露笑科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況
露笑科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于 2018
年 3 月 28 日以電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2018 年 4 月 2 日上午 11:00 在諸暨
市展誠(chéng)大道 8 號(hào)公司辦公大樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3
人，實(shí)到監(jiān)事 3 人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席方浩斌先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)
與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并以舉手表決方式通過(guò)了以下決議：
1、審議通過(guò)了 《關(guān)于選舉趙均軍先生為公司監(jiān)事的議案》;
表決結(jié)果：同意 3 票、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
提名趙均軍先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，任期自股東大會(huì)
審議通過(guò)之日起至公司第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止，此議案尚需提交公司股東
大會(huì)審議。
公司最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公
司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2018 年度新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。
表決結(jié)果：同意 3 票、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司的全資子公司浙江露通機(jī)電有限公司擬與公司
參股公司伯恩露笑藍(lán)寶石有限公司簽訂《產(chǎn)品購(gòu)銷合同》，由伯恩露笑向露通機(jī)
電供應(yīng)藍(lán)寶石材料，年度合同金額不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元人民幣（含稅）。
本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會(huì)審議，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東
將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該事項(xiàng)的投票權(quán)。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一八年四月二日
監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
趙均軍：中國(guó)國(guó)籍，男，1989 年 7 月生，本科學(xué)歷。2016 年 2 月至今在浙
江露通機(jī)電有限公司工作，現(xiàn)任露通機(jī)電技術(shù)部部長(zhǎng)。
趙均軍先生與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司 5%以上股份的股東
之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
截止本公告披露日，趙均軍先生未持有公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門(mén)的處罰和深圳證券交易所的懲戒，亦不存在被深圳證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)
任公司監(jiān)事的其他情形，經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，趙均軍先生不屬于“失
信被執(zhí)行人”。