福建福晶科技股份有限公司
總經(jīng)理工作細(xì)則
第一章 總 則
第一條 為進(jìn)一步完善福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理
結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司總經(jīng)理的運(yùn)作，依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公
司法》”）和其他有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程，特制定本規(guī)則。
第二條 公司依法設(shè)置總經(jīng)理?？偨?jīng)理主持公司日常業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理工作，
組織實(shí)施董事會(huì)決議，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
第二章 總經(jīng)理的任職資格與任免程序
第三條 任職資格
總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
（一）具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營
管理能力；
（二）具有調(diào)動(dòng)員工積極性的領(lǐng)導(dǎo)能力，具有建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各
種內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；
（三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，精通本行，熟悉經(jīng)營業(yè)務(wù)
和掌握國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；
（四）誠信勤勉，廉潔奉公，民主公道；
（五）年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感和積極開拓的進(jìn)取精神。
第四條 具有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形之一的，不得擔(dān)任公司
總經(jīng)理。公司違反前款規(guī)定委派、聘任總經(jīng)理的，該委派或者聘任無
效。
第五條 國家公務(wù)員不得兼任公司總經(jīng)理，任何股東無權(quán)直接委派或聘任公
司總經(jīng)理。
第六條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事長提名，或由董事向董事長推薦，并經(jīng)
董事會(huì)討論通過后，由董事會(huì)聘任或解聘。
公司設(shè)副總經(jīng)理若干名、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一名，由總經(jīng)理提名，由董事會(huì)
聘任或解聘。
第七條 非董事總經(jīng)理可以列席董事會(huì)議，但在董事會(huì)上沒有表決權(quán)。
第八條 解聘公司總經(jīng)理，必須有董事會(huì)決議，并由董事會(huì)提前一個(gè)月向總
經(jīng)理本人提出解聘。
第九條 總經(jīng)理因故辭職，必須提前一個(gè)月向董事會(huì)遞交辭職申請報(bào)告。
第十條 解聘總經(jīng)理或總經(jīng)理因故辭職離任前，董事會(huì)應(yīng)對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營狀
況進(jìn)行審計(jì)。
第十一條 董事會(huì)在合同期內(nèi)解聘總經(jīng)理，給對(duì)方造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償
責(zé)任。
第十二條 董事會(huì)聘任的總經(jīng)理每屆任期為三年，可連聘連任。
第三章 總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限
第十三條 總經(jīng)理應(yīng)履行下列職責(zé)：
（一）維護(hù)公司企業(yè)法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值，正確處理所
有者、企業(yè)和員工的利益關(guān)系；
（二）嚴(yán)格遵守公司章程和董事會(huì)決議，定期向董事會(huì)報(bào)告工作，聽取意見，
不得變更董事會(huì)決議，不得越權(quán)行使職責(zé)；設(shè)立職代會(huì)或工會(huì)的，應(yīng)
向職代會(huì)或工會(huì)報(bào)告涉及員工切身利益的各項(xiàng)決定；
（三）組織公司各方面的力量，實(shí)施董事會(huì)確定的工作任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營
經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，推進(jìn)行之有效的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)
營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成；
（四）注重分析研究市場信息，組織研究開發(fā)新產(chǎn)品，增強(qiáng)企業(yè)的市場應(yīng)變
能力和競爭能力；
（五）組織推行全面質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量管理水平；
（六）采取切實(shí)措施，推進(jìn)公司的技術(shù)進(jìn)步和公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)
效益，增強(qiáng)企業(yè)自我改造和自我發(fā)展能力；
（七）代表公司對(duì)外洽談事務(wù)；
第十四條 總經(jīng)理應(yīng)在提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，
注重精神文明建設(shè)，不斷提高員工的勞動(dòng)素質(zhì)和政治素質(zhì)，培育良
好的企業(yè)文化，逐步改善員工的物質(zhì)文化生活條件，注重員工身心
健康，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性。
第十五條 總經(jīng)理必須做出如下保證并對(duì)違反該保證的行為承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)
任：
