蘇州固锝電子股份有限公司
獨立董事2017年度述職報告
各位股東及股東代表：
大家好！本人作為蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事，在2017年度實地履行了獨立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司所賦予
獨立董事的權(quán)利，積極出席了公司2017年度的相關(guān)會議，認(rèn)真審議各項議案，對公
司重大事項發(fā)表了獨立意見。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)
益保護(hù)的若干規(guī)定》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事指引》的有關(guān)
規(guī)定，現(xiàn)就2017年度履職情況向各位股東進(jìn)行匯報：
一、出席董事會及股東大會的情況
2017年度，本人按照《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》及《公司獨立董事工
作制度》的規(guī)定和要求，按時出席董事會會議和股東大會會議。會前認(rèn)真查閱相關(guān)
資料，與相關(guān)人員溝通，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，主動了解并獲取做出決策所需的
情況和資料。會議中認(rèn)真聽取并審議每一項議案，積極參與討論并提出合理的建議，
以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度行使表決權(quán)，積極發(fā)揮了獨立董事的作用，為公司董事會做出科學(xué)決
策起到了積極作用。2017年度本人擔(dān)任獨立董事期間，公司共召開7次董事會會議，
本人親自出席了全部會議，并對會議的全部議案都進(jìn)行了審議，所有議案均投贊成
票，沒有反對票、棄權(quán)票的情況。
作為公司第五屆和第六屆董事會審計委員會主任委員，本人出席了審計委員會
的四次會議，沒有委托出席的情況。報告期內(nèi)，審計委員會對公司內(nèi)部審計情況進(jìn)
行了檢查并對外部審計工作予以適當(dāng)監(jiān)督，對會計師出具的財務(wù)報表進(jìn)行了審核，
審議了公司內(nèi)控自我評價報告，提議續(xù)聘會計師事務(wù)所事項并對公司募集資金使用
和存放情況進(jìn)行定期檢查。
-1-
作為公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，本人出席了第五屆董事會戰(zhàn)略委員會
第三次會議，會議同意公司與馬來西亞公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書并將該事宜提交董
事會審議表決。
作為公司第五屆和第六屆董事會提名委員會委員，本人出席了第五屆董事會提
名委員會第三次、第四次會議以及第六屆董事會提名委員會第一次會議，會議分別
審議通過了聘任楊小平先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案、聘任吳炆皜先生擔(dān)任公司副總
經(jīng)理的議案、提名公司第六屆董事會候選人的議案，聘任吳念博先生擔(dān)任公司總經(jīng)
理的議案，聘任楊小平先生、滕有西先生、吳炆皜先生、古媚君女士擔(dān)任公司副總
經(jīng)理的議案，聘任林琳女士擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)的議案，聘任滕有西先生擔(dān)任公司董事會
秘書的議案，聘任李莎女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的議案。
二、2017年度發(fā)表獨立意見的情況
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作
為公司第五屆、第六屆董事會獨立董事，我在了解相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及
公司經(jīng)營狀況的前提下，依照自己的專業(yè)知識和能力做出客觀、公正、獨立的判斷，
與其他兩位獨立董事一起對公司重大事項進(jìn)行核查并發(fā)表了如下獨立意見：
1、2017年1月13日，在公司第五屆董事會第四次臨時會議上，發(fā)表了如下獨立
意見：
（1）對關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的獨立意見：
1.1、經(jīng)查閱吳炆皜先生的個人履歷，被提名人具有擔(dān)任公司高級管理人員的任
職條件，不存在《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)限制擔(dān)任公
司高級管理人員的行為，其任職資格合法。 1.2、公司副總經(jīng)理的提名、聘任程序
及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，同意公司董事會聘任吳炆
皜先生為公司副總經(jīng)理。任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
-2-
（2）對關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的獨立意見：
經(jīng)審閱楊小平先生的履歷資料，我們認(rèn)為楊小平先生具備《公司法》等相關(guān)法
律法規(guī)規(guī)定的任職資格、具有多年的企業(yè)管理和相關(guān)工作經(jīng)歷，其經(jīng)驗和能力能夠
勝任所聘崗位職責(zé)要求。我們同意聘任楊小平先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，其提名程序符
合國家法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（3）對關(guān)于總經(jīng)理辭職的獨立意見：
經(jīng)核查，吳念博先生認(rèn)為公司經(jīng)過26年的發(fā)展，尤其是2016年中華優(yōu)秀文化的
