廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于預(yù)計與怡達(dá)（香港）光電科技有限公司 2018 年度
日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、 日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
1、2016 年 12 月 28 日，經(jīng)廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司（以下簡稱“公
司”或“德豪潤達(dá)”）2016 年第六次臨時股東大會審議通過，公司將持有的子公
司德豪（香港）光電科技有限公司 100%的股權(quán)出售給了瑞玉中國高科技產(chǎn)業(yè)投資
基金有限合伙。截止目前，德豪（香港）光電科技有限公司已更名為怡達(dá)（香港）
光電科技有限公司（以下簡稱“香港怡達(dá)”）。
因雙方業(yè)務(wù)往來需要，經(jīng)雙方友好協(xié)商，德豪潤達(dá)（含合并報表范圍內(nèi)的子
公司）預(yù)計 2018 年度將與香港怡達(dá)（含其合并報表范圍內(nèi)的子公司）發(fā)生日常關(guān)
聯(lián)交易金額不超過人民幣 28,250 萬元（含稅）。
2、公司于 2018 年 4 月 25 日召開的第五屆董事會第三十八次會議及第五屆
監(jiān)事會第二十一次會議對上述日常關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行了審議，關(guān)聯(lián)董事陳劍瑢回
避了表決。會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于預(yù)計
與怡達(dá)（香港）光電科技有限公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨立董事出
具了關(guān)于本次關(guān)聯(lián)交易事項的事前認(rèn)可和獨立意見、監(jiān)事會發(fā)表了審核意見。
3、本議案涉及的金額為人民幣不超過 28,250 萬元（含稅），但由于公司預(yù)
計 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易總額度為 92,250 萬元，根據(jù)深圳證券交易所《股票上
市規(guī)則》及公司的《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易制度》的有關(guān)的規(guī)定，本議案需要提
交公司股東大會審議。
（二）預(yù)計關(guān)聯(lián)交易類別和金額
經(jīng)測算，公司與香港怡達(dá)的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計如下：
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 預(yù)計 2018 年交易金額
向關(guān)聯(lián)人采購商品 香港怡達(dá)及其附屬公司 不超過 15,000 萬元（含稅）
向關(guān)聯(lián)人出租廠房、 怡迅（蕪湖）光電科技有限 不超過 250 萬元（含稅）
設(shè)備 公司
向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品 香港怡達(dá)及其附屬公司 不超過 13,000 萬元（含稅）
（三）年初至今與香港怡達(dá)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額
2018 年 1-3 月公司及子公司與香港怡達(dá)(含其子公司)發(fā)生的交易金額如下：
關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2018 年 1-3 月交易金額（含
稅、萬元）
向關(guān)聯(lián)人采購商品 香港怡達(dá)及其附屬公司 3,207.71
向關(guān)聯(lián)人出租廠房、 怡迅（蕪湖）光電科技有限
59.05
設(shè)備 公司
向關(guān)聯(lián)人銷售商品、 香港怡達(dá)及其附屬公司
2,151.80
提供勞務(wù)
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
1、公司名稱：怡達(dá)（香港）光電科技有限公司
2、成立時間:2010年5月31日
3、法定代表人：陳劍瑢
4、注冊資本：1500萬美元
5 、 注 冊 地 址 ： Unit 608,6/F,Lakeside 1,No.8 Science Park West
Avenue,Hong Kong Science Park,Pak Shek Kok,Hong Kong
6、公司類型：有限責(zé)任公司
7、股東情況：
出資方 出資額（萬美元） 占注冊資本比例
瑞玉中國高科技產(chǎn)業(yè)投資基金有
1500 100.00%
限合伙
8、香港怡達(dá)及其附屬公司的股權(quán)架構(gòu)如下：
怡達(dá)（香港）光電科技有限公司
100%
100% 100%
怡迅（蕪湖）光電科技有限公司 ETI Solid State Lighting Inc.