（一）不得成為其它經(jīng)濟(jì)組織的無限責(zé)任股東或者合伙組織的合伙人；
（二）不得自營或?yàn)樗私?jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；
（三）不得為自己或代表他人與其所在職的公司進(jìn)行買賣、借貸以及從事與
公司利益有沖突的行為；
（四）不得利用職權(quán)行賄、受賄或取得其它非法收入；
（五）不得侵占公司財(cái)產(chǎn)；
（六）不得挪用公司資金或?qū)⒐举Y金借貸給他人；
（七）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開立帳戶存儲(chǔ)；
（八）除依據(jù)公司章程規(guī)定經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)同意外，不得為本公司的股
東、其它單位或個(gè)人提供擔(dān)保；
（九）除公司章程規(guī)定或者股東大會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)
行交易；
（十）除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東大會(huì)同意外，不得泄露公司秘密。
第十六條 須提交董事會(huì)或股東大會(huì)審議的事項(xiàng)
（一）擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃；
（二）擬定公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃；
（三）擬定對(duì)外投資項(xiàng)目方案；
（四）擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案；
（五）擬訂公司稅后利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案
（六）擬訂公司銀行貸款或其他借款方案；
（七）擬訂公司增加或減少注冊資本和發(fā)行公司債券的建議方案；
（八）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（九）擬訂公司基本管理制度；
（十）擬定副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選名單，提交董事會(huì)審議并任免。
（八）擬訂公司員工工資方案和獎(jiǎng)勵(lì)方案，年度人員編制及用工計(jì)劃。
第十七條 總經(jīng)理可決定或經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定后實(shí)施的事項(xiàng)
（一）組織實(shí)施董事會(huì)的決議，全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營與管理等工作；
（二）組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審定的年度生產(chǎn)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、新產(chǎn)品開發(fā)
計(jì)劃；
（三）組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審定的銀行貸款計(jì)劃、對(duì)外投資計(jì)劃；
（四）根據(jù)本制度“第四章 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)及工作程序”中的“財(cái)務(wù)管理
工作程序”，擬定公司現(xiàn)金管理制度，實(shí)施日常費(fèi)用管理。
（五）根據(jù)本制度“第四章 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)及工作程序”中的“固定資產(chǎn)
購建管理程序”，擬定公司固定資產(chǎn)管理制度，實(shí)施固定資產(chǎn)購建及
處置管理。
（六）根據(jù)本制度“第四章 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)及工作程序”中的“重大產(chǎn)品
銷售合同管理程序”，擬定公司銷售管理制度，實(shí)施銷售管理。
（七）根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的決定，簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)等文件；
（八）根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的決定，任免公司中層干部，并在年終時(shí)向董事
會(huì)作出說明；
（九）決定公司除公司高級(jí)管理人員以下人員的聘用、升級(jí)、加薪、獎(jiǎng)懲與
辭職；
（十）根據(jù)董事會(huì)核定工資總額和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，根據(jù)員工的職級(jí)、貢獻(xiàn)情況進(jìn)
行工資定級(jí)、獎(jiǎng)勵(lì)分配。
（十一）根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的決定，制定并簽發(fā)公司具體規(guī)章；
（十二）根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的決定，提請董事會(huì)聘任或解聘其投資的全資
企業(yè)總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（十三）根據(jù)總經(jīng)理辦公會(huì)議的決定，提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；
（十四）公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)。
第十八條 總經(jīng)理因故不能履行或不履行職務(wù)時(shí)，董事長代行其職權(quán)或由董
事長指定其他高級(jí)管理人員代行其職權(quán)。
第四章 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)及工作程序
第十九條 總經(jīng)理工作機(jī)構(gòu)
（一）根據(jù)董事會(huì)的決定，設(shè)置公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)；
（二）公司副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理分管部分業(yè)務(wù)。
（三）根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理需要，設(shè)置相應(yīng)的職能部門。
