露笑科技股份有限公司
關(guān)于增加股東大會提案暨召開 2018 年第三次
臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：股東大會有關(guān)情況
1、股東大會類型和屆次：2018 年第三次臨時股東大會
2、股東大會召開日期：2018 年 4 月 18 日（星期三）
3、 股權(quán)登記日：2018 年 4 月 11 日（星期三）
一、本次增加臨時提案的內(nèi)容和情況說明
（一）本次增加臨時提案的內(nèi)容
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 4 月 3 日刊登在《證
券 時 報 》、《 證 券 日 報 》、《 上 海 證 券 報 》、《 中 國 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上《關(guān)于召開 2018 年第三次臨時股東大會的通知》
（公告編號：2018-044）。
2018 年 4 月 4 日，公司召開了第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)
于公司前次募集資金使用情況報告的議案》，并同意將上述議案提交公司股東大
會審議。
具體內(nèi)容詳見 2018 年 4 月 9 日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《上海證
券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上《前次募集
資金使用情況報告》。
（二）本次增加臨時提案的說明
1、提案人：露笑集團(tuán)有限公司
2、臨時提案的具體內(nèi)容
2018 年 4 月 4 日，公司董事會收到持有公司 37.77%股份的控股股東露笑集
團(tuán)有限公司《關(guān)于提議露笑科技股份有限公司 2018 年第三次臨時股東大會增加
臨時提案的函》，露笑集團(tuán)從提高會議效率、減少召開會議的成本角度考慮，提
請公司董事會將《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》以臨時提案方式
提交公司 2018 年第三次臨時股東大會一并審議。
二、提案程序說明
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定：單獨或合計持有 3%以上股份的股東，可以在股東大會召開 10 日前提
出臨時提案并書面提交召集人。經(jīng)核查，截至本公告發(fā)布日，露笑集團(tuán)有限公司
直接持有本公司股份占總股本 37.77%。以上，該提案人的身份符合有關(guān)規(guī)定，
其提案內(nèi)容未超出相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定及股東大會職權(quán)范圍，且
提案程序亦符合《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，故公司董事會
同意將該臨時提案提交公司 2018 年第三次臨時股東大會審議，并將作為公司
2018 年第三次臨時股東大會審議的第 14 項議案。
公司 2018 年第三次臨時股東大會除增加上述提案外，與 2018 年 4 月 3 日公
告的原股東大會通知上的事項不變。公司對此給廣大投資者帶來的不便深表歉
意，敬請諒解?！堵缎萍脊煞萦邢薰?2018 年第三次臨時股東大會補充通知》
附后。
露笑科技股份有限公司 2018 年第三次臨時股東大會補充通知：
一、會議召開基本情況
1、股東大會屆次：2018 年第三次臨時股東大會。
2、會議召集人：本次股東大會由公司董事會召集。公司第四屆董事會第四
次會議審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第三次臨時股東大會的議案》，詳見公司同
日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第四次會議
決議公告》（公告編號：2018-042）。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中
華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、召開時間
（1）現(xiàn)場會議時間：2018 年 4 月 18 日（星期三）下午 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 4 月 17 日至 2018 年 4 月 18 日。其中，通過
深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2018 年 4 月 18 日上午
9:30-11:30 ， 下 午 13:00-15:00 ； 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2018 年 4 月 17 日 15:00 至 2018
年 4 月 18 日 15:00 期間的任意時間。
5、召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席
現(xiàn)場會議進(jìn)行投票表決。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在
網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會股權(quán)登記日登記在冊的所有
股東，均有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、
網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為
準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 4 月 11 日（星期三）
7、出席對象：
（1）公司股東：截至 2018 年 4 月 11 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書
面委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書見附件），該股東代理人不必是
公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓五樓會議
室
二、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》
（二）審議《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》
1、本次發(fā)行證券的種類
2、發(fā)行規(guī)模
3、票面金額和發(fā)行價格
4、債券期限
5、債券利率
6、付息的期限和方式
7、轉(zhuǎn)股期限
8、轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
9、轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
10、轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
11、贖回條款
12、回售條款
13、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
14、發(fā)行方式及發(fā)行對象
15、向原股東配售的安排
16、可轉(zhuǎn)換公司債券持有人及債券持有人會議
17、本次募集資金用途及實施方式
18、擔(dān)保事項
19、募集資金存管
20、本次發(fā)行方案的有效期
（三）審議《關(guān)于的議案》
（四）審議《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填補措施及相關(guān)
承諾的議案》
（五）審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士辦理本次公開
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》