100%
怡迅（珠海）光電科技有限公司
9、香港怡達(dá)及其附屬公司原為本公司的子公司，2016年末公司將香港怡達(dá)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓之后才成為獨立的企業(yè)集團(tuán)并從2017年開始編制獨立的合并財務(wù)報表。
其最近一年又一期合并報表主要財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）如下：
單位：人民幣元
資產(chǎn)負(fù)債表項目 2018年3月31日 2017年12月31日
資產(chǎn)總額 608,908,799.84 775,910,576.59
負(fù)債總額 418,627,836.45 601,409,156.01
所有者權(quán)益 190,280,963.39 174,501,420.58
利潤表項目 2018年1-3月 2017年度
營業(yè)收入 149,107,103.03 655,621,474.32
營業(yè)利潤 16,881,985.81 101,415,628.09
凈利潤 15,197,237.34 91,406,200.62
（二）與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
公司的董事陳劍瑢女士兼任香港怡達(dá)的總經(jīng)理，根據(jù)《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則（2014 年修訂）》第十章第 10.1.3 第（三）款的規(guī)定，香港怡達(dá)與公
司構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系，其與本公司發(fā)生的交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（三）履約能力分析
香港怡達(dá)主要從事 LED 照明產(chǎn)品的制造、銷售業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)地域主要覆蓋歐美
地區(qū)的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，不從事 LED 照明產(chǎn)品在國內(nèi)的銷售業(yè)務(wù)。香港怡達(dá)財務(wù)狀況
良好，具備相應(yīng)的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
1、定價原則、依據(jù)及交易價格
公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易遵循公開、公平、公正的原則。交易的產(chǎn)品、
商品價格經(jīng)雙方友好協(xié)商后參照現(xiàn)行市場價格確定。
2、付款安排和結(jié)算方式
公司與關(guān)聯(lián)方將按實際需求進(jìn)行業(yè)務(wù)往來，以市場公允價格確定結(jié)算價格，
結(jié)算方式在具體訂單或買賣合同中約定。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
1、公司與香港怡達(dá)的采購及銷售日常關(guān)聯(lián)交易未簽署總體的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，
具體交易的產(chǎn)品數(shù)量、單價、金額另行以具體的訂單或合同進(jìn)行確認(rèn)。
2、2017 年 3 月，本公司的子公司蕪湖德豪潤達(dá)光電科技有限公司與香港怡
達(dá)的子公司德豪（蕪湖）照明有限公司（現(xiàn)已更名為“怡迅（蕪湖）光電科技有
限公司”）簽署了《廠房租賃合同協(xié)議書》，協(xié)議約定將蕪湖德豪潤達(dá)光電科技有
限公司的 A1、B3 廠房租賃給怡迅（蕪湖）光電科技有限公司，租賃期 5 年為 2017
年 3 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日，月租金為人民幣 19.684 萬元。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
香港怡達(dá)原為公司的子公司，主要從事 LED 照明產(chǎn)品的國際銷售業(yè)務(wù)。本公
司為聚焦國內(nèi)業(yè)務(wù)，在 2016 年底將香港怡達(dá)進(jìn)行了剝離。香港怡達(dá)原在德豪潤
達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營體系內(nèi)，與德豪潤達(dá)相關(guān)的交易業(yè)務(wù)納入了合并報表并不構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易。公司將香港怡達(dá)出售之后，該部分業(yè)務(wù)暫時變成了關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)。隨著后
續(xù)本公司董事在香港怡達(dá)交叉任職問題的解決，香港怡達(dá)與公司的交易將不再構(gòu)
成關(guān)聯(lián)交易。
公司與香港怡達(dá)的日常關(guān)聯(lián)交易均以市場價格為定價基礎(chǔ)，不存在損害公司
及公司股東利益的情形，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，公司亦不會因上述日常
關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。
五、獨立董事的事前認(rèn)可與獨立意見
1、獨立董事的事前認(rèn)可
德豪潤達(dá)與香港怡達(dá)的日常關(guān)聯(lián)交易主要是由于歷史原因形成，后續(xù)將會采
取相關(guān)措施予以解決。另外，日常關(guān)聯(lián)交易價格按市場價格確定，不會損害上市
公司及股東的利益。因此，我們認(rèn)可與香港怡達(dá)的日常關(guān)聯(lián)交易事項，并同意將
該等日常關(guān)聯(lián)交易事項提交德豪潤達(dá)董事會審議。
2、獨立董事的獨立意見
本次董事會審議與香港怡達(dá) 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項事前獲得了獨立董
事的認(rèn)可，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，相關(guān)的審議程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件
的規(guī)定。我們同意本次日常關(guān)聯(lián)交易事項。公司董事會應(yīng)盡快解決相關(guān)人員在德
豪潤達(dá)與香港怡達(dá)的交叉任職問題，盡量減少公司的關(guān)聯(lián)交易事項。
六、保薦機構(gòu)意見
海通證券股份有限公司作為公司非公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，對上述日常關(guān)
聯(lián)交易事項發(fā)表如下意見：
1、公司第五屆董事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于預(yù)計與香港怡達(dá)
2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，審議時關(guān)聯(lián)董事實施了回避表決。董事會在
召集、召開及決議的程序上符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司獨
立董事已對上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨立意見。該議案需要提交股東大會審議。
2、上述關(guān)聯(lián)交易履行了必要的審批程序，交易價格遵循了公允的原則，不
存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形；關(guān)聯(lián)交易以市場定價，對公司的獨立性
不構(gòu)成影響。公司董事會應(yīng)盡快解決相關(guān)人員在德豪潤達(dá)與香港怡達(dá)的交叉任職
問題，盡量減少公司的關(guān)聯(lián)交易事項。保薦機構(gòu)對德豪潤達(dá)本次關(guān)聯(lián)交易事項無
異議。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第三十八次會議決議
2、公司第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議
3、獨立董事對公司第五屆董事會第三十八次會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可及獨
立意見
4、海通證券關(guān)于德豪潤達(dá)預(yù)計與怡達(dá)（香港）2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易的核
查意見
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會
二〇一八年四月二十七日
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