有研新材料股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司 2017 年度對(duì)外擔(dān)保情況的
專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司中建立獨(dú)立董事工作制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及
《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)）的要求，有
研新材料股份有限公司獨(dú)立董事就公司在 2017 年度對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核
查，本著實(shí)事求是的原則發(fā)表如下專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)：
一、專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明
1、截至報(bào)告期末，公司對(duì)外擔(dān)保發(fā)生額（不包括對(duì)子公司的擔(dān)保）合計(jì)為
人民幣 0 元，公司對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)為人民幣 0 萬(wàn)元，公司對(duì)子公司擔(dān)保
余額合計(jì) 7,300 萬(wàn)元，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~（包括對(duì)子公司的擔(dān)保）為人民幣 7,300
萬(wàn)元，占公司 2017 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 2.46%。上述擔(dān)保事項(xiàng)不存在
逾期對(duì)外擔(dān)保情況。
2、報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生也不存在各種違規(guī)擔(dān)保情況；報(bào)告期內(nèi)的各項(xiàng)擔(dān)保
均已按照有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定履行了法律程序；公司不存在為
控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。
二、獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)為：2017 年，公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所關(guān)于
上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的有關(guān)規(guī)定，對(duì)外擔(dān)保決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司
《章程》等的規(guī)定，信息披露充分完整，不存在違規(guī)或失當(dāng)擔(dān)保的情況。
（本頁(yè)無(wú)正文，系《有研新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司 2017 年度對(duì)外
擔(dān)保的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)》的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
高永崗 邱洪生 吳琪
2018 年 3 月 23 日