有研新材料股份有限公司
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和
預(yù)計 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳
述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個 別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
2017 年度有研新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)實際與關(guān)聯(lián)方發(fā)
生日常關(guān)聯(lián)交易 7,122.99 萬元，較預(yù)計的減少 5,677.01 萬元
預(yù)計 2018 年公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易 10,900.00 萬元
本議案尚需提交公司 2017 年度股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決
一、2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
公司第六屆董事會第三十五次會議及 2016 年度股東大會審議通過了《2016
年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》，預(yù)計 2017
年公司與控股股東有研科技集團(tuán)有限公司（曾用名“北京有色金屬研究總院”，
以下簡稱“有研集團(tuán)”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易 12,800.00 萬元。
2017 年度公司實際與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易 7,122.99 萬元，較預(yù)計的減
少 5,677.01 萬元
2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況見下表：
2017 年預(yù) 2017 年實
關(guān)聯(lián)交易 際發(fā)生額
關(guān)聯(lián)交易方 關(guān)聯(lián)交易類型 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 計總金額
定價原則 （萬元）
（萬元）
有研科技集 接受勞務(wù) 房屋租賃 市場價格 600 303.93
團(tuán)有限公司 接受勞務(wù) 綜合服務(wù)費(fèi) 市場價格 100 56.74
及其子公司 接受勞務(wù) 設(shè)備租賃費(fèi) 市場價格 500 300.50
（企業(yè)） 水電汽等其他公用事業(yè)
水電費(fèi)、取暖費(fèi) 市場價格 1,500 1,210.45
費(fèi)用(購買)
購買商品 購買材料等 市場價格 2,000 256.59
銷售商品 銷售產(chǎn)品 市場價格 8,000 4,913.46
借款 資金使用費(fèi) 約定利率 100 80.50
合計 / 12,800.00 7,122.99
二、預(yù)計 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況
2018 年度，公司及子公司與有研科技集團(tuán)及其子公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金
額為 10,900.00 萬元，具體情況如下：
2018 年預(yù)
關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)交易方 關(guān)聯(lián)交易類型 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 計總金額
定價原則
（萬元）
接受勞務(wù) 房屋租賃 市場價格
接受勞務(wù) 綜合服務(wù)費(fèi) 市場價格
接受勞務(wù) 設(shè)備租賃費(fèi) 市場價格
有研科技集團(tuán)
水電汽等其他公用事業(yè)費(fèi)用(購買) 水電費(fèi)、取暖費(fèi) 市場價格 1,300
有限公司及其
購買商品 購買材料等 市場價格 2,000
子公司（企業(yè)）
銷售商品 銷售產(chǎn)品 市場價格 6,000
接受勞務(wù) 測試費(fèi)等 市場價格
借款 資金使用費(fèi) 約定利率
合計 10,900
三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)方關(guān)系
1、基本情況
（1）有研科技集團(tuán)有限公司
法定代表人：張少明
住所：北京市西城區(qū)新外大街 2 號
注冊資本：300,000.00 萬元人民幣
成立日期：1993 年 3 月 20 日
主要經(jīng)營業(yè)務(wù)或管理活動：金屬、稀有、稀土、貴金屬材料及合金產(chǎn)品、五
金、交電、化工和精細(xì)化工原料及產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、電池及儲能材料、
電訊器材、機(jī)械電子產(chǎn)品、環(huán)保設(shè)備、自動化設(shè)備的生產(chǎn)、研制、銷售；信息網(wǎng)
絡(luò)工程的開發(fā)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；承接金屬及制品分析測試；自
有房屋和設(shè)備的租賃；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；廣告發(fā)布。
有研集團(tuán)為公司控股股東，與公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（2）北京興友經(jīng)貿(mào)公司
法定代表人：何德山
住所：北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號
注冊資本：500 萬元
成立日期：1993 年 5 月 8 日
許可經(jīng)營范圍：銷售壓縮氣體和液化氣體；銷售機(jī)械設(shè)備、五金交電、電子
產(chǎn)品、針紡織品、服裝、鞋帽、日用品、文化用品、體育用品、建筑材料、金屬
材料；維修儀器儀表；電腦動畫設(shè)計；打字、復(fù)??；技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服
務(wù)；租賃機(jī)器設(shè)備。
北京興友經(jīng)貿(mào)公司為公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與本公司的交易
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（3）有研半導(dǎo)體材料有限公司
法定代表人：張果虎
住所：北京市順義區(qū)林河工業(yè)開發(fā)區(qū)雙河路南側(cè)
注冊資本：85,161 萬元
成立日期：2001 年 6 月 21 日
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)重?fù)焦鑶尉Вㄆ?、區(qū)熔硅單晶（片）；研制重?fù)焦鑶尉Вㄆ?br/>區(qū)熔硅單晶（片）；提供相關(guān)技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓及咨詢服務(wù)；銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；貨物
進(jìn)出口。
有研半導(dǎo)體材料有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與本公司
的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（4）有研粉末新材料（北京）有限公司
法定代表人：黃松濤
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雁棲南四街 12 號
注冊資本：3456.31 萬元
成立日期：2004 年 3 月 4 日
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)有色金屬材料、粉末、粉末冶金材料、絲材；銷售有色金屬
材料、粉末、粉末冶金材料、絲材及技術(shù)開發(fā)；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出
口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)。
有研粉末新材料（北京）有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的控股子公司，
與公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（5）北京康普錫威科技有限公司
法定代表人：汪禮敏
