廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
3、本次股東大會(huì)議案對(duì)中小股東表決單獨(dú)計(jì)票，中小投資者指除上市公司的董
監(jiān)高人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東之外的其他股東。
一、會(huì)議的召開情況
（一）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（二）會(huì)議時(shí)間
1、現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2018年5月18日（星期五）下午2∶30開始。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2018年5月17日－2018年5月18日。
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年5月18
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的具體時(shí)間為：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期間的任意時(shí)間。
（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省珠海市香洲區(qū)唐家灣鎮(zhèn)金鳳路1號(hào)公司辦公樓三
樓會(huì)議室。
（四）股權(quán)登記日為2018年5月14日。
（五）會(huì)議召開方式：本次年度股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式。公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)
形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（六）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)王冬雷先生因公出差無法主持會(huì)議，由
副董事長(zhǎng)李華亭先生主持。
（七）會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)
則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文
件的規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
（一）出席會(huì)議的總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共5名，代表有
表決權(quán)的股份456,443,498股，占公司股份總數(shù)1,764,720,000股的25.8649%。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共1人，代表有表決權(quán)的股份
968,445股，占公司股份總數(shù)1,764,720,000股的0.0549%。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東4人，代表有表決權(quán)的股份455,475,053股，占公司股份
總數(shù)1,764,720,000股的25.8100%。
（四）中小股東出席情況
出席本次股東大會(huì)的中小股東及股東代表共4人，代表有表決權(quán)的股份
164,086,698股，占公司股份總數(shù)1,764,720,000股的9.2982%。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投
票的股東1人，代表有表決權(quán)的股份968,445股，占公司股份總數(shù)1,764,720,000股
的0.0549%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表有表決權(quán)的股份163,118,253股，占公
司股份總數(shù)1,764,720,000股的9.2433%。
公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師列席了本次會(huì)議。
三、議案的審議和表決情況
本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，議案的審議
及表決情況如下：
1、審議通過了《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意456,443,498股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會(huì)議中小股東所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
2、審議通過了《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意456,443,498股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會(huì)議中小股東所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
3、審議通過了《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意456,443,498股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會(huì)議中小股東所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
4、審議通過了《2017年度利潤分配方案》。
表決結(jié)果：同意456,443,498股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會(huì)議中小股東所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
5、審議通過了《2017年年度報(bào)告及其摘要》。
表決結(jié)果：同意456,443,498股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會(huì)議中小股東所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
6、審議通過了《未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2018-2020）》。
表決結(jié)果：同意456,443,498股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會(huì)議中小股東所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
表決結(jié)果：同意456,443,498股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會(huì)議中小股東所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
8、審議通過了《關(guān)于公司2018年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司
提供擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果：同意456,443,498股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會(huì)議中小股東所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
9、審議通過了《關(guān)于控股股東為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東蕪湖德豪投資有限公司及其一致行動(dòng)人王
晟、惠州雷士光電科技有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：同意164,086,698股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會(huì)議中小股東所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
10、審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)與諾凱電機(jī)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東蕪湖德豪投資有限公司及其一致行動(dòng)人王
晟、惠州雷士光電科技有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：同意164,086,698股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會(huì)議中小股東所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
11、審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)與雷士歐樂2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
本議案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東蕪湖德豪投資有限公司及其一致行動(dòng)人王
晟、惠州雷士光電科技有限公司已回避表決。
表決結(jié)果：同意164,086,698股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會(huì)議中小股東所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
12、審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)與怡達(dá)（香港）光電科技有限公司2018年度日常
關(guān)聯(lián)交易的議案》。
鑒于公司的重要參股公司雷士照明控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雷士照明”）
于近期公布了收購香港怡達(dá)100%股權(quán)的方案，另本公司為雷士照明單一第一大股
東，本公司的董事長(zhǎng)王冬雷先生亦擔(dān)任雷士照明的董事長(zhǎng)，根據(jù)深圳證券交易所
《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)股東蕪湖德豪投資有限公司及其一致行動(dòng)人
王晟、惠州雷士光電科技有限公司需對(duì)本議案回避表決。
表決結(jié)果：同意164,086,698股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會(huì)議中小股東所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
13、審議通過了《關(guān)于開展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。
表決結(jié)果：同意456,443,498股，占出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)
的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
其中，中小股東表決情況為：同意164,086,698股，占出席會(huì)議中小股東所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的100.0000％；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
本議案獲得通過。
上述議案的內(nèi)容詳見公司于2018年4月27日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上披露的《第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議公告》、《關(guān)
于為子公司提供擔(dān)保的公告》、《關(guān)于預(yù)計(jì)與諾凱電機(jī)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的公
告》、《關(guān)于預(yù)計(jì)與雷士歐樂2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》、《關(guān)于預(yù)計(jì)與怡達(dá)（香
港）光電科技有限公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》、《關(guān)于開展外匯套期保值
業(yè)務(wù)的公告》等相關(guān)公告。
四、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了《法律意見書》。
該《法律意見書》認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合有關(guān)法律、行
政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員的資格
有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2017年度股東大會(huì)決議。
2、廣東信達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司 2017
年度股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
廣東德豪潤達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一八年五月十九日