（六）審議《關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目所涉及的
審計報告、評估報告的議案》
（七）審議《關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與
評估目的相關(guān)性等意見的議案》
（八）審議《關(guān)于公司簽署附條件生效的及
的議案》
（九）審議《關(guān)于的議案》
（十）關(guān)于《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》的議案
（十一）審議《關(guān)于修訂的議案》
（十二）審議《關(guān)于全資子公司簽訂日常經(jīng)營重大合同暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
（十三）審議《關(guān)于選舉趙均軍先生為公司監(jiān)事的議案》
（十四）審議《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
本次股東大會議案除議案（四）、（九）、（十二）、（十三）、（十四）為普通議
案，其他全部為特別決議議案，須經(jīng)出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）
所持有效表決權(quán)的 2/3 以上贊成方可通過。
以上提案經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議以及第
四屆董事會第六次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司刊登在《證券時報》、《證券
日 報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上的《第四屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2018-042）、《第四屆監(jiān)
事會第四次會議決議公告》（公告編號：2018-043）、《第四屆董事會第六次會議
決議公告》（公告編號：2018-052）。
根據(jù)《公司章程》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》的要求，上述提案為涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對
中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露。中小投資者指：除公
司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份股東
以外的其他股東。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案:除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案 √
關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案（逐項
2.00 √
審議）
2.01 本次發(fā)行證券的種類 √
2.02 發(fā)行規(guī)模 √
2.03 票面金額和發(fā)行價格 √
2.04 債券期限 √
2.05 債券利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 轉(zhuǎn)股期限 √
2.08 轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整 √
2.09 轉(zhuǎn)股價格向下修正條款 √
2.10 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 √
2.11 贖回條款 √
2.12 回售條款 √
2.13 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬 √
2.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √
2.15 向原股東配售的安排 √
2.16 可轉(zhuǎn)換公司債券持有人及債券持有人會議 √
2.17 本次募集資金用途及實施方式 √
2.18 擔(dān)保事項 √
2.19 募集資金存管 √
2.20 本次發(fā)行方案的有效期 √
關(guān)于《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的
3.00 √
可行性分析報告》的議案
關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報、填
4.00 √
補措施及相關(guān)承諾的議案
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人
5.00 士辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜 √
的議案
關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投
6.00 √
資項目所涉及的審計報告、評估報告的議案
關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前提的合理
7.00 √
性、評估方法與評估目的相關(guān)性等意見的議案
關(guān)于公司簽署附條件生效的及<
8.00 √
利潤補償協(xié)議>的議案
關(guān)于《未來三年（2018-2020 年）股東回報規(guī)劃》
9.00 √
的議案
10.00 關(guān)于《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)則》的議案 √
11.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √
關(guān)于全資子公司簽訂日常經(jīng)營重大合同暨關(guān)聯(lián)
12.00 √
交易的議案
13.00 關(guān)于選舉趙均軍先生為公司監(jiān)事的議案 √
14.00 關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案 √
四、參加現(xiàn)場會議登記辦法
1、登記方法：參加本次股東大會的法人股東，請于會議登記日，持本人身
份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、
持股清單等股權(quán)證明到公司、登記；法人股股東委托代理人的，請持代理人本人
身份證、授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、委托人股東賬戶卡及委托
人持股清單到公司登記。
參加本次股東大會的自然人股東，請于會議登記日，持本人身份證、股東賬
戶卡、持股清單等股權(quán)證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請持代理人
本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件二）、委托人股東賬戶
卡及委托人持股清單到公司登記。
異地股東可用傳真或信函方式登記，傳真或信函以抵達(dá)本公司的時間為準(zhǔn)
（《參會股東登記表》見附件三），截止時間為：2018 年 4 月 17 日下午 16:30。
出席會議時應(yīng)當(dāng)持上述證件的原件，以備查驗。
2、登記時間：2018 年 4 月 17 日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登記地點：浙江省諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓二樓董事會辦公室。
4、傳真號碼：0575-89072975
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以
通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加
投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：李陳濤
