福建福晶科技股份有限公司
2017年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開基本情況
（1）會(huì)議召開時(shí)間：1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018年5月8日14:30； 2）網(wǎng)絡(luò)投票
時(shí)間：2018年5月7日—2018年5月8日.
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為： 2018年5月8日
9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2018年5
月7日15:00至2018年5月8日15:00期間的任意時(shí)間。
（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：福建省福州市鼓樓區(qū)軟件大道89號(hào)福州軟件園F區(qū)9號(hào)樓B樓七
層公司會(huì)議室。
（3）召集人：公司董事會(huì)。
（4）主持人：董事長(zhǎng)陳輝先生。
（5）股權(quán)登記日：2018年5月3日。
（6）本次股東大會(huì)的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
2、股東出席情況
（1）股東出席總體情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東60人，代表股份134,067,156
股，占上市公司總股份的31.3607％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東10人，代表股份114,525,976股，占上市公司總股份的
26.7897％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東50人，代表股份19,541,180股，占上市公司總股份的
4.5710％。
（2）中小股東（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有
公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況：通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東56人，
代表股份19,611,680股，占上市公司總股份的4.5875％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 6 人，代表股份 70,500 股，占上市公司總股份的
0.0165％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 50 人，代表股份 19,541,180 股，占上市公司總股份的
4.5710％。
3、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會(huì)。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式逐項(xiàng)審議通過
以下議案：
議案 1.00 《公司 2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
總表決情況：
同意 134,067,156 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 19,611,680 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 2.00 《公司 2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
總表決情況：
同意 134,067,156 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 19,611,680 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 3.00 《公司 2017 年年度報(bào)告及摘要》
總表決情況：
同意 134,067,156 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 19,611,680 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 4.00 《公司 2017 年度財(cái)務(wù)決算》
總表決情況：
同意 134,067,156 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 19,611,680 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 5.00 《公司 2017 年度利潤(rùn)分配方案》
總表決情況：
同意 134,067,156 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 19,611,680 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 6.00 《公司 2018 年度預(yù)算及工作計(jì)劃》
總表決情況：
同意 134,067,156 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 19,611,680 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 7.00 《未來三年（2018-2020 年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》
總表決情況：
同意 134,067,156 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 19,611,680 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 8.00 《關(guān)于聘請(qǐng) 2018 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 134,067,156 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 19,611,680 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 9.00 《關(guān)于申請(qǐng) 2018 年授信額度的議案》
總表決情況：
同意 134,067,156 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 19,611,680 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 10.00 《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》
總表決情況：
同意 134,067,156 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 19,611,680 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0 股，占
出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），
占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
議案 11.00 選舉非獨(dú)立董事
總表決情況：
11.01.候選人：陳輝 同意股份數(shù):132,223,299 股
11.02.候選人：謝發(fā)利 同意股份數(shù):132,223,299 股
11.03.候選人：洪茂椿 同意股份數(shù):132,223,299 股
11.04.候選人：蘭國(guó)政 同意股份數(shù):132,214,700 股
11.05.候選人：張?jiān)品? 同意股份數(shù):132,214,700 股
11.06.候選人：陳秋華 同意股份數(shù):132,223,299 股
中小股東總表決情況：
11.01.候選人：陳輝 同意股份數(shù):17,767,823 股
11.02.候選人：謝發(fā)利 同意股份數(shù):17,767,823 股
11.03.候選人：洪茂椿 同意股份數(shù):17,767,823 股
11.04.候選人：蘭國(guó)政 同意股份數(shù):17,759,224 股
11.05.候選人：張?jiān)品? 同意股份數(shù):17,759,224 股
11.06.候選人：陳秋華 同意股份數(shù):17,767,823 股
該議案以累積投票方式選舉，根據(jù)表決結(jié)果，陳輝、謝發(fā)利、洪茂椿、蘭國(guó)政、張
云峰、陳秋華當(dāng)選為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
議案 12.00 選舉獨(dú)立董事
總表決情況：
12.01.候選人：陳金山 同意股份數(shù):132,214,700 股
12.02.候選人：李文 同意股份數(shù):132,214,700 股
12.03.候選人：陳炳玉 同意股份數(shù):132,214,700 股
中小股東總表決情況：
12.01.候選人：陳金山 同意股份數(shù):17,759,224 股
12.02.候選人：李文 同意股份數(shù):17,759,224 股
12.03.候選人：陳炳玉 同意股份數(shù):17,759,224 股
該議案以累積投票方式選舉，根據(jù)表決結(jié)果，陳金山、李文、陳炳玉當(dāng)選為第五屆
董事會(huì)獨(dú)立董事。
議案 13.00 選舉股東代表監(jiān)事
總表決情況：
13.01.候選人：張戈 同意股份數(shù):132,214,700 股
13.02.候選人：毛江高 同意股份數(shù):132,214,700 股
13.03.候選人：潘艷 同意股份數(shù):132,214,700 股
中小股東總表決情況：
13.01.候選人：張戈 同意股份數(shù):17,759,224 股
13.02.候選人：毛江高 同意股份數(shù):17,759,224 股
13.03.候選人：潘艷 同意股份數(shù):17,759,224 股
該議案以累積投票方式選舉，根據(jù)表決結(jié)果，張戈、毛江高、潘艷當(dāng)選為第五屆監(jiān)
事會(huì)股東代表的監(jiān)事，與職工代表大會(huì)選舉的職工代表監(jiān)事薛漢鋒、李霞共同組成第五
屆監(jiān)事會(huì)。
董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司
董事總數(shù)的二分之一。監(jiān)事會(huì)成員中最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級(jí)管理人員的
監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的
二分之一。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)北京德恒律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見，認(rèn)為：公司
本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格、召集人資格均符合相關(guān)法
律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；公司本次股東大會(huì)投票表決方式和表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)均符合相
關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
法律意見全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、公司2017年度股東大會(huì)決議；
2、法律意見書。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇一八年五月八日