新海宜科技集團(tuán)股份有限公司
2017 年度股東大會(huì)會(huì)議決議暨中小投資者表決結(jié)果公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，
并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、特別提示
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決或變更提案的情況；
2、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；
3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事
項(xiàng)的參與度，根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益
保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）文件精神，本次股東大會(huì)采用中小投資
者單獨(dú)計(jì)票，其中中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單
獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
二、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的時(shí)間：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2018 年 5 月 17 日——2018 年 5 月 18 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2018 年 5 月
18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投
票的時(shí)間為 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召 集 人：公司董事會(huì)
5、主 持 人：董事長(zhǎng)張亦斌先生
6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章
程的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、股東出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 10 人，代表股份 491,705,436 股，占上市公司總
股份的 35.7690％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 8 人，代表股份 491,687,836 股，
占上市公司總股份的 35.7677％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 17,600 股，
占上市公司總股份的 0.0013％。
中小投資者出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 3 人，代表股份 1,232,000 股，占上市公司總股
份的 0.0896％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 1 人，代表股份 1,214,400 股，占上
市公司總股份的 0.0883％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 17,600 股，占
上市公司總股份的 0.0013％。
2、其他人員出席情況
公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，安徽承義律師事務(wù)所律師
出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票方式對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行了投票表決，審議
并通過(guò)了如下議案（下述結(jié)果為按照四舍五入，保留四位小數(shù)的結(jié)果）：
1、《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》
總表決情況：
同意 491,701,436 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9992％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,228,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.6753％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3247％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
2、《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
總表決情況：
同意 491,701,436 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9992％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,228,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.6753％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3247％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
3、《2017 年年度報(bào)告及摘要》
總表決情況：
同意 491,701,436 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9992％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,228,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.6753％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3247％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
4、《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
總表決情況：
同意 491,701,436 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9992％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,228,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.6753％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3247％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
5、《2017 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
總表決情況：
同意 491,701,436 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9992％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,228,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.6753％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3247％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
6、《關(guān)于 2018 年度公司申請(qǐng)授信額度的議案》
總表決情況：
同意 491,701,436 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9992％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,228,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.6753％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3247％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
7、《關(guān)于 2018 年度公司及控股子公司對(duì)外提供擔(dān)保額度的議案》
關(guān)聯(lián)股東張亦斌先生、馬玲芝女士、馬崇基先生對(duì)本議案回避表決。
總表決情況：
同意 11,313,648 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9647％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0353％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,228,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.6753％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3247％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：以特別決議通過(guò)。
8、《關(guān)于公司 2018 年度日常經(jīng)營(yíng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
關(guān)聯(lián)股東張亦斌先生、馬玲芝女士、馬崇基先生、蘭紅兵先生、徐磊先生對(duì)
本議案回避表決。
總表決情況：
同意 10,543,848 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9621％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0379％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,228,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.6753％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3247％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
9、《關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的議案》
總表決情況：
同意 491,701,436 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9992％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,228,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.6753％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3247％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
10、《關(guān)于董事薪酬的議案》
總表決情況：
同意 491,701,436 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9992％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,228,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.6753％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3247％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)。
11、《關(guān)于的議案》
總表決情況：
同意 491,701,436 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9992％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0008％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 1,228,000 股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 99.6753％；反對(duì) 4,000
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.3247％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：以特別決議通過(guò)。
五、律師出具的法律意見
安徽承義律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見證，并出具了法律意見
書，律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出席會(huì)議人
員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章
程的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。
六、備查文件
1、與會(huì)董事簽署的 2017 年度股東大會(huì)決議；
2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見書。
特此公告。
新海宜科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 5 月 19 日