證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2017-102
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議（以
下簡稱“本次會(huì)議”）通知于2017年10月16日以通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議于2017年10
月25日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號）會(huì)議室以現(xiàn)場及通訊表決相結(jié)合
的方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人，本次會(huì)議由董事長萬國江先生主持，監(jiān)
事和高級管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》等
法律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過如下決議：
一、審議通過《2017年第三季度報(bào)告》
《2017年第三季度報(bào)告》見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于銀行貸款的議案》。
同意公司向江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司外海支行借款人民幣（大寫）
壹億伍仟捌佰萬元整 （小寫：158,000,000.00），并同意以本單位名下資產(chǎn)物業(yè)為
上述借款作抵押擔(dān)保，抵押擔(dān)保范圍為債務(wù)人應(yīng)承擔(dān)的全部債務(wù)，包括但不限于全
部本金、利息（包括正常利息、逾期利息、復(fù)利和罰息等）、違約金、損害賠償金和
抵押權(quán)人為實(shí)現(xiàn)債權(quán)及抵押權(quán)而發(fā)生的一切費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、
財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)、差旅費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、評估費(fèi)、拍賣費(fèi)等）。如本單位未能如期清償債務(wù)，
江門融和農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司外海支行有權(quán)處分抵押物，并優(yōu)先受償。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告
江門市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2017年10月25日