有研新材料股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、 上市公司治理準(zhǔn)則》
及《有研新材料股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為有研新材料股份有限
公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、客觀、審慎的原則，認(rèn)真審
閱了公司第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議的《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》，
通過詳細(xì)審閱董事候選人的相關(guān)資料，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
1、公司第六屆董事會(huì)董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》及公司
《章程》的有關(guān)規(guī)定，決議內(nèi)容合法有效。
2、經(jīng)審閱熊柏青先生、李彥利先生、王興權(quán)先生、周厚旭先生 4 名董事候
選人，邱洪生先生、李濱先生、曹磊女士 3 名獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷等有關(guān)
資料，我們一致認(rèn)為各董事候選人符合擔(dān)任上市公司董事的任職資格，不存在《公
司法》、中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所認(rèn)定的不適合擔(dān)任上市公司董事的情形。
3、同意上述 7 名董事候選人的提名，并同意將該議案提交公司 2017 年年度
股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：高永崗、邱洪生、吳琪
2018 年 3 月 23 日