第二十條 總經(jīng)理辦公會(huì)議制度
（一）總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持，討論有關(guān)公司經(jīng)營、管理、發(fā)展的重
大事項(xiàng)，以及各部門、各屬下公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)。
（二）總經(jīng)理辦公會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議，臨時(shí)會(huì)議由總經(jīng)理提議召開。
（三）總經(jīng)理辦公會(huì)議由辦公室負(fù)責(zé)籌備召開。
（四）總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事、監(jiān)事為
總經(jīng)理辦公會(huì)議的當(dāng)然參會(huì)人員，其他參會(huì)人員視需要由總經(jīng)理決
定。
（五）總經(jīng)理辦公會(huì)議的會(huì)議決議或會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理會(huì)議的當(dāng)然參會(huì)人員
簽署。會(huì)議決議或紀(jì)要應(yīng)在會(huì)議召開后 5 個(gè)工作日內(nèi)抄報(bào)公司董事長；
對(duì)于重要事項(xiàng)應(yīng)根據(jù)董事長的要求，抄報(bào)董事會(huì)所有成員。
第二十一條 日常經(jīng)營管理工作程序
（一）月度或季度生產(chǎn)經(jīng)營工作計(jì)劃
總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，定期制定月度或季度生產(chǎn)經(jīng)
營工作計(jì)劃，并由總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后實(shí)施。經(jīng)審議后的月度或季度生產(chǎn)經(jīng)營
工作計(jì)劃，抄報(bào)董事長。
（二）財(cái)務(wù)管理工作程序
日常的費(fèi)用支出，應(yīng)本著降低費(fèi)用、嚴(yán)格管理的原則，由使用部門審核，總
經(jīng)理批準(zhǔn)。
對(duì)于預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用支出，應(yīng)由使用部門提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理批
準(zhǔn)后實(shí)施，單筆超過 50 萬元以上，須在 5 個(gè)工作日內(nèi)向董事長報(bào)告，形成報(bào)備
制度。
對(duì)于預(yù)算外單筆不超過人民幣 50 萬元的大額費(fèi)用支出，應(yīng)由使用部門提出
報(bào)告，財(cái)務(wù)部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)并與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽。
對(duì)于預(yù)算外單筆超過人民幣 50 萬元、但不超過人民幣 100 萬元大額費(fèi)用支
出，應(yīng)由使用部門提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部門審核，并總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，由總經(jīng)
理與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)簽，并在 3 個(gè)工作日內(nèi)向董事長報(bào)告，全年累計(jì)不得超過 500
萬元。
對(duì)于預(yù)算外單筆超過 100 萬元的費(fèi)用支出，應(yīng)由使用部門提出報(bào)告，財(cái)務(wù)部
門審核，由總經(jīng)理根據(jù)董事長授權(quán)或董事會(huì)決議實(shí)施。
公司應(yīng)于每月 15 日前，向公司董事長及董事會(huì)成員提交上月或上季度的財(cái)
務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表附件（附件是對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表所作的必要的財(cái)務(wù)分析和說明）。
（三）人事管理工作程序
對(duì)于中層干部任免，由總經(jīng)理提議、人力資源部門考核，總經(jīng)理辦公會(huì)議審
議后實(shí)施；
對(duì)于其他員工的聘用和解聘，由部門負(fù)責(zé)人提議、人力資源部門考核，經(jīng)總
經(jīng)理同意后實(shí)施。
（四）對(duì)外投資項(xiàng)目工作程序
總經(jīng)理主持實(shí)施企業(yè)的投資計(jì)劃。在確定投資項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)建立可行性研究制
度，公司投資管理部門應(yīng)將項(xiàng)目可行性報(bào)告等有關(guān)資料，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)
議審議并提出意見，經(jīng)董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；投資項(xiàng)目實(shí)施后，應(yīng)確定
項(xiàng)目執(zhí)行人和項(xiàng)目監(jiān)督人，執(zhí)行和跟蹤檢查項(xiàng)目實(shí)施情況；項(xiàng)目完成后，按照有
關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目審計(jì)。
（五）固定資產(chǎn)購建管理程序
對(duì)于預(yù)算內(nèi)的固定資產(chǎn)購建或處置，由固定資產(chǎn)管理使用部門提議、財(cái)務(wù)部
門審核后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，由總經(jīng)理組織實(shí)施。
對(duì)于預(yù)算外單筆不超過人民幣 100 萬元的固定資產(chǎn)購建或出售事項(xiàng)，由固定
資產(chǎn)管理使用部門提議、財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
對(duì)于預(yù)算外單筆超過人民幣 100 萬元、但不超過人民幣固定資產(chǎn)投資預(yù)算
10％（全年累計(jì)不超過 30％）或不超過人民幣 500 萬元（全年累計(jì)不超過 2000
