(dá)律師事務(wù)所
律師：林光明、胡亞茸
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《上市
公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和
《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，召集人及出席會議人員資格合法有效，
本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效，會議形成的《有研新材料股份有
限公司 2017 年年度股東大會決議》合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
有研新材料股份有限公司
2018 年 4 月 17 日