福建福晶科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知：福建福晶科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十
一次會(huì)議通知于 2018 年 4 月 20 日以電子郵件并經(jīng)電話、短信確認(rèn)等方式發(fā)送給全體監(jiān)
事。
2、召開(kāi)時(shí)間和方式：本次會(huì)議于 2018 年 4 月 26 日以通訊表決方式召開(kāi)。
3、出席情況：本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)監(jiān)事 5 人，實(shí)際參會(huì)的監(jiān)事 5 人。
4、召集人：本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張戈先生召集。
5、本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
(一) 以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變
更的議案》
公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和相關(guān)法律法規(guī)的有
關(guān)規(guī)定，變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)體現(xiàn)了審慎性原則，能夠更加客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和
經(jīng)營(yíng)成果，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更的決策程序合法合規(guī)，不存在
損害公司及股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更。
(二) 以 5 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司 2018 年第一
季度報(bào)告》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核公司2018年第一季度報(bào)告的程序符合法律、
行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情
況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
二〇一八年四月二十六日