有研新材料股份有限公司
第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳
述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè) 別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
有研新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議通知和材料于 2018 年 3
月 13 日以書面方式發(fā)出，會(huì)議于 2018 年 3 月 23 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召
開，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議由董事長張少明先生主持，公司全體
監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公
司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《2017 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
2、審議通過《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
3、審議通過《2017 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
4、審議通過《2017 年度審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
5、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
6、審議通過《2017 年年度報(bào)告全文及摘要》
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
7、審議通過《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
8、審議通過《2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
9、審議通過《2017 年度利潤分配預(yù)案》
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司）2017 年度實(shí)現(xiàn)凈
利潤 2,455,627.64 元，加年初未分配利潤-42,106,859.04 元，可供分配利潤為
-39,651,231.40 元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬定
利潤分配預(yù)案為：2017 年度公司不分配利潤。
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
10、審議通過《2018 年度投資計(jì)劃》
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬訂了 2018 年度公司投資計(jì)劃，具體
如下：
（1）已完成決策的續(xù)建項(xiàng)目 2018 年度投資計(jì)劃：公司已完成決策且正在進(jìn)行的
續(xù)建投資項(xiàng)目三項(xiàng)，分別是有研稀土燕郊新基地建設(shè)項(xiàng)目、有研億金高純金屬靶材產(chǎn)
業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、樂山有研基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，以上三個(gè)項(xiàng)目相關(guān)工作正在積極推進(jìn)當(dāng)中。
根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，預(yù)計(jì) 2018 年度三個(gè)項(xiàng)目總計(jì)投入資金約 3.40 億元，其中燕郊新
基地建設(shè)項(xiàng)目投資 2.12 億元，高純金屬靶材產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目投資 1.17 億元，樂山基
礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目投資 0.1 億元。
（2）已完成決策 2018 新開工項(xiàng)目年度投資計(jì)劃：新開工項(xiàng)目 2018 年投資總額
約 5000 萬元，其中有研國晶輝新材料有限公司紅外光學(xué)加工生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目投資 3000
萬元，有研醫(yī)療器械（北京）有限公司新設(shè)銷售公司項(xiàng)目投資 2000 萬元。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
11、審議通過《2017 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
12、審議通過《2017 年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
13、審議通過《2017 年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
14、審議通過《2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預(yù)計(jì) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易情
況的議案》
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。關(guān)聯(lián)董事張少明、熊柏青回避表決。
15、審議通過《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
16、審議通過《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項(xiàng)審核報(bào)告》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。關(guān)聯(lián)董事張少明、熊柏青回避表決。
17、審議通過《關(guān)于將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議案》
同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過 2,000 萬元的閑置募集資金
暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
18、審議通過《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2018 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司及子公司 2018 年度財(cái)
務(wù)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)該議案起一年，年度審計(jì)費(fèi)用 113 萬
元。
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
19、審議通過《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2017 年度獎(jiǎng)勵(lì)和 2018 年度薪酬的議案》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
20、審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
21、審議通過《關(guān)于變更公司證券事務(wù)代表的議案》
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
22、審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
此議案需提交公司 2017 年度股東大會(huì)審議
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
23、審議通過《關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的議案》
公司定于 2018 年 4 月 16 日召開公司 2017 年度股東大會(huì)，對公司第六屆董事會(huì)
第四十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過的有關(guān)議案進(jìn)行審議。內(nèi)
容詳見《關(guān)于召開 2017 年度股東大會(huì)的通知》。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本議
案。
三、相關(guān)公告索引
本次董事會(huì)審議通過的公司 2017 年年度報(bào)告全文及摘要、有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告和專項(xiàng)
報(bào)告等已與本公告同日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
披露，敬請投資者查閱。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2018 年 3 月 26 日