學(xué)習(xí)、幸福企業(yè)的建設(shè)，現(xiàn)代企業(yè)的法人治理結(jié)構(gòu)逐步趨于完善，傳承因緣基本成
熟，申請辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，其辭職原因與實際情況一致。辭職后，吳念博先生
繼續(xù)在公司擔(dān)任董事長職務(wù)。吳念博先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)后，經(jīng)公司董事會提
名，第五屆董事會第四次臨時會議審議通過，決議聘任楊小平先生擔(dān)任蘇州固锝電
子股份有限公司總經(jīng)理職務(wù)。吳念博先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，不會影響公司相關(guān)
工作的正常進(jìn)行，不會對公司發(fā)展造成不利影響。
2、2017年3月20日，在公司第五屆董事會第十三次會議上，發(fā)表了如下獨立意
見：
截至2016年12月31日，資金占用余額為3,175.01萬元，主要為全資子公司蘇州
固锝（香港）電子股份有限公司、固锝半導(dǎo)體美國股份有限公司等關(guān)聯(lián)方客戶形成
的補充流動資金、銷售應(yīng)收款和采購預(yù)付款。該類關(guān)聯(lián)交易履行了法定的授權(quán)及審
批程序，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，能夠保證公司正常穩(wěn)定的發(fā)展。公司
從未發(fā)生控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。 根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公
司與關(guān)聯(lián)方資金往來以及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》證監(jiān)發(fā)[2003]56號）、
《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān) 發(fā)[2005]120號）等規(guī)定，作為
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們對公司累計和
2016年1-12月期間對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查驗，相關(guān)說明及獨立意見如
下：
-3-
（1）關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況的獨立意見
經(jīng)核查：
1.1、截止報告期末（2016年12月31日），公司對外擔(dān)保全部余額為0元。
1.2、報告期內(nèi)（2016年1月1日---2016年12月31日），公司沒有以任何形式、沒
有為任何單位或個人提供擔(dān)保。
（2）關(guān)于公司續(xù)聘2017年度審計機構(gòu)的獨立意見：
經(jīng)核查，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的2016年度審計報告客觀、
公正地反映了公司各期的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意繼續(xù)聘請立信會計事務(wù)有限公
司所為公司2017年度的財務(wù)審計機構(gòu)。
（3）關(guān)于對公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易事項的獨立意見
公司與蘇州硅能、蘇州晶訊、蘇州明皜、蘇州超樊的關(guān)聯(lián)交易事項為日常經(jīng)營
所必需，交易的主要目的是為了拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈、擴大銷售。由于交易的主要條款
與其他客戶不存在不合理差異，所以該關(guān)聯(lián)交易不會對公司獨立性產(chǎn)生影響,并認(rèn)
為董事會的召集、召開、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定，關(guān)聯(lián)交易按照公平的市場原則定價，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
（4）關(guān)于對內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見
公司建立、健全了內(nèi)部控制制度，符合我國現(xiàn)有法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的
要求；建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合當(dāng)期公司經(jīng)營實際情況的需要。公司
內(nèi)部控制制度得到了有力執(zhí)行，保證了公司生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)管理的健康發(fā)展。公司
董事會審計委員會編制的《內(nèi)部控制自我評價報告》完整、客觀地反映了公司內(nèi)部
控制情況。
（5）關(guān)于募集資金2016年度存放和使用情況的獨立意見
公司編制的《關(guān)于募集資金2016年度存放與使用情況的專項報告》如實反映了
公司2016年度募集資金實際存放、使用情況，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募
集資金具體使用情況與已披露情況一致，募集資金項目已投產(chǎn)并產(chǎn)生較好效益，未
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發(fā)現(xiàn)募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。
