上海富瀚微電子股份有限公司
關于召開2016年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本次股東大會會議通知已經于 2017 年 4 月 20 日在巨潮資訊網公告（公
告編號：2017-023）。現(xiàn)就相關事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2016年度股東大會。
2、股東大會召集人：公司董事會。
3、本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和公司章程的規(guī)定。
4、現(xiàn)場會議時間：
（1）2017年5月11日（星期四）下午14:00；
（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2017年5
月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時
間為：2017年5月10日下午15:00至2017年5月11日下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次年度股東大會采取現(xiàn)場表決與網絡投票相結合的方
式召開，公司股東應選擇現(xiàn)場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出
現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、本次年度股東大會的股權登記日：2017年5月5日（星期五）。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有的公司股份的普通股股東或其代理人。
截至股權登記日2017年5月5日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次年度股東大會，并可以以
書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東?；?br/>在網絡投票時間內參加網絡投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：上海市閔行區(qū)吳中路1050號A座706會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
2、審議《關于購置公司辦公用房的議案》
3、審議《關于 2016 年度董事會工作報告的議案》
4、審議《關于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
5、審議《關于公司 2016 年度財務決算報告的議案》
6、審議《關于公司 2016 年度利潤分配預案的議案》
7、審議《關于續(xù)聘公司 2017 年度財務審計機構的議案》
8、審議《關于 2016 年度獨立董事述職報告的議案》
以上議案已經由第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第五次會議審議通
過；具體內容詳見公司于 2017 年 4 月 20 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的相關公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱
本列打勾的欄目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 關于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理 √
的議案
2.00 關于購置公司辦公用房的議案 √
3.00 關于 2016 年度董事會工作報告的議案 √
4.00 關于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案 √
5.00 關于公司 2016 年度財務決算報告的議案 √
6.00 關于公司 2016 年度利潤分配預案的議案 √
7.00 關于續(xù)聘公司 2017 年度財務審計機構的議 √
案
8.00 關于 2016 年度獨立董事述職報告的議案 √
四、會議登記等事項
1、登記時間：2017年5月8日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
2、登記地點：上海市閔行區(qū)吳中路1050號A座703室，上海富瀚微電子股份
有限公司證券事務部。
3、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；受自然
人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份
證、授權委托書（附件二）、股東賬戶卡進行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復印
件）、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，
需持營業(yè)執(zhí)照（復印件）、代理人身份證、授權委托書（附件二）、股東賬戶卡
進行登記；
（3）異地股東可以憑以上有關證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，請股
東仔細填寫《參會股東登記表》（附件三），以便登記確認。信函或傳真須于 2017
年 5 月 8 日下午 17:00 前送達至公司證券事務部，不接受電話登記。
4、現(xiàn)場會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：謝煜璋、余瀅
電話：021-64066785
傳真：021-64066786
郵箱：stock@fullhan.com
5、注意事項：
出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會
場辦理登記手續(xù)。與會股東食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第七次會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第五次會議決議。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司
董 事 會
2017 年 5 月 5 日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼：365613，投票簡稱：富瀚投
票。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年5月11日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、 通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年5月10日（現(xiàn)場股東大會召開前
一日）下午15:00，結束時間為2017年5月11日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下午15:00。
2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)
網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托_____________先生（女士）代表本人（本單位）出席上海富瀚微電
子股份有限公司 2016 年年度股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各
項議案按本授權委托書的指示行使投票權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關
文件。本人/本單位對本次股東大會議案的表決意見如下：
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
本列打勾
的欄目可
以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 關于使用部分閑置募集資金 √
進行現(xiàn)金管理的議案
2.00 關于購置公司辦公用房的議 √
案
3.00 關于 2016 年度董事會工作報 √
告的議案
4.00 關于 2016 年度監(jiān)事會工作報 √
告的議案
5.00 關于公司 2016 年度財務決算 √
報告的議案
6.00 關于公司 2016 年度利潤分配 √
預案的議案
7.00 關于續(xù)聘公司 2017 年度財務 √
審計機構的議案
8.00 關于 2016 年度獨立董事述職 √
報告的議案
注：1.“同意”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”的視為棄權，同時在兩個選擇項中打“√”
的按廢票處理； 2.授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋
公章及法定代表人簽字。
委托人名稱或姓名： 委托人身份證/營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：
受托人名稱或姓名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 委托人簽名/蓋章：
附件三：
上海富瀚微電子股份有限公司
股東參會登記表
身份證號碼/
姓名/企業(yè)名稱
營業(yè)執(zhí)照號碼
股東帳號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵箱
聯(lián)系地址 郵編
是否本人參會 備注