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)樂園大街 6 號
注冊資本：1500 萬元
成立日期：2005 年 01 月 20 日
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)微電子專用焊接材料；科技開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技
術(shù)轉(zhuǎn)讓；代理進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；出租廠房。
北京康普錫威科技有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的控股子公司有研粉
末（北京）新材料有限公司的控股子公司，與公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（6）國標(biāo)（北京）檢驗認(rèn)證有限公司
法定代表人：江軒
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)楊雁路 88 號
注冊資本：4680 萬元
成立日期：2014 年 7 月 25 日
經(jīng)營范圍：金屬材料及金屬制品產(chǎn)品認(rèn)證服務(wù)（認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)證書有效期至
2019 年 5 月 25 日）；產(chǎn)品質(zhì)量檢驗；銷售金屬制品、分析儀器、化學(xué)制劑、機(jī)
械設(shè)備；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)咨詢；分析檢測技術(shù)培訓(xùn)。
國標(biāo)（北京）檢驗認(rèn)證有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與
公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（7）廈門火炬特種金屬材料有限公司
法定代表人：李彥利
住所：廈門火炬高新區(qū)同集園同源路 327 號、329 號、331 號
注冊資本：2669.45 萬元
成立日期：1992 年 1 月 8 日
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、加工高精度金屬帶材、無氧電磁線材、黃銅棒材。
廈門火炬特種金屬材料有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與
公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（8）有研鼎盛投資發(fā)展有限公司
法定代表人：熊柏青
住所：北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號
注冊資本：10000 萬元
成立日期：2013 年 3 月 7 日
經(jīng)營范圍：金屬、新材料、新能源、生物醫(yī)用、分析測試、裝備制造技術(shù)開
發(fā)，相關(guān)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)與銷售，技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，自有房屋
和設(shè)備租賃，與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的實業(yè)投資、股權(quán)投資、投資管理、投資咨詢。
有研鼎盛投資發(fā)展有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與公司
的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（9）北京市海淀區(qū)北太平莊街道有色金屬研究總院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站
法定代表人：何德山
住所：北京市海淀區(qū)新街口外大街 3 號
注冊資本：50 萬元
經(jīng)營范圍：預(yù)防保健科、全科醫(yī)療科、內(nèi)科、外科等。
北京市海淀區(qū)北太平莊街道有色金屬研究總院社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站是公司控股
股東有研集團(tuán)的全資子公司北京興友經(jīng)貿(mào)公司下屬事業(yè)單位，與公司的交易構(gòu)成
關(guān)聯(lián)交易。
（10）有研博翰（北京）出版有限公司
法定代表人：劉慧舟
住所：北京市西城區(qū)新街口外大街 2 號 23 號樓 1 層 106 號和 107 號
注冊資本：100.000000 萬人民幣
經(jīng)營范圍：《稀有金屬》（期刊出版許可證有效期至 2018 年 12 月 31 日）；《稀
有金屬》（英文版）（期刊出版許可證有效期至 2018 年 12 月 31 日）；《分析試驗
室》（期刊出版許可證有效期至 2018 年 12 月 31 日）；《分析檢測（英文）》（期刊
出版許可證有效期至 2018 年 12 月 31 日）；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告；會議
服務(wù)；承辦展覽展示活動；企業(yè)管理；企業(yè)策劃；文藝創(chuàng)作；技術(shù)咨詢；經(jīng)濟(jì)貿(mào)
易咨詢。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限
制類項目的經(jīng)營活動。）
有研博翰（北京）出版有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與
公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（11）有研工程技術(shù)研究院有限公司
法定代表人：趙曉晨
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興科東大街 11 號
注冊資本：100000 萬元
經(jīng)營范圍：工程技術(shù)研究和試驗發(fā)展：技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷
售五金交電、化工產(chǎn)品（不含危險化學(xué)品）、通訊器材（不含衛(wèi)星地面接收、發(fā)
射設(shè)備）、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品；出租商業(yè)用房、辦公用房；技術(shù)進(jìn)出口、代理
進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告；分析測試；金屬材料、半
導(dǎo)體材料、超導(dǎo)材料、納米材料、3D 打印材料和增材制造設(shè)備的產(chǎn)品研發(fā)（含
樣機(jī)制造、檢測）及銷售；生產(chǎn)有色金屬材料。
有研工程技術(shù)研究院有限公司是公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與公
司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（12）國合通用測試評價認(rèn)證股份公司
法定代表人：江軒
住所：北京市懷柔區(qū)雁棲經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)興科東大街 11 號
注冊資本：50000 萬元
經(jīng)營范圍：技術(shù)檢測、技術(shù)開發(fā)；分析檢測技術(shù)培訓(xùn)（不得面向全國招生）；
銷售儀器儀表、金屬制品；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出
口；認(rèn)證服務(wù)。
國合通用測試評價認(rèn)證股份公司是公司控股股東有研集團(tuán)的全資子公司，與
公司的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)交易方均依法存續(xù)經(jīng)營，以前年度從未發(fā)生過向我公司支付款形成
壞賬，根據(jù)合理判斷未來也不存在形成壞賬的可能性。
3、定價政策和定價依據(jù)
協(xié)議雙方本著誠實信用的原則，在公開、公平、公正的基礎(chǔ)上，參照市場價
格進(jìn)行定價。
4、交易目的和交易對上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)交易方之間的關(guān)聯(lián)交易保證了公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要，遵
循了公開、公平、公正的原則，雙方交易價格按照市場價格結(jié)算，不存在損害公
司及中小股東利益的行為，沒有影響公司的獨(dú)立性。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2018 年 3 月 26 日