（6）關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的獨立意見
公司2016年度的利潤分配預(yù)案符合公司的實際情況和長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司全
體股東的利益，有利于公司穩(wěn)定健康發(fā)展，公司利潤分配方案合法、合規(guī)，符合公
司的分紅承諾。
（7）對公司將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的獨立意見：
經(jīng)核查，非公開發(fā)行募集資金投資項目均已完工，將項目節(jié)余募集資金永久補充
流動資金有利于提高資金利用效率，促進(jìn)公司經(jīng)營和發(fā)展。公司最近十二個月內(nèi)未
進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險投資并承諾本次永久補充流動資金后十二個月內(nèi)不進(jìn)行證券
投資等高風(fēng)險投資，符合相關(guān)法律、規(guī)章對募集資金使用的規(guī)定。我們同意公司將
節(jié)余募集資金永久補充流動資金，并同意該事項提交公司2016年年度股東大會審議。
（8）對會計政策變更的獨立意見：
經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司本次會計政策變更符合新會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會計
政 策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，對公司2016年度及以
前 年度的資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、所有者權(quán)益總額以及凈利潤不產(chǎn)生影響，不存在損
害 公司及股東利益的情形。因此，同意本次會計政策的變更。
（9）對使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的獨立意見：
公司運用自有資金購買短期（不超過一年）的低風(fēng)險保本型銀行理財產(chǎn)品是在
保 障公司正常經(jīng)營資金需求下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需求，不會
影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過實施短期銀行理財產(chǎn)品投資，可以增加公司收
益，為公司和股東謀取較好的投資回報。因此公司獨立董事同意公司及其全資、控
股子公司使用自有資金購買理財產(chǎn)品的最高額度累計余額不超過人民幣50,000萬元
（續(xù)第五屆董事會第十一次會議審議通過的40,000萬元額度，同時再增加10,000萬
元額度），上述額度在決議有效期內(nèi)可滾動使用。上述銀行理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。
（10）對公司受讓蘇州晶銀新材料股份有限公司部分股權(quán)的獨立意見：
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公司獨立董事對上述事項進(jìn)行核查后認(rèn)為：1.1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有助于公司抓
住光伏行業(yè)發(fā)展機遇，提升企業(yè)核心競爭力，同時推動控股子公司蘇州晶銀新材料
股份 有限公司的穩(wěn)步發(fā)展。1.2、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是在各方自愿、平等、公允、合法
的基礎(chǔ)上 進(jìn)行的，公允合理，不存在損害公司和小股東權(quán)益的情況。1.3、本次交
易涉及關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組情況，同意公司受讓蘇州晶銀新材料股份有限公司的部分股權(quán)。
3、2017年8月22日，獨立董事在公司第五屆董事會第十五次會議上，發(fā)表了如
下獨立意見：
（1）對關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金、公司累計和當(dāng)期對
外擔(dān)保情況的專項說明及獨立意見：
截至2017年6月30日，資金占用余額為4,295.34 萬元，主要為：1.1、全資子公
司蘇州固锝（香港）電子股份有限公司、控股子公司固锝半導(dǎo)體美國股份有限公司、
聯(lián)營公司蘇州明皜傳感科技有限公司等關(guān)聯(lián)方客戶形成的補充流動資金和銷售應(yīng)收
款。該類關(guān)聯(lián)交易履行了法定的授權(quán)及審批程序，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需
要，能夠保證公司正常穩(wěn)定的發(fā)展。1.2、公司為持有公司5%以上股份的外資股東香
港潤福貿(mào)易有限公司代繳股息紅利稅金14.89萬元，該墊付款已于2017年8月份收回。
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來以及上市公司對外擔(dān)保若干問題的
通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)
發(fā)[2005]120號）等規(guī)定，作為蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的
獨立董事，我們對公司累計和2017年1-6月期間對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的了解和查
驗，相關(guān)說明及獨立意見如下：
1.1、截止報告期末（2017年6月30日），公司對外擔(dān)保全部余額為0元。
1.2、報告期內(nèi)（2017年1月1日---2017年6月30日），公司沒有以任何形式、沒
