上海富瀚微電子股份有限公司
關(guān)于召開2016年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）將于2017年5月11日召
開2016年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2016年度股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)。
3、本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和公司章程的規(guī)定。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：
（1）2017年5月11日（星期四）下午14:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年5
月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)
間為：2017年5月10日下午15:00至2017年5月11日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出
現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、本次年度股東大會(huì)的股權(quán)登記日：2017年5月5日（星期五）。
7、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有的公司股份的普通股股東或其代理人。
截至股權(quán)登記日2017年5月5日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次年度股東大會(huì)，并可以以
書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東?；?br/>在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路1050號(hào)A座706會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
2、審議《關(guān)于購(gòu)置公司辦公用房的議案》
3、審議《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
4、審議《關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
5、審議《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
6、審議《關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
7、審議《關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
8、審議《關(guān)于 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
以上議案已經(jīng)由第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通
過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 4 月 20 日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱
本列打勾的欄目可以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理 √
的議案
2.00 關(guān)于購(gòu)置公司辦公用房的議案 √
3.00 關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
4.00 關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案 √
5.00 關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案 √
6.00 關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案 √
7.00 關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議 √
案
8.00 關(guān)于 2016 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記時(shí)間：2017年5月8日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
2、登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)吳中路1050號(hào)A座703室，上海富瀚微電子股份
有限公司證券事務(wù)部。
3、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；受自然
人股東委托代理出席會(huì)議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份
證、授權(quán)委托書（附件二）、股東賬戶卡進(jìn)行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印
件）、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，
需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書（附件二）、股東賬戶卡
進(jìn)行登記；
（3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，請(qǐng)股
東仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須于 2017
年 5 月 8 日下午 17:00 前送達(dá)至公司證券事務(wù)部，不接受電話登記。
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：謝煜璋、余瀅
電話：021-64066785
傳真：021-64066786
郵箱：stock@fullhan.com
5、注意事項(xiàng)：
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)
場(chǎng)辦理登記手續(xù)。與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 4 月 20 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼：365613，投票簡(jiǎn)稱：富瀚投
票。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017年5月11日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年5月10日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前
一日）下午15:00，結(jié)束時(shí)間為2017年5月11日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托_____________先生（女士）代表本人（本單位）出席上海富瀚微電
子股份有限公司 2016 年年度股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審議的各
項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)
文件。本人/本單位對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見如下：
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
本列打勾
的欄目可
以投票
100 總議案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于使用部分閑置募集資金 √
進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
2.00 關(guān)于購(gòu)置公司辦公用房的議 √
案
3.00 關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào) √
告的議案
4.00 關(guān)于 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào) √
告的議案
5.00 關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算 √
報(bào)告的議案
6.00 關(guān)于公司 2016 年度利潤(rùn)分配 √
預(yù)案的議案
7.00 關(guān)于續(xù)聘公司 2017 年度財(cái)務(wù) √
審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
8.00 關(guān)于 2016 年度獨(dú)立董事述職 √
報(bào)告的議案
注：1.“同意”“反對(duì)”“棄權(quán)”三個(gè)選擇項(xiàng)下都不打“√”的視為棄權(quán)，同時(shí)在兩個(gè)選擇項(xiàng)中打“√”
的按廢票處理； 2.授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋
公章及法定代表人簽字。
委托人名稱或姓名： 委托人身份證/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：
受托人名稱或姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 委托人簽名/蓋章：
附件三：
上海富瀚微電子股份有限公司
股東參會(huì)登記表
身份證號(hào)碼/
姓名/企業(yè)名稱
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
股東帳號(hào) 持股數(shù)量
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聯(lián)系地址 郵編
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