萬元）的固定資產(chǎn)購建或處置項(xiàng)目，由固定資產(chǎn)管理使用部門提議、財(cái)務(wù)部門審
核后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，由總經(jīng)理組織實(shí)施，并及時(shí)報(bào)告董事長，并在
最近的一次董事會(huì)上向董事會(huì)報(bào)告以上事項(xiàng)。
對(duì)于預(yù)算外單筆超過人民幣 500 萬元的固定資產(chǎn)購建或處置項(xiàng)目，由總經(jīng)理
根據(jù)董事長授權(quán)或董事會(huì)決議實(shí)施。
（六）工程項(xiàng)目管理工作程序
公司超過 30 萬元的工程項(xiàng)目實(shí)行公開招標(biāo)制度。總經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)部門制
定工程招標(biāo)文件，組織專家對(duì)各投標(biāo)單位的施工方案進(jìn)行評(píng)估，確定投標(biāo)單位，
并按國家有關(guān)規(guī)定依照嚴(yán)格的工作程序?qū)嵤┱袠?biāo)；招標(biāo)工作結(jié)束后，與中標(biāo)單位
簽訂詳細(xì)工程施工合同，并責(zé)成有關(guān)部門或?qū)Ｈ伺浜瞎こ瘫O(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)行跟
蹤管理和監(jiān)督，定期向總經(jīng)理匯報(bào)工程進(jìn)度和預(yù)算執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)采取有
效措施予以處理；工程竣工后，組織有關(guān)部門嚴(yán)格按國家規(guī)定和工程施工合同進(jìn)
行驗(yàn)收，并進(jìn)行工程決算審計(jì)。
公司不超過 30 萬元的工程項(xiàng)目，由總經(jīng)理辦公會(huì)議實(shí)行議標(biāo)確定，與中標(biāo)
單位簽訂合同，按合同管理，并嚴(yán)格進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
（七）重要供應(yīng)商及采購事項(xiàng)的管理程序
對(duì)于公司主要的原材料供應(yīng)商（供應(yīng)量占前 3 位）的選擇，由公司采購部門
根據(jù)供應(yīng)商評(píng)估程序進(jìn)行評(píng)估后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后實(shí)施確定并實(shí)施相關(guān)
的采購事項(xiàng)，其采購合同由總經(jīng)理簽署。
（八）重大產(chǎn)品銷售合同管理程序
對(duì)于單筆低于當(dāng)年預(yù)算銷售收入 10%的銷售合同，由銷售部門審核后，由總
經(jīng)理簽署，或由總經(jīng)理授權(quán)銷售部門負(fù)責(zé)人簽署。
對(duì)于單筆超過當(dāng)年預(yù)算銷售收入 10%、但不超過 30%的銷售合同，由銷售部
門審核后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后由總經(jīng)理簽署。
對(duì)于單筆超過當(dāng)年預(yù)算銷售收入 30％的銷售合同，由總經(jīng)理根據(jù)董事長授權(quán)
或董事會(huì)決議實(shí)施。
第六章 總經(jīng)理的考核與獎(jiǎng)懲
第二十二條 考核總經(jīng)理的指標(biāo)
（一）總資產(chǎn)；
（二）凈資產(chǎn)；
（三）實(shí)現(xiàn)利潤總額；
（四）主營業(yè)務(wù)收入總額；
（五）凈資產(chǎn)增長率；
（六）利潤增長率；
（七）凈資產(chǎn)利潤率。
第二十三條 總經(jīng)理在任期內(nèi)成績顯著，由公司董事會(huì)作出決議，給予總經(jīng)理
物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)可采用以下幾種形式：
（一）現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)；
（二）實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)；
（三）其它獎(jiǎng)勵(lì)。
第二十四條 總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時(shí)，必須由具有
法定資格、信譽(yù)良好的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)師事務(wù)所進(jìn)行離任審計(jì)。
第二十五條 總經(jīng)理在任期內(nèi)，經(jīng)營業(yè)績突出，對(duì)公司作出較大貢獻(xiàn)的，董事會(huì)
應(yīng)給予重獎(jiǎng)。
第二十六條 總經(jīng)理在任期內(nèi)，由于工作失職或失誤，發(fā)生下列情況之一的，董
事會(huì)應(yīng)根據(jù)合同追究其責(zé)任，必要時(shí)還可以對(duì)其實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰或提前終止
合同。
（一）違反國家法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程、規(guī)章制度，損害國家和公
司利益的；
（二）不能完成公司業(yè)務(wù)經(jīng)營目標(biāo)的；
（三）擅自變更股東大會(huì)和董事會(huì)的決議，或超越授權(quán)范圍，給公司造成損失
的；
（四）犯有其它嚴(yán)重錯(cuò)誤的。
第二十七條 對(duì)總經(jīng)理違反本規(guī)定第十五條時(shí)所獲得的利益，董事會(huì)有權(quán)作出決
定歸公司所有；給公司造成損害的，公司有權(quán)要求賠償，構(gòu)成犯罪的依法
追究其刑事責(zé)任。
第七章 附則
第二十八條 本規(guī)則應(yīng)符合公司章程中有關(guān)總經(jīng)理工作權(quán)責(zé)條款的規(guī)定。
第二十九條 本規(guī)則未盡事項(xiàng)、本細(xì)則的任何條款如與屆時(shí)有效的公司章程或
法律法規(guī)相沖突，按公司章程和國家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。
第三十條 本規(guī)則自董事會(huì)審議通過后生效，由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
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2018 年 4 月 12 日