有為任何單位或個人提供擔(dān)保。
（2）關(guān)于募集資金2017年半年度存放和使用情況的獨立意見
-6-
公司編制的《關(guān)于募集資金2017年半年度存放與使用情況的專項報告》如實反
映了公司2017年半年度募集資金實際存放、使用情況，并及時履行了相關(guān)信息披露
義務(wù)，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用違反相關(guān)法
律法規(guī)的情形。
（3）對會計政策變更的獨立意見:
公司本次會計政策變更是根據(jù)國家財政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合
企業(yè)會計準(zhǔn)則及其他相關(guān)規(guī)定，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》的相關(guān)要求。新會計政策的執(zhí)行可以更客觀公允地反映公司的財務(wù)狀況和
經(jīng)營成果，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。本次會計政
策變更的審議、表決程序及結(jié)果符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。我們同意
本次會計政策變更。
（4）對公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)的獨立意見:
公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣對外匯期權(quán)組合業(yè)務(wù)可以減輕或避免匯率變
動對公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)效益的影響，降低匯率風(fēng)險。董事會對上述事項的決策程序符
合相關(guān)法律、法規(guī)及公司內(nèi)控制度的規(guī)定，同意公司提交2017年第一次臨時股東大
會審議。
（5）關(guān)于董事會換屆和董事會董事候選人的獨立意見:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》及《蘇州固锝電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第五屆董事
會第十五次會議審議通過的《關(guān)于公司第六屆董事會董事候選人提名的議案》，在
審閱有關(guān)文件及盡職調(diào)查后，基于獨立判斷的立場，發(fā)表意見如下：
1.1、蘇州固锝電子股份有限公司董事會換屆的董事候選人提名程序合法、有效；
1.2、董事候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位
職責(zé)的要求，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場
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禁入處罰的情況；
1.3、同意將公司第六屆董事會董事候選人名單提交公司2017年第一次臨時股東
大會選舉。
（6）關(guān)于第六屆董事會獨立董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的獨立意見:
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證
券交易所股票上市規(guī)則》及《蘇州固锝電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為
蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司第五屆董事
會第十五次會議審議通過的《關(guān)于公司第六屆董事會獨立董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議
案》，在審閱有關(guān)文件及盡職調(diào)查后，基于獨立判斷的立場，發(fā)表意見如下：
1.1、公司董事會制定的公司第六屆董事會獨立董事津貼的預(yù)案符合公司的現(xiàn)實
狀況和長遠(yuǎn)發(fā)展；
1.2、公司第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于公司第六屆董事會獨立
董事津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的議案》，并將提交公司2017年第一次臨時股東大會審議，董事
津貼的確定程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
4、2017年9月15日，獨立董事在公司第六屆董事會第一次會議上，發(fā)表了如下
獨立意見：
根據(jù)《深圳證券交易所上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指
導(dǎo)意見》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，本人作為蘇州固锝電子股份有限公司（以
下簡稱“公司”）的獨立董事，對2017年9月15日召開的公司第六屆董事會第一次會
議討論的《關(guān)于聘任吳念博先生擔(dān)任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)
理的議案》、《關(guān)于聘任林琳女士擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任滕有西
先生擔(dān)任公司董事會秘書的議案》，在查閱公司提供有關(guān)資料，了解了有關(guān)情況后，
發(fā)表以下獨立意見：
1.1、經(jīng)查閱吳念博先生、楊小平先生、滕有西先生、古媚君女士、吳炆皜先生、
林琳女士的個人履歷，被提名人均具有擔(dān)任公司高級管理人員的任職條件，不存在
-8-
《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)限制擔(dān)任公司高級管理人員
