露笑科技股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第六次會議于 2018
年 3 月 30 日以電話形式通知全體董事，2018 年 4 月 4 日上午 10 時在諸暨市展
誠大道 8 號公司辦公大樓五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應出席董事 7
人，實際出席董事 7 人。會議由董事長魯永先生主持。監(jiān)事及部分高級管理人員
列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等
相關(guān)規(guī)定。
二、董事會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，表決通過如下決議：
1、審議通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
表決結(jié)果：以 7 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)，通過本議案。
獨立董事對公司該議案發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在巨
潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第
六次會議相關(guān)事項的獨立意見》 。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《前
次募集資金使用情況報告》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一八年四月四日