聯(lián)系電話：0575-89072976
傳真：0575-89072975
電子郵箱：roshow@roshowtech.com
郵政編碼：311814
地址：浙江省諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓二樓董事會辦公室。
2、會議會期預(yù)計半天，與會股東住宿及交通費用自理。
七、備查文件
第四屆董事會第四次會議決議及第四屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一八年四月四日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362617”，投票簡稱為“露笑投票”
2、填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次所有提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表
決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案
以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的
表決意見為準(zhǔn)。
二.通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2018 年 4 月 18 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年4月17日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午
3：00，結(jié)束時間為2018年4月18日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn
規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司
股東大會列表”選擇“露笑科技股份有限公司 2018 年第三次臨時股東大會投票”。規(guī)定時間內(nèi)
通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表我單位（本人）參加露笑科技股份有限公
司于 2018 年 4 月 18 日召開的 2018 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表
決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持有股份性質(zhì)及數(shù)量：
委托人股東賬號：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
對列入大會議程的審議事項的表決指示如下：
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案 該列打勾
提案名稱
編碼 的欄目可
以投票
100 總議案:除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
關(guān)于符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條
1.00 √
件的議案
關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的
2.00 √
議案
2.01 本次發(fā)行證券的種類 √
2.02 發(fā)行規(guī)模 √
2.03 票面金額和發(fā)行價格 √
2.04 債券期限 √
2.05 債券利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 轉(zhuǎn)股期限 √
2.08 轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整 √
2.09 轉(zhuǎn)股價格向下修正條款 √
2.10 轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式 √
2.11 贖回條款 √
2.12 回售條款 √
2.13 轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬 √
2.14 發(fā)行方式及發(fā)行對象 √
2.15 向原股東配售的安排 √
可轉(zhuǎn)換公司債券持有人及債券持有人
2.16 √
會議
2.17 本次募集資金用途及實施方式 √
2.18 擔(dān)保事項 √
2.19 募集資金存管 √
2.20 本次發(fā)行方案的有效期 √
關(guān)于《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集
3.00 √
資金使用的可行性分析報告》的議案
關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即
4.00 √
期回報、填補措施及相關(guān)承諾的議案
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本
5.00 次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜 √
的議案
關(guān)于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募
6.00 集資金投資項目所涉及的審計報告、 √
評估報告的議案
關(guān)于評估機構(gòu)的獨立性、評估假設(shè)前
7.00 提的合理性、評估方法與評估目的相 √
關(guān)性等意見的議案
關(guān)于公司簽署附條件生效的《股權(quán)轉(zhuǎn)
8.00 √
讓協(xié)議》及《利潤補償協(xié)議》的議案
關(guān)于《未來三年（2018-2020 年）股東
9.00 √
回報規(guī)劃》的議案
關(guān)于《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會議規(guī)
10.00 √
則》的議案
11.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √
關(guān)于全資子公司簽訂日常經(jīng)營重大合
12.00 √
同暨關(guān)聯(lián)交易的議案
關(guān)于選舉趙均軍先生為公司監(jiān)事的議
13.00 √
案
關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告
14.00 √
的議案
特別說明事項：
1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)，每項均為單選，多選無
效。
2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。
3、如委托認(rèn)未對投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。
4、本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
受托人簽字：
委托日期： 年 月 日
附件三：
露笑科技股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會參會股東登記表
個人股東姓名/法人股東名
稱
個人股東身份證號碼/法人 法人股東法定代表人
股東營業(yè)執(zhí)照號碼 姓名
股東賬號 持股數(shù)量
出席會議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證號碼
聯(lián)系電話 電子郵件
傳真號碼 郵政編碼
聯(lián)系地址
附注：
1.請用正楷字填寫上述信息（須與股東名冊上所載相同）。
2.已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2018年4月17日16:30之前送達(dá)、郵寄或傳真方式到
公司。
3.上述參會股東登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。