有研新材料股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)
議通知和材料于 2018 年 3 月 13 日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2018 年 3 月 23 日在
公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議由公
司監(jiān)事會(huì)主席馬繼儒女士主持。公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議
符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
2、審議通過《2017 年年度報(bào)告全文及摘要》
監(jiān)事會(huì)根據(jù)《關(guān)于做好上市公司 2017 年年度報(bào)告工作的通知》的要求及相
關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)公司編制的 2017 年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審
核，并提出審核意見如下：
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
（1）公司 2017 年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和
公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
（2）公司 2017 年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所
的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司 2017 年度的經(jīng)營(yíng)管
理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
（3）在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2017 年年度報(bào)告編制和審議
的人員有違反保密規(guī)定的行為。
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
3、審議通過《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
4、審議通過《2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
5、審議通過《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司）2017 年度實(shí)
現(xiàn)凈利潤(rùn) 2,455,627.64 元，加年初未分配利潤(rùn)-42,106,859.04 元，可供分配利
潤(rùn)為-39,651,231.40 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董
事會(huì)擬定利潤(rùn)分配預(yù)案為：2017 年度公司不分配利潤(rùn)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的
規(guī)定，符合當(dāng)前公司的實(shí)際情況。
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
6、審議通過《2018 年度投資計(jì)劃》
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬訂了 2018 年度公司投資計(jì)劃，具
體如下：
（1）已完成決策的續(xù)建項(xiàng)目 2018 年度投資計(jì)劃：公司已完成決策且正在進(jìn)
行的續(xù)建投資項(xiàng)目三項(xiàng)，分別是有研稀土燕郊新基地建設(shè)項(xiàng)目、有研億金高純金
屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、樂山有研基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，以上三個(gè)項(xiàng)目相關(guān)工作正在積
極推進(jìn)當(dāng)中。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì) 2018 年度三個(gè)項(xiàng)目總計(jì)投入資金約 3.40
億元，其中燕郊新基地建設(shè)項(xiàng)目投資 2.12 億元，高純金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目投
資 1.17 億元，樂山基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目投資 0.1 億元。
（2）已完成決策 2018 新開工項(xiàng)目年度投資計(jì)劃：新開工項(xiàng)目 2018 年投資總
額約 5000 萬元，其中有研國(guó)晶輝新材料有限公司紅外光學(xué)加工生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投
資 3000 萬元，有研醫(yī)療器械（北京）有限公司新設(shè)銷售公司項(xiàng)目投資 2000 萬元。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
7、審議通過《2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了 2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，認(rèn)為公司已建立了較完備
的內(nèi)部控制體系，公司的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和重大決策行為均嚴(yán)格按照有關(guān)法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章的規(guī)定有效進(jìn)行，做到有效的內(nèi)部控制，不存在財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部
控制重大、重要缺陷和一般缺陷，不存在非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大、重要缺陷。
同意公司 2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
8、審議通過《2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易
情況的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是因公司正常的業(yè)務(wù)發(fā)展需要而
進(jìn)行，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，
關(guān)聯(lián)董事在審議上述事項(xiàng)時(shí)已回避表決，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格經(jīng)參照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商確定，
交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情況。
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
9、審議通過《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審閱了公司 2017 年度募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告，
認(rèn)為公司募集資金的管理和使用履行了相關(guān)的審批程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的要
求。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
10、審議通過《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
11、審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
12、審議通過《關(guān)于將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：（1）公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金，
能夠提高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營(yíng)成本。
（2）公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金，不存在變相
改變募集用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
（3）公司本次以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的期限為
自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過 12 個(gè)月，到期后將歸還至募集資金專用賬戶。
（4）公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金是可行的，有
利于維護(hù)公司和股東的利益。
同意公司將不超過 2,000 萬元的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資
金。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
13、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司根據(jù) 2017 年財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 42 號(hào)——
持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)》（財(cái)會(huì)[2017]13 號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)
則第 16 號(hào)——政府補(bǔ)助（2017 年修訂）》（財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)）和《財(cái)政部關(guān)于修
訂印發(fā)一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式的通知》（財(cái)會(huì)[2017]30 號(hào)），對(duì)公司原會(huì)計(jì)政策
及相關(guān)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)
定，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公
司及全體股東利益的情形，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
14、審議通過《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
鑒于公司第六屆監(jiān)事會(huì)于 2018 年 4 月 13 日任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《證
券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決定對(duì)公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。公司第七
屆監(jiān)事會(huì)將由 3 名監(jiān)事組成，其中股東代表監(jiān)事 2 名，職工代表監(jiān)事 1 名。監(jiān)事
任期自股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期三年。
公司第六屆監(jiān)事會(huì)提名馬繼儒女士、黃倬先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選
人。公司已于近日召開 2018 年第一次職工大會(huì)，選舉仇江濤先生為公司第七屆
職工代表監(jiān)事，任期與第七屆監(jiān)事會(huì)一致，職工監(jiān)事簡(jiǎn)歷信息詳見公司于 2018
年 3 月 26 日披露于《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
的關(guān)于公司職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告。
上述監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷如下：
馬繼儒，女，1965 年 7 月出生，中共黨員，碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。畢業(yè)于中
國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)并獲高級(jí)管理人員工商管理碩士
（EMBA）。曾任北京有色金屬研究總院財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部主任?，F(xiàn)任有研科
技集團(tuán)有限公司總會(huì)計(jì)師、有研新材監(jiān)事會(huì)主席。
黃倬，男，1972 年 4 月出生，中共黨員，博士，教授級(jí)高級(jí)工程師。畢業(yè)
于北京有色金屬研究總院材料物理與化學(xué)專業(yè)。曾任北京有色金屬研究總院院務(wù)
部副主任、規(guī)劃部副主任、法審部主任?，F(xiàn)任有研科技集團(tuán)有限公司合規(guī)部主任。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
三、相關(guān)公告索引
本次監(jiān)事會(huì)審議通過的公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要、有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告和
專項(xiàng)報(bào)告等已與本公告同日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)投資者查閱。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 3 月 26 日