福建福晶科技股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述
或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第
一次會議通知于 2018 年 5 月 2 日以電子郵件發(fā)送并經短信、電話確認方式發(fā)送給全體
董事。
2、會議召開時間和方式：本次董事會于 2018 年 5 月 8 日在公司會議室以現(xiàn)場表
決方式召開。
3、董事參會情況：本次會議應參與董事 9 人，實際參與董事 9 人。
4、召集人及主持人：本次會議由第四屆董事會董事長陳輝先生召集和主持，公司
監(jiān)事、高管、證券事務代表代表列席。
5、本次會議的參會人數(shù)、召集、召開程序、議事內容均符合有關法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經與會董事舉手表決，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了
以下決議：
1、選舉陳輝先生擔任第五屆董事會董事長，選舉謝發(fā)利先生擔任第五屆董事會副
董事長，任期與本屆董事會相同。
2、選舉第五屆董事會下屬專業(yè)委員會委員，任期與本屆董事會相同。各專業(yè)委員
會成員及召集人如下：
委員會名稱 成員 召集人
提名委員會 陳炳玉、蘭國政、李文 陳炳玉
戰(zhàn)略委員會 陳輝、謝發(fā)利、蘭國政、李文、陳金山 陳輝
審計委員會 李文、蘭國政、陳炳玉 李文
薪酬與考核委員會 陳金山、蘭國政、陳炳玉 陳金山
3、聘任蔡德全先生為公司第五屆董事會秘書，任期與本屆董事會相同。蔡德全先
生通訊地址：福建省福州市軟件大道89號F區(qū)9號樓B樓10層（郵編：350003）、電話：
0591-83770347、傳真：0591-83770347、電子郵箱：caidequan@castech.com。
4、聘任陳秋華先生為公司總經理，任期與本屆董事會相同。
5、聘任蔡德全先生、張星先生為公司副總經理，任期與本屆董事會相同。
6、聘任郭宗慧先生為公司財務總監(jiān)，任期與本屆董事會相同。
7、聘任薛漢鋒先生為公司證券事務代表，任期與本屆董事會相同。薛漢鋒先生通
訊地址：福建省福州市軟件大道 89 號 F 區(qū) 9 號樓 B 樓 10 層（郵編：350003）、電話：
0591-83719323、傳真：0591-83719323、電子郵箱：securities@castech.com。
8、聘任楊淑蓮女士為公司內部審計負責人，任期與本屆董事會相同。
公司獨立董事已對上述高管人員任免發(fā)表獨立意見，張星先生簡歷見附件，其余高
管人員簡歷詳見于2018年4月14日披露的《第四屆董事會第十二次會議決議公告》（公告
編號2018-004）及《公司2017年度報告》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會
二〇一八年五月八日
附：張星先生簡歷
張星先生，1975 年出生，碩士研究生學歷，中國國籍，無其他國家居留權；2001
年起歷任福晶有限公司銷售部業(yè)務員、經理助理；2009 年 5 月起任本公司市場銷售部經
理；2012 年 5 月起任本公司市場銷售總監(jiān)。
張星先生與公司或持有公司 5%以上股份的股東、控股股東、實際控制人以及其他
董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的
情形之一，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合
擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最
近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關
立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調查；未持有公司股票；不屬于“失信被
執(zhí)行人”。