新海宜科技集團股份有限公司
關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、新海宜科技集團股份有限公司股票（股票簡稱：新海宜，股票代碼：
002089）將自2018年5月21日開市起繼續(xù)停牌，預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過1個月。
2、本次籌劃的重大資產(chǎn)重組事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投
資風(fēng)險。
新海宜科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”“新海宜”）因籌劃重大
資產(chǎn)重組事項，經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：新海宜，
股票代碼：002089）已于 2018 年 4 月 20 日開市時起停牌。公司于 2018 年 4 月
20 日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于
籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的公告》（公告編號：2018-022），并分別于 2018 年 4 月
27 日、2018 年 5 月 5 日、2018 年 5 月 12 日在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌的進展公告》
（公告編號：2018-038、2018-042、2018-045）。
根據(jù)目前情況，公司本次重大資產(chǎn)重組基本情況和進展如下：
一、本次重大資產(chǎn)重組的基本情況
1、交易對方
本次交易對方為陜西通家汽車股份有限公司（以下簡稱“陜西通家”、“標(biāo)的
公司”）第一大股東湖南泰達企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“湖南泰達”），湖南
泰達目前持有陜西通家 40.50%股權(quán)。
交易對方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、交易方式
本次交易擬采取現(xiàn)金收購方式，最終交易方式以經(jīng)公司董事會審議并公告的
方案為準(zhǔn)。
3、標(biāo)的資產(chǎn)情況
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)為湖南泰達持有的陜西通家全部或部分股權(quán)。
陜西通家主要業(yè)務(wù)為新能源電動物流車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，工商信息如下：
統(tǒng)一社會信用代碼：91610301684752798C
類型： 股份有限公司(非上市)
住所：陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)汽車工業(yè)園孔明大道
法定代表人：蘇金河
成立時間：2009 年 02 月 03 日
注冊資本：87503.58 萬元人民幣
經(jīng)營范圍：汽車及零部件的研發(fā)、試制、生產(chǎn)、銷售、出口、服務(wù)、維修及
倉儲。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
股權(quán)結(jié)構(gòu)：湖南泰達企業(yè)管理有限公司（40.50%）、新海宜科技集團股份有
限公司（38.07%）、陜西汽車實業(yè)有限公司（12.86%）、寶雞高新汽車工業(yè)園發(fā)
展有限公司（8.57%）。
4、尚需履行的審議程序
本次重組方案尚需經(jīng)公司董事會、股東大會審議。交易對方及標(biāo)的公司也需
分別經(jīng)各自有權(quán)審批機構(gòu)審議交易方案。
二、本次重大資產(chǎn)重組的工作進展情況
自停牌以來，公司及有關(guān)各方積極推進本次重大資產(chǎn)重組的各項工作，并根
據(jù)有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。公司高層多次前往西安，與交易對方及標(biāo)的
公司少數(shù)股東陜西汽車實業(yè)有限公司、寶雞高新汽車工業(yè)園發(fā)展有限公司就整體
收購方案等事項進行溝通、協(xié)商，并就標(biāo)的公司在重組過渡期內(nèi)的公司管理和制
度修訂進行了安排。截至本公告披露日，交易各方尚未簽訂正式的收購協(xié)議。
停牌期間，公司多次組織獨立財務(wù)顧問、會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)召開溝通
會，就重大資產(chǎn)重組期間的工作進行安排。截至目前，公司聘請的相關(guān)中介機構(gòu)
對于本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司的審計、評估及相關(guān)盡職調(diào)查等工作暫未完成。
三、繼續(xù)停牌的原因和相關(guān)安排
1、申請繼續(xù)停牌的原因
目前，公司及有關(guān)各方正在積極開展重組方案論證、盡職調(diào)查等工作。因標(biāo)
的公司陜西通家未能實現(xiàn) 2016、2017 年度業(yè)績承諾，業(yè)績承諾方湖南泰達應(yīng)支
付公司業(yè)績補償款，公司與湖南泰達在商議交易方案時需將相關(guān)業(yè)績補償方式納
入考慮范圍，且交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計過程中需解決部分歷史問題，因此整體方案有較
多細節(jié)需反復(fù)商討。此外，由于相關(guān)盡職調(diào)查工作涉及到評判標(biāo)的公司企業(yè)價值
和實際盈利能力，需大量走訪客戶和供應(yīng)商，尚需一定的時間和流程，截止目前
尚未完成相關(guān)工作。綜上，公司預(yù)計無法在 2018 年 5 月 19 日前披露重大資產(chǎn)重
