露笑科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)議召開(kāi)情況
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2018
年 4 月 17 日以電話形式通知全體董事，2018 年 4 月 24 日上午 10 時(shí)在諸暨市展
誠(chéng)大道 8 號(hào)公司辦公大樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 7
人，實(shí)際出席董事 7 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)魯永先生主持。監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員
列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等
相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論，表決通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2018 年第一季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：會(huì)議以 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、 證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018
年第一季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：2018-059）?！?018 年第一季度報(bào)告全文》同
日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬增資山西耀華電力節(jié)能供熱有限公司部分股權(quán)
暨與相關(guān)方簽署框架協(xié)議的議案》
表決結(jié)果：會(huì)議以 7 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，通過(guò)本議案。
露笑科技擬通過(guò)增資擴(kuò)股的方式收購(gòu)山西耀華電力不超過(guò)20%的股權(quán)，增資
金額不超過(guò)2,000萬(wàn)元。山西耀華電力及其股東與露笑科技無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，與露笑
科技董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員亦不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次簽署收購(gòu)框架協(xié)議不構(gòu)
成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、 中國(guó)證券報(bào)》、 上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于簽署增資山
西耀華電力節(jié)能供熱有限公司框架協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：2018-060）。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年四月二十四日