天通控股股份有限公司
關(guān)于修改《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》
及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，公司七屆
七次董事會審議通過了修改《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的議案，公司七
屆四次監(jiān)事會審議通過了修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。具體修改內(nèi)容如下：
一、關(guān)于《公司章程》的修改
修訂前 修訂后
第一條 為維護公司、股東和債權(quán)人的 第一條 為維護公司、股東和債權(quán)人的合法
合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根 權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，充分發(fā)揮
據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡 中國共產(chǎn)黨天通控股股份有限公司委員
稱《公司法》)、《中華人民共和國證券 會（以下簡稱“公司黨委”）的政治核心
法》（以下簡稱《證券法》）和其他有關(guān) 作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以
規(guī)定，制訂本章程。 下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證
券法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產(chǎn)
黨黨章》（以下簡稱“黨章”）和其他有關(guān)
規(guī)定，制訂本章程。
第二條 本公司系依照《公司法》和其 第二條 本公司系依照《公司法》和其他有
他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司(以下 關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司(以下簡稱“公
簡稱“公司”)。 司”)。
公 司 經(jīng) 浙 江 省 人 民 政 府 浙 證 委 公司經(jīng)浙江省人民政府浙證委[1998]145
[1998]145 號《關(guān)于同意變更設(shè)立浙江 號《關(guān)于同意變更設(shè)立浙江天通電子股份
天通電子股份有限公司的批復(fù)》批準， 有限公司的批復(fù)》批準，由海寧市天通電
由海寧市天通電子有限公司整體變更 子有限公司整體變更設(shè)立，在浙江省工商
設(shè)立，在浙江省工商行政管理局注冊登 行政管理局注冊登記，取得企業(yè)法人營業(yè)
記，取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。公司營業(yè) 執(zhí) 照 。 公 司 營 業(yè) 執(zhí) 照 號 碼 為
執(zhí)照號碼為 330000000017992。 330000000017992。2016 年 7 月，公司換
發(fā)了營業(yè)執(zhí)照，統(tǒng)一社會信用代碼為
91330000710969078C。
第 六 條 公 司 注 冊 資 本 為 人 民 幣 第六條 公司注冊資本為人民幣 99656.573
83047.1442 萬元。 萬元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 83047.1442 第十九條 公司股份總數(shù)為 99656.573 萬
萬股，均為普通股。 股，均為普通股。
第一百二十四條 獨立董事除享有公司 第一百二十四條 獨立董事除享有公司董
董事的職權(quán)外，并享有以下特別職權(quán)： 事的職權(quán)外，并享有以下特別職權(quán)：
（一） 重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬 （一） 重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與
與關(guān)聯(lián)人達成的總額高于 300 萬元或 關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在 30 萬元以
高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的 5％的
上（公司提供擔保除外），公司擬與關(guān)聯(lián)
關(guān)聯(lián)交易）應(yīng)由獨立董事認可后，提交
法人發(fā)生的交易金額在 300 萬元以上且占
董事會討論；獨立董事作出判斷前，可
公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值 0.5%
以聘請中介機構(gòu)出具獨立財務(wù)顧問報
告，作為其判斷的依據(jù)。 以上的關(guān)聯(lián)交易（公司提供擔保除外））
應(yīng)由獨立董事認可后，提交董事會討論；
獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構(gòu)
出具獨立財務(wù)顧問報告，作為其判斷的依
據(jù)。
第一百二十七條 獨立董事應(yīng)當在公司 第一百二十七條 獨立董事應(yīng)當在公司董
董事會下設(shè)的戰(zhàn)略發(fā)展、薪酬與考核、 事會下設(shè)的薪酬與考核、審計、提名等專
審計、提名等專業(yè)委員會成員中占有二 門委員會成員中占有二分之一以上的比
分之一以上的比例。 例。
第一百二十八條 獨立董事應(yīng)當對公司 第一百二十八條 獨立董事應(yīng)當對公司下
下列事項向董事會或股東大會發(fā)表獨 列事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意
立意見： 見：
（一） 提名董事； （一）提名、任免董事；
（二） 聘任或解聘高級管理人員； （二）聘任或解聘高級管理人員；
（三） 公司董事、高級管理人員 （三）公司董事、高級管理人員的薪
的薪酬； 酬和股權(quán)激勵計劃；
（四） 公司的股東、實際控制人
（四）公司的股東、實際控制人及其
及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的
關(guān)聯(lián)企業(yè)對公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于
總額高于 300 萬元或高于上市公司最
300萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值
近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的 5％的借款或其他
資金往來，以及公司是否采取有效措施 的5%的借款或其他資金往來，以及公司是
回收欠款； 否采取有效措施回收欠款；
（五） 獨立董事認為可能損害中 （五）在公司年度報告中，對公司累
小股東權(quán)益的事項；
計和當期對外擔保情況進行專項說明，并
（六） 公司章程規(guī)定的其他事項。
發(fā)表獨立意見；
獨立董事應(yīng)當就上述事項發(fā)表：同
（六）重大關(guān)聯(lián)交易；
意；保留意見及其理由；反對意見及其
理由；無法發(fā)表意見及其障礙等獨立意 （七）變更募集資金投資項目；
見。 （八）制定資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)
案；
（九）制定利潤分配政策、利潤分配
方案及現(xiàn)金分紅方案；
（十）因會計準則變更以外的原因作
出會計政策、會計估計變更或重大會計差
錯更正；
（十一）公司財務(wù)會計報告被會計師
事務(wù)所出具非標準無保留審計意見的，獨
立董事對審計意見涉及事項發(fā)表意見；
（十二）會計師事務(wù)所的聘用及解
聘；
（十三）公司管理層收購；
（十四）重大資產(chǎn)重組；
（十五）以集中競價交易方式回購股
份；
（十六）公司內(nèi)部控制評價報告；
（十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的或中國
證監(jiān)會認定的其他事項；
（十八）獨立董事認為可能損害公司
及中小股東權(quán)益的其他事項。
獨立董事應(yīng)當就上述事項發(fā)表：同意；
保留意見及其理由；反對意見及其理由；
無法發(fā)表意見及其障礙等獨立意見。
第一百三十六條 公司應(yīng)建立獨立董 第一百三十六條 公司可以建立必要的
事責任保險制度，以降低獨立董事正常 獨立董事責任保險制度，以降低獨立董事
履行職責可能引致的風險。 正常履行職責可能引致的風險。
第一百七十條 董事會秘書的主要職責 第一百七十條 董事會秘書的主要職責是：
是： （一）負責公司信息對外公布，協(xié)調(diào)
(一) 負責公司和相關(guān)當事人與上 公司信息披露事務(wù)，組織制定公司信
海證券交易所及其他證券監(jiān)管機構(gòu)之
息披露事務(wù)管理制度，督促公司和相
間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證上海證券交易所
關(guān)信息披露義務(wù)人遵守信息披露相關(guān)
可以隨時與其取得工作聯(lián)系；
規(guī)定；
(二) 負責處理公司信息披露事
務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理 （二）負責投資者關(guān)系管理，協(xié)調(diào)公
制度和重大信息的內(nèi)部報告制度，促使 司與證券監(jiān)管機構(gòu)、投資者、證券服
公司和相關(guān)當事人依法履行信息披露 務(wù)機構(gòu)、媒體等之間的信息溝通；
義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向上海證券交易
（三）組織籌備董事會會議和股東大
所辦理定期報告和臨時報告的披露工
會會議，參加股東大會會議、董事會
作；
會議、監(jiān)事會會議及高級管理人員相
(三) 協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)
系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢， 關(guān)會議，負責董事會會議記錄工作并
向投資者提供公司披露的資料； 簽字；
(四) 按照法定程序籌備股東大會 （四）負責公司信息披露的保密工作，
和董事會會議，準備和提交有關(guān)會議文
在未公開重大信息泄露時，及時向上
件和資料；
海證券交易所報告并披露；同時負責
(五) 參加董事會會議，制作會議
做好公司內(nèi)幕知情人登記報備工作；
記錄并簽字；
(六) 負責與公司信息披露有關(guān)的 （五）關(guān)注媒體報道并主動求證報道
保密工作，制訂保密措施，促使董事、 的真實性，督促公司董事會及時回復(fù)
監(jiān)事和其他高級管理人員以及相關(guān)知 上海證券交易所問詢；
情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)
（六）組織公司董事、監(jiān)事和高級管
幕信息泄露時及時采取補救措施，同時
理人員進行相關(guān)法律、行政法規(guī)、上
向上海證券交易所報告；
海證券交易所股票上市規(guī)則及相關(guān)規(guī)
(七) 負責保管公司股東名冊、董
事名冊、大股東及董事、監(jiān)事和高級管 定的培訓(xùn)，協(xié)助前述人員了解各自在
理人員持有本公司股票的資料，以及股 信息披露中的職責；
東大會、董事會會議文件和會議記錄 （七）知悉公司董事、監(jiān)事和高級管
等；
理人員違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
(八) 協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級
章、其他規(guī)范性文件、上海證券交易
管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法
所股票上市規(guī)則、上海證券交易所其
規(guī)、規(guī)章、上海證券交易所股票上市規(guī)
則、上海證券交易所其他規(guī)定和公司章 他規(guī)定和公司章程時，或者公司作出
程，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責任的 或可能作出違反相關(guān)規(guī)定的決策時，
內(nèi)容； 應(yīng)當提醒相關(guān)人員，并立即向上海證
(九) 促使董事會依法行使職權(quán)；
券交易所報告；
在董事會擬作出的決議違反法律、法
（八）負責公司股權(quán)管理事務(wù)，保管
規(guī)、規(guī)章、上海證券交易所股票上市規(guī)
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控
則、上海證券交易所其他規(guī)定或者公司
章程時，應(yīng)當提醒與會董事，并提請列 股股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人
席會議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事 員持有本公司股份的資料，并負責披
會堅持作出上述決議，董事會秘書應(yīng)將 露公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持
有關(guān)監(jiān)事和其個人的意見記載于會議
股變動情況；
記錄，同時向上海證券交易所報告；
（九）《公司法》、中國證監(jiān)會和上
(十) 為公司重大決策提供咨詢和
建議； 海證券交易所要求履行的其他職責。
(十一) 完成上海證券交易所及其
他證券監(jiān)管機構(gòu)要求履行的其他職責。
第一百八十條 總裁擬定有關(guān)職工工 第一百八十條 總裁擬定有關(guān)職工工資、福
資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞 利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險等
動保險、解聘(或開除)公司職工等涉及 涉及職工切身利益的問題時，應(yīng)當事先聽
職工切身利益的問題時，應(yīng)當事先聽取 取公司黨委、工會和職代會的意見。
工會和職代會的意見。
第一百九十八條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事 第一百九十八條 公司設(shè)監(jiān)事會。監(jiān)事會
會由五名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席一 由 3-5 名監(jiān)事組成，設(shè)監(jiān)事會主席一人，
人，作為監(jiān)事會召集人。監(jiān)事會主席由 作為監(jiān)事會召集人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)
全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席 事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主
召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不 持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)
能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù) 或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同
以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主 推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
持監(jiān)事會會議。 監(jiān)事會應(yīng)當包括股東代表和適當比例
監(jiān)事會應(yīng)當包括股東代表和適當 的公司職工代表，其中職工代表的比例不
比例的公司職工代表，其中職工代表的 低于 1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職
比例不低于 1/3。監(jiān)事會中的職工代表 工通過職工代表大會、職工大會或者其他
由公司職工通過職工代表大會、職工大 形式民主選舉產(chǎn)生。
會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
第八章 黨建
第二百零九條 公司根據(jù)《黨章》規(guī)定，
設(shè)立中共天通控股股份有限公司黨委。
第二百一十條 公司黨委書記、副書記、
委員的職數(shù)按上級黨組織批復(fù)設(shè)置，并按
照《黨章》等有關(guān)規(guī)定選舉或任命產(chǎn)生。
第二百一十一條 公司黨委設(shè)黨委辦公
新增章節(jié) 室作為工作部門，同時設(shè)立工會、團 委等
群眾性組織。
第二百一十二條 黨組織機構(gòu)設(shè)置及其
人員編制納入公司管理機構(gòu)和編制，黨組
織工作經(jīng)費納入公司預(yù)算，從公司管理費
中列支。
第二百一十三條 公司黨委根據(jù)《黨章》
等黨的法規(guī)履行職責：
（一）保證監(jiān)督黨和國家的方針、政
策和國家的法律法規(guī)在本企業(yè)的貫徹執(zhí)
行；
（二）發(fā)揮政治核心作用，領(lǐng)導(dǎo)工會、
共青團等群團組織，團結(jié)凝聚職工群眾，
維護各方的合法權(quán)益，服務(wù)中心工作，促
進企業(yè)健康發(fā)展；
（三）參與關(guān)系企業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定、
重大經(jīng)營管理事項和涉及職工切身利益
等重大問題的決策；
（四）公司黨委對董事會、經(jīng)營層擬
決策的重大問題進行討論研究，提出意見
和建議；
（五）研究其它應(yīng)由公司黨委決定的
事項。
公司章程因新增章節(jié)，涉及的相應(yīng)條款序號自動順延。
二、關(guān)于《董事會議事規(guī)則》的修改
修訂前 修訂后
第七條 會議的召集和主持 第七條 會議的召集和主持
董事會會議由董事長召集和主持； 董事會會議由董事長召集和主持；董
董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù) 事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由
的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事 副董事長召集和主持；未設(shè)副董事長、副
長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù) 董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，
或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共 由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和
同推舉一名董事召集和主持。 主持。
第九條 會議通知的內(nèi)容 第九條 會議通知的內(nèi)容
書面會議通知應(yīng)當至少包括以下 書面會議通知應(yīng)當至少包括以下內(nèi)
內(nèi)容： 容：
（一）會議的日期和地點，會議期 （一）會議的日期和地點，會議期限；
限； （二）會議的召開方式；
（二）會議的召開方式； （三）擬審議的事項（會議提案）；
（三）擬審議的事項（會議提案）； （四）會議召集人和主持人、臨時會
（四）會議召集人和主持人、臨時 議的提議人及其書面提議；
會議的提議人及其書面提議； （五）董事表決所必需的會議材料；
（五）董事表決所必需的會議材 （六）董事應(yīng)當親自出席或者委托其
料； 他董事代為出席會議的要求；
（六）董事應(yīng)當親自出席或者委托 （七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；
其他董事代為出席會議的要求； （八）發(fā)出通知的日期。
（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。 口頭會議通知至少應(yīng)包括上述第
口頭會議通知至少應(yīng)包括上述第 （一）、（二）項內(nèi)容，以及情況緊急需
（一）、（二）項內(nèi)容，以及情況緊急 要盡快召開董事會臨時會議的說明。
需要盡快召開董事會臨時會議的說明。
第十一條 會議的召開 第十一條 會議的召開
董事會會議應(yīng)當有過半數(shù)的董事 董事會會議應(yīng)當有過半數(shù)的董事出席
出席方可舉行。有關(guān)董事拒不出席或者 方可舉行。有關(guān)董事拒不出席或者怠于出
怠于出席會議導(dǎo)致無法滿足會議召開 席會議導(dǎo)致無法滿足會議召開的最低人數(shù)
的最低人數(shù)要求時，董事長和董事會秘 要求時，董事長和董事會秘書應(yīng)當及時向
書應(yīng)當及時向監(jiān)管部門報告。 監(jiān)管部門報告。
監(jiān)事可以列席董事會會議；總裁和 監(jiān)事可以列席董事會會議；總裁和董
董事會秘書應(yīng)當列席董事會會議。會議 事會秘書未兼任董事的，應(yīng)當列席董事會
主持人認為有必要的，可以通知其他有 會議。會議主持人認為有必要的，可以通
關(guān)人員列席董事會會議。 知其他有關(guān)人員列席董事會會議。
第十二條 親自出席和委托出席 第十二條 親自出席和委托出席
董事原則上應(yīng)當親自出席董事會 董事原則上應(yīng)當親自出席董事會會
會議。因故不能出席會議的，應(yīng)當事先 議。因故不能出席會議的，應(yīng)當事先審閱
審閱會議材料，形成明確的意見，書面 會議材料，形成明確的意見，書面委托其
委托其他董事代為出席。 他董事代為出席。
委托書應(yīng)當載明： 委托書應(yīng)當載明：
（一）委托人和受托人的姓名、身 （一）委托人和受托人的姓名；
份證號碼； （二）委托人不能出席會議的原因；
（二）委托人不能出席會議的原 （三）委托人對每項提案的簡要意見；
因； （四）委托人的授權(quán)范圍和對提案表
（三）委托人對每項提案的簡要意 決意向的指示；
見； （五）委托人的簽字、日期等。
（四）委托人的授權(quán)范圍和對提案 委托其他董事對定期報告代為簽署
表決意向的指示； 書面確認意見的，應(yīng)當在委托書中進行專
（五）委托人和受托人的簽字、日 門授權(quán)。
期等。 受托董事應(yīng)當向會議主持人提交書面
受托董事應(yīng)當向會議主持人提交 委托書，在會議簽到簿上說明受托出席的
書面委托書，在會議簽到簿上說明受托 情況。
出席的情況。 董事未出席亦未委托其他董事的，視
為放棄在該次會議上的投票權(quán)。
第十五條 會議審議程序 第十五條 會議審議程序
會議主持人應(yīng)當逐一提請出席董 會議主持人應(yīng)當逐一提請出席董事會
事會會議的董事對各項提案發(fā)表明確 會議的董事對各項提案發(fā)表明確的意見。
的意見。 對于根據(jù)規(guī)定需要獨立董事事前認可
對于根據(jù)規(guī)定需要獨立董事事前 的提案，會議主持人應(yīng)當在討論有關(guān)提案
認可的提案，會議主持人應(yīng)當在討論有 前，指定一名獨立董事宣讀獨立董事達成
關(guān)提案前，指定一名獨立董事宣讀獨立 的書面認可意見。
董事達成的書面認可意見。 董事就同一提案重復(fù)發(fā)言，發(fā)言超出
董事就同一提案重復(fù)發(fā)言，發(fā)言超 提案范圍，以致影響其他董事發(fā)言或者阻
出提案范圍，以致影響其他董事發(fā)言或 礙會議正常進行的，會議主持人應(yīng)當及時
者阻礙會議正常進行的，會議主持人應(yīng) 制止。
當及時制止。 除征得全體與會董事的一致同意外，
除征得全體與會董事的一致同意 董事會會議不得就未包括在會議通知中的
外，董事會會議不得就未包括在會議通 提案進行表決。董事接受其他董事委托代
知中的提案進行表決。 為出席董事會會議的，不得代表其他董事
對未包括在會議通知中的提案進行表決。
第十八條 表決結(jié)果的統(tǒng)計 第十八條 表決結(jié)果的統(tǒng)計
與會董事表決完成后，證券事務(wù)代 與會董事表決完成后，證券事務(wù)代表
表和董事會辦公室有關(guān)工作人員應(yīng)當 和董事會辦公室有關(guān)工作人員應(yīng)當及時收
及時收集董事的表決票，交董事會秘書 集董事的表決票，交董事會秘書在一名監(jiān)
在一名獨立董事或者其他董事的監(jiān)督 事或者獨立董事的監(jiān)督下進行統(tǒng)計。
下進行統(tǒng)計。 現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應(yīng)當當
現(xiàn)場召開會議的，會議主持人應(yīng)當 場宣布統(tǒng)計結(jié)果；其他情況下，會議主持
當場宣布統(tǒng)計結(jié)果；其他情況下，會議 人應(yīng)當要求董事會秘書在規(guī)定的表決時限
主持人應(yīng)當要求董事會秘書在規(guī)定的 結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)
表決時限結(jié)束后下一工作日之前，通知 果。
董事表決結(jié)果。 董事在會議主持人宣布表決結(jié)果后或
董事在會議主持人宣布表決結(jié)果 者規(guī)定的表決時限結(jié)束后進行表決的，其
后或者規(guī)定的表決時限結(jié)束后進行表 表決情況不予統(tǒng)計。
決的，其表決情況不予統(tǒng)計。
第二十五條 會議錄音 第二十五條 會議錄音
現(xiàn)場召開和以視頻、電話等方式召 現(xiàn)場召開和以視頻、電話等方式召開
開的董事會會議應(yīng)當進行全程錄音。 的董事會會議，可以視需要進行全程錄
音。
三、關(guān)于《監(jiān)事會議事規(guī)則》的修改
修訂前 修訂后
第八條 會議通知的內(nèi)容 第八條 會議通知的內(nèi)容
書面會議通知應(yīng)當至少包括以下 書面會議通知應(yīng)當至少包括以下內(nèi)
內(nèi)容： 容：
（一）會議的時間、地點； （一）會議的時間、地點、會議期限；
（二）擬審議的事項（會議提案）； （二）擬審議的事項（會議提案）；
（三）會議召集人和主持人、臨時 （三）會議召集人和主持人、臨時會
會議的提議人及其書面提議； 議的提議人及其書面提議；
（四）監(jiān)事表決所必需的會議材 （四）監(jiān)事表決所必需的會議材料；
料； （五）監(jiān)事應(yīng)當親自出席會議的要求；
（五）監(jiān)事應(yīng)當親自出席會議的要 （六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；
求； （七）發(fā)出通知的日期。
（六）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。 口頭會議通知至少應(yīng)包括上述第
口頭會議通知至少應(yīng)包括上述第 （一）、（二）項內(nèi)容，以及情況緊急需要
（一）、（二）項內(nèi)容，以及情況緊急需 盡快召開監(jiān)事會臨時會議的說明。
要盡快召開監(jiān)事會臨時會議的說明。
第十條 會議的召開 第十條 會議的召開
監(jiān)事會會議應(yīng)當由全體監(jiān)事的三 監(jiān)事會會議應(yīng)當由全體監(jiān)事的二分之
分之二以上出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒 一以上出席方可舉行。相關(guān)監(jiān)事拒不出席
不出席或者怠于出席會議導(dǎo)致無法滿 或者怠于出席會議導(dǎo)致無法滿足會議召開
足會議召開的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān) 的最低人數(shù)要求的，其他監(jiān)事應(yīng)當及時向
事應(yīng)當及時向監(jiān)管部門報告。 監(jiān)管部門報告。
董事會秘書和證券事務(wù)代表應(yīng)當 董事會秘書和證券事務(wù)代表應(yīng)當列席
列席監(jiān)事會會議。 監(jiān)事會會議。
第十二條 監(jiān)事會決議 第十二條 監(jiān)事會決議
監(jiān)事會會議的表決實行一人一票， 監(jiān)事會會議的表決實行一人一票，以
以記名和書面方式進行。 記名和書面方式進行。
監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄 監(jiān)事的表決意向分為同意、反對和棄
權(quán)。與會監(jiān)事應(yīng)當從上述意向中選擇其 權(quán)。與會監(jiān)事應(yīng)當從上述意向中選擇其一，
一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意 未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，
向的，會議主持人應(yīng)當要求該監(jiān)事重新 會議主持人應(yīng)當要求該監(jiān)事重新選擇，拒
選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離 不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回
開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。 而未做選擇的，視為棄權(quán)。
監(jiān)事會形成決議應(yīng)當經(jīng)出席會議 監(jiān)事會形成決議應(yīng)當經(jīng)全體監(jiān)事的
的監(jiān)事過半數(shù)同意。 過半數(shù)同意。
第十三條 會議錄音 第十三條 會議錄音
監(jiān)事會會議進行全程錄音。 監(jiān)事會會議可以視需要進行全程錄
音。
第十六條 決議公告 第十六條 決議公告
監(jiān)事會決議公告事宜，由董事會秘 監(jiān)事會決議公告事宜，由董事會秘書
書根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī) 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的
則》的有關(guān)規(guī)定辦理。 有關(guān)規(guī)定辦理。在決議公告披露之前，與
會監(jiān)事、會議列席人員、記錄和服務(wù)人員
等負有對決議內(nèi)容保密的義務(wù)。
上述《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的修改尚需提交
公司 2017 年年度股東大會審議。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事會
二Ｏ一八年四月二十一日