的行為，其任職資格合法。
1.2、公司董事會提名、聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程
的有關(guān)規(guī)定，同意公司第六屆董事會第一次會議聘任吳念博先生為公司總經(jīng)理；聘
任楊小平先生、滕有西先生、吳炆皜先生、古媚君女士為公司副總經(jīng)理；聘任林琳
女士為公司財務(wù)總監(jiān)、聘任滕有西先生為公司董事會秘書。
5、2017年12月27日，獨立董事在公司第六屆董事會第三次會議上，發(fā)表了如下
獨立意見：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券
交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》以及《公司章程》、《公司關(guān)聯(lián)交
易管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨立董事，現(xiàn)對與參股公司蘇州明皜傳感科
技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況發(fā)表獨立意見如下：
公司與蘇州明皜的關(guān)聯(lián)交易事項為日常經(jīng)營所必需，交易的主要目的是為了
降低技術(shù)開發(fā)的溝通成本及開發(fā)風(fēng)險。由于交易的主要條款與其他供方不存在不
合理差異，所以該關(guān)聯(lián)交易不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，并認(rèn)為董事會的召集、
召開、審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易按
照公平的市場原則定價，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。
三、保護(hù)社會公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、對公司內(nèi)控情況和法人治理結(jié)構(gòu)的監(jiān)督：
2017年度除參加公司會議外本人對公司管理和內(nèi)控制度的執(zhí)行情況、股東大會
決議和董事會決議執(zhí)行情況等進(jìn)行了調(diào)查，忠實履行了獨立董事的職責(zé)。凡需經(jīng)董
事會審議決策的重大事項，本人均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案
起草情況，運用專業(yè)知識，在董事決策中發(fā)表專業(yè)意見。日常工作中，本人高度關(guān)
注公司財務(wù)運作、資金往來，募集資金投資項目的建設(shè)進(jìn)度等重大事項，認(rèn)真聽取
-9-
公司相關(guān)人員匯報并進(jìn)行實地考察，及時了解公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)。切實按照《公司
章程》、《董事會議事規(guī)則》、《公司獨立董事制度》和《公司獨立董事年報工作
制度》等規(guī)定行使獨立董事權(quán)利，履行了獨立董事應(yīng)盡職責(zé)。
2、對信息披露的監(jiān)督：
報告期內(nèi)本人持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對規(guī)定信息的及時、準(zhǔn)確披露進(jìn)
行有效的監(jiān)督和核查，促使公司能夠嚴(yán)格按照《深交所股票上市規(guī)則》、《中小企
業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》和《公司信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定真實、及時、
完整、準(zhǔn)確地履行信息披露義務(wù)，并加強自愿披露工作，保證了公司投資者關(guān)系管
理活動平等、公開，保障了公司信息披露的公平性，切實維護(hù)廣大投資者和社會公
眾股股東的合法權(quán)益。
3、對公司內(nèi)部審計的監(jiān)督：
根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計工作指引》的要求，在公
司年報編制、審計過程中切實履行獨立董事的職責(zé)，在會計年度結(jié)束后一個月內(nèi)向
公司管理層了解本年度的生產(chǎn)經(jīng)營情況和重大事項的進(jìn)展情況，對公司經(jīng)營生產(chǎn)狀
況進(jìn)行實地考察，到公司與注冊會計師面對面溝通審計情況，重點關(guān)注公司關(guān)聯(lián)交
易、募集資金使用等事項，督促會計師事務(wù)所及時提交審計報告。
4、自身學(xué)習(xí)情況：
本人通過認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，對公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社
會公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認(rèn)識，提高了保護(hù)公司和中小股東權(quán)
益的思想意識，切實加強了對公司和投資者的保護(hù)能力。
四、其他事項
1、未發(fā)生獨立董事提議召開董事會會議的情況。
2、未發(fā)生獨立董事聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。
3、未發(fā)生提議聘用或解聘會計師事務(wù)所的情況
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五、聯(lián)系方式
電子郵箱：guanyamei@sina.com
最后，公司相關(guān)工作人員在我們2017年的工作中給予了積極的協(xié)助和配合，在此
表示感謝。
報告完畢，謝謝！
獨立董事：管亞梅
二〇一八年三月三十日
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