組相關(guān)文件并于 2018 年 5 月 21 日開市起復(fù)牌。
2、繼續(xù)停牌及后續(xù)安排
為確保本次重組工作披露的資料真實、準(zhǔn)確、完整，保證本次重組工作的順
利進行，避免公司股價異常波動。公司根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，申請公
司股票自 2018 年 5 月 21 日開市起繼續(xù)停牌，預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過 1 個月，
即預(yù)計不晚于 2018 年 6 月 21 日披露本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)文件并復(fù)牌。
如公司未能在上述期限內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報告書），但擬繼續(xù)推
進的，公司將根據(jù)《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 14 號：上市公司停復(fù)牌
業(yè)務(wù)》的要求召開董事會審議繼續(xù)停牌的議案，并于議案獲得通過后向深圳證券
交易所申請繼續(xù)停牌。公司未提出延期復(fù)牌申請或延期復(fù)牌申請未獲交易所同意
的，公司股票將于 2018 年 6 月 21 日（星期四）開市時起復(fù)牌，同時披露本次重
大資產(chǎn)重組的基本情況、是否繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組及相關(guān)原因。
如本公司在停牌期限內(nèi)終止籌劃重大資產(chǎn)重組的，公司將及時披露終止籌劃
重大資產(chǎn)重組相關(guān)公告，如公司股票停牌時間累計未超過 3 個月的，公司承諾自
公告之日起至少 1 個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項，如公司股票停牌時間累計
超過 3 個月的，公司承諾自公告之日起至少 2 個月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。
四、停牌前 1 個交易日（2018 年 4 月 19 日）的公司股東情況
1、前十名股東情況
序號 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例（%） 股份類別
1 張亦斌 248,136,106 18.05 人民幣普通股
2 馬玲芝 226,299,842 16.46 人民幣普通股
陜西省國際信托股份有
限公司－陜國投祥瑞
3 36,110,500 2.63 人民幣普通股
5 號結(jié)構(gòu)化證券投資集
合資金信托計劃
天津中程匯通企業(yè)管理
4 33,856,428 2.46 人民幣普通股
中心
陜西省國際信托股份有
限公司－陜國投祥瑞
5 23,137,602 1.68 人民幣普通股
6 號結(jié)構(gòu)化證券投資集
合資金信托計劃
蘇州工業(yè)園區(qū)民營工業(yè)
6 21,679,904 1.58 人民幣普通股
區(qū)發(fā)展有限公司
光大證券資管－浦發(fā)銀
行－光證資管眾享添利
7 18,164,055 1.32 人民幣普通股
新海宜成長分級集合資
產(chǎn)管理計劃
易思博網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)（深圳）
8 15,885,598 1.16 人民幣普通股
有限公司
興證證券資管－工商銀
9 行－興證資管鑫眾 2 號 12,924,264 0.94 人民幣普通股
集合資產(chǎn)管理計劃
天津豐瑞恒盛投資管理
10 12,723,436 0.93 人民幣普通股
有限公司
2、前十名無限售流通股股東情況
序號 股東名稱 持股數(shù)量（股） 持股比例（%） 股份類別
1 張亦斌 62,034,027 6.33 人民幣普通股
2 馬玲芝 56,574,961 5.77 人民幣普通股
陜西省國際信托股份有
限公司－陜國投祥瑞 5
3 36,110,500 3.69 人民幣普通股
號結(jié)構(gòu)化證券投資集合
資金信托計劃
天津中程匯通企業(yè)管理
4 33,856,428 3.46 人民幣普通股
中心（有限合伙）
陜西省國際信托股份有
5 限公司－陜國投祥瑞 6 23,137,602 2.36 人民幣普通股
號結(jié)構(gòu)化證券投資集合
資金信托計劃
蘇州工業(yè)園區(qū)民營工業(yè)
6 21,679,904 2.21 人民幣普通股
區(qū)發(fā)展有限公司
光大證券資管－浦發(fā)銀
行－光證資管眾享添利
7 18,164,055 1.85 人民幣普通股
新海宜成長分級集合資
產(chǎn)管理計劃
興證證券資管－工商銀
8 行－興證資管鑫眾 2 號 12,924,264 1.32 人民幣普通股
集合資產(chǎn)管理計劃
天津豐瑞恒盛投資管理
9 12,723,436 1.30 人民幣普通股
有限公司
陜西省國際信托股份有
限公司－陜國投鑫鑫
10 11,674,577 1.19 人民幣普通股
向榮 21 號證券投資集合
資金信托計劃
五、風(fēng)險提示
1、截至本公告披露日，本次重大資產(chǎn)重組方案相關(guān)事項尚未最終確定，交
易各方尚未簽署正式協(xié)議，交易方案尚需經(jīng)交易各方有權(quán)審批機構(gòu)審批，存在不
確定性。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
2、公司指定的信息披露媒體為巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《證
券時報》，請投資者以公司發(fā)布在上述媒體上的公告為準(zhǔn)。
3、公司將及時根據(jù)重大資產(chǎn)重組推進的進展履行信息披露義務(wù)，敬請廣大
投資者關(guān)注。
特此公告。
新海宜科技集團股份有限公司董